הבנק המרכזי הרוסי מכריז לנקוט בפעולה נגד פעילויות קריפטו 'חשודות'.

על פי דיווחים מקומיים, הבנק המרכזי של רוסיה מתכנן לעשות זאת לקחת צעדים לצמצם את העלייה בפעילות המסחר בקריפטו במדינה, כולל חסימת כמה רכישות של מטבעות דיגיטליים, במטרה להתמודד עם פעילות חשודה. הבנק המרכזי של רוסיה החל לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם בנקים מקומיים כדי לזהות תשלומי קריפטו שעלולים להיות חשודים, תוך הוראה לעצור תשלומים הנשלחים לבורסות מטבעות דיגיטליים כדי למנוע רכישות "רגשיות" של ביטקוין. 

הצעדים החדשים נועדו להציע יותר הגנה למשקיעים תמימים. 

סגן נגיד ראשון של בנק רוסיה, סרגיי שבצוב, אמר כי הצעדים נועדו להציע הגנה רבה יותר למשקיעים תמימים, תוך הדגשת הסיכונים של "קריסת מטבעות דיגיטליים לאפס" ואת ההשפעה שיכולה להיות לכך על המשקיעים. זה מגיע בעקבות הנחיה קודמת של הבנק המרכזי לבנקים להקדיש תשומת לב רבה יותר לסוגים מסוימים של עסקאות, לרבות אלה הכוללות חילופי קריפטו ושירותי נכסים דיגיטליים אחרים. ה בנק מרכזי דרשה מהבנקים המקומיים לחסום חשבונות של כמה לקוחות ולחסום כרטיסי אשראי וארנקים אלקטרוניים החשודים כמעורבים בעסקאות מפוקפקות. 

ההצעות החדשות מובאות כדי לרסן את השימושים הבלתי חוקיים של קריפטו.

יותר מעשרה משלמים נמענים שונים ליום או יותר מ-50 לחודש צריכים להיות כפופים לבדיקה המוגברת. קריטריונים אחרים כוללים שאנשים עם יתרה ממוצעת של פחות מ-10% מנפחי העסקאות היומיים שלהם צריכים להיות מסומנים למשך שבוע. ההצעות החדשות מובאות כדי לבלום שימושים בלתי חוקיים במטבעות קריפטוגרפיים, כאשר הבנק המרכזי של רוסיה מזהה זאת כבעיה הולכת וגוברת בתוך רוסיה. בפרט, השימוש בכרטיסי בנק ובארנקים אלקטרוניים המונפקים לתעודות זהות מזויפות לעתים קרובות חשוד במעורבות במספר פשעים פיננסיים ואחרים בתוך המדינה.