סם בנמן-פריד מאחורי סורג ובריח: ממתין להסגרה לארה"ב

צדק יכול להיות הסוף הראוי לסיור ההתנצלות של סם בנמן-פריד.

SBF, המנכ"ל לשעבר של FTX Exchange, היה על פי הדיווחים, נלקח למעצר על ידי משטרת בהמה ביום שני, 12 בדצמבר. הידיעה התפרסמה בעקבות הצהרה פומבית של שלטונות בהמה.

סם בנקמן-פריד חוזר הביתה

משרד התובע של ארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) הגיש כתב אישום רשמי נגד Bankman-Fried, ולחץ על כלבי השמירה של איי בהאמה למשוך את הפעולה. מהלך זה סימן את הצעד הבא בהתקדמות ארה"ב לקראת הסדר התיק.

לֵאמוֹר,

מוקדם יותר הערב עצרו הרשויות בהאמה את סמואל בנמן-פריד לבקשת ממשלת ארה"ב, בהתבסס על כתב אישום חתום שהוגש על ידי ה-SDNY. אנו מצפים לעבור לביטול החתימה של כתב האישום בשעות הבוקר, ובאותה עת יהיה לנו מה לומר".

מודיע דיווח ל"ניו יורק טיימס" כי המייסד לשעבר של FTX הועמד לדין בגין קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית וניירות ערך.

ריאן פינדר, התובע הכללי של בהאמי והשר לעניינים משפטיים אמר כי שתי המדינות ככל הנראה יהוו הסכם הסגרה כדי להחזיר את בנקמן-פריד לארה"ב להעמדה לדין.

איי בהאמה על הסיפון

ראש ממשלת איי בהאמה, פיליפ דייויס, דיבר בתמיכת המהלך, והצהיר כי לבהאמה ולארה"ב יש אינטרס משותף ב, "לחייב את כל האנשים הקשורים ל-FTX שאולי בגדו באמון הציבור והפרו את החוק."

בעוד שארצות הברית העמידה לדין את סם בנמן-פריד, איי בהאמה ימשיכו לחקור את קריסת ה-FTX, הצהיר הפוליטיקאי. ההתמקדות היא בשיתוף הפעולה של שתי המדינות בטיפול בסוגיה זו.

תובעים של מדינת ניו יורק ועורכי הדין של FTX נפגשו ב-10 בדצמבר כדי לקבל תיעוד במאמץ לנהל ביעילות את חקירותיהם.

אחת המטרות העיקריות של הרשויות בארה"ב היא לקבוע אם ה-FTX לקח מאות מיליוני דולרים כשהגישה בקשה לפשיטת רגל בנובמבר.

על פי כתב אישום שנחשף על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), סם בנקמן-פריד עומד בפני שמונה אישומים, לרבות קשירת קשר והונאה בפיקדונות של לקוחות, כספי נושים, הלבנת הון והפרה של החוק הפיננסי האמריקאי.

SEC עושה את המהלך שלו

הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הודיעה כי תגיש גם כתב אישום המאשים את סם בנקמן-פריד בהונאת ניירות ערך ב-14 בדצמבר. אם יימצא אשם בכל האישומים, המיליארדר לשעבר עלול להישלח לכלא לשארית חייו .

משטרת ארה"ב ואיי בהאמה בוחנת את התנהלותו הפוטנציאלית של מנכ"ל FTX לשעבר. עם זאת, מאז עסק ה-FTX נרשם באיי בהאמה, רשויות בהאמה הן הכוח היחיד שיש לו כוח מעצר כלפי האיש.

בעוד חברי הקריפטו שמחו על הבשורה על מעצרו, סביר להניח שהציפייה שלהם לראות אותו בכלא נעצרה. תהליך ההסגרה עשוי להימשך חודשים עד שנים עד להפללת האשמים, כפי שניתן לראות בתיק אנרון.

ההצהרה הגיעה יום אחד בלבד לפני השימוע של מייסד ה-FTX המתוכנן ליום שלישי, 13 בדצמבר. מכיוון שהוא נמצא כעת במעצר, הוא לא יעיד בפני הוועדה.

יו"ר ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, מקסין ווטרס, הביעה אכזבה מהיעדרו הבלתי מתוכנן של האדם "הכי מצפה לו". עם זאת, הדיון עדיין מתנהל כמתוכנן.

מעצרו של סם בנקמן-פריד מעלה את השאלה האם הוגשה בקשת הסגרה להחזרת דו קוון לדרום קוריאה.

בספטמבר, משטרת דרום קוריאה גילתה שמייסד מעבדות TerraForm ברח מסינגפור. לפי החדשות, דו קוון בדיוק עבר לסרביה.

משרד האוצר הדרום קוריאני פנה במהירות לממשלת סרביה כדי לבקש את הסגרתו של דו קוון.

עם זאת, סרביה אינה בין 31 המדינות עמן חתמה דרום קוריאה על הסכם הסגרה דו-צדדי. אם המדינה תסרב לשלוח את המנכ"ל לשעבר של טרה לרשויות דרום קוריאה, האיחוד האירופי עלול להתערב.