גילוי נוסף בסאגת FTX גורם למשתתפי שוק לשאול שאלות נוספות - מהי Modulo Capital, ומדוע בנמן-פריד שלחה לחברת הקריפטו הלא ידועה 400 מיליון דולר?
מה קרה: מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, שלח 400 מיליון דולר למודולו קפיטל זמן קצר לפני קריסת אימפריית הקריפטו שלו, לפי לדווח החל מ- הניו יורק טיימס.
מודולו נמצא כעת במרכזה של חקירה פדרלית על עסקיו של בנמן-פריד, כאשר התובעים בוחנים את האפשרות שהוא השתמש בכספי הלקוחות של FTX כדי להשקיע בחברה.
קשרים ל-SBF: ההשקעה של בנמן-פריד במודולו הייתה אחת הגדולות ביותר שהוא ביצע אי פעם, ויש לה מחוקקים וצופים ששאלו מדוע הוא ישקיע סכום כה גדול במשרד עם מעט נוכחות ציבורית.
על פי NYT, אחד ממייסדי Modulo Duncan Rheingans-Yo היה רק שנתיים מחוץ לקולג'. השותפה העסקית של ריינגנס-יו, שיאויון ג'אנג או "לילי" הייתה סוחרת לשעבר בוול סטריט, שלכאורה הייתה מעורבת רומנטית עם בנקמן-פריד, אמרו ארבעה אנשים בעלי ידע בנושא.
ג'אנג עבד גם בחברת המסחר ג'יין סטריט בערך באותו זמן כמו בננקמן-פריד. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על המעורבות הרומנטית לכאורה של בנקמן-פריד עם עמיתים לשעבר שהפכו מאוחר יותר לשותפים עסקיים. מנכ"לית Alameda, קרוליין אליסון, שהייתה אמר שהיה במערכת יחסים עם בנקמן-פריד, העיד כעת נגדו.
איפה הכסף עכשיו? מספר גורמים קשורים מבקשים לתבוע את הכספים שנשלחו למודולו - במיוחד המפרקים של FTX שסימנו את עסקת Modulo במצגת של 17 בינואר לנושים.
הרשויות באיי בהאמה סימנו את העסקה בזמן מעצרו של בנקמן-פריד בשנה שעברה, בטענה שהגישה הפוטנציאלית שלו לכספים מהווה סיכון טיסה ולכן אין להעניק לו ערבות.
לא ברור כמה מהכסף הזה עדיין נשאר אצל Modulo Capital בזמן כתיבת שורות אלה. אנשים שמכירים את פעילות המשרד מספרים כי מאז הוא הפסיק את כל הפעילות, שאגב היו מבוצע מאלבני - אותה דירה יוקרתית שבנקמן-פריד והמעגל הפנימי שלו שהו בה.
אף אחד ממייסדי מודולו לא הואשם בעבירה כלשהי, אבל הם שכרו עורך דין פלילי ומנהל אכיפה לשעבר של ה-CFTC Aitan Goelman כדי לייצג אותם.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/
- 400 מיליון דולרים
- a
- גישה
- פי
- מואשם
- נגד
- אלמדה
- מנכ"ל אלמדה
- תעשיות
- כביכול
- לִכאוֹרָה
- כמות
- ו
- סביב
- לעצור
- איי בהאמה
- עֲרֵבוּת
- בנקמן-פריד
- לפני
- עסקים
- הון
- קרוליין אליסון
- מרכז
- מנכ"ל
- CFTC
- מעגל
- לטעון
- קוינדסק
- הִתמוֹטְטוּת
- עמיתים
- מִכלָלָה
- מחובר
- נושים
- פלילי
- קריפטו
- חברת קריפטו
- לקוח
- כספי לקוחות
- גופי בטחון
- DID
- מְנַהֵל
- אליסון
- אימפריה
- אַכִיפָה
- אי פעם
- מוכר
- פדרלי
- פירמה
- ראשון
- firsttime
- מסומן
- טיסה
- לשעבר
- המייסדים
- החל מ-
- FTX
- מנכ"ל FTX
- סאגת FTX
- קרן
- כספים
- כמובן מאליו
- קרה
- נשמע
- איך
- HTML
- HTTPS
- in
- להשקיע
- חקירה
- השקעה
- מעורב
- מעורבות
- IT
- יאן
- ידע
- גָדוֹל
- אחרון
- שנה שעברה
- מחוקקים
- עורך דין
- קְצָת
- הסתכלות
- יוקרה
- עשוי
- שוק
- מִילִיוֹן
- כסף
- יותר
- חדש
- ניו יורק
- ניו יורק טיימס
- מספר
- ONE
- תפעול
- המשתתפים
- במיוחד
- צדדים
- שותף
- שותפים
- אֲנָשִׁים
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- תנוחות
- אפשרות
- פוטנציאל
- נוכחות
- הצגה
- תובעים
- ציבורי
- גם
- שאלות
- קשר
- שְׂרִידִים
- לייצג
- הסיכון
- סָגָה
- אמר
- סם
- סם בנקמן-פריד
- אותו
- sb
- בקצרה
- צריך
- since
- נשאר
- עוד
- רְחוֹב
- נושא
- כזה
- העיד
- השמיים
- בהאמה
- זמן
- פִּי
- ל
- סוחר
- מסחר
- עסקה
- הסתובב
- וול סטריט
- מה
- מה
- אשר
- מי
- עבד
- היה
- כתיבה
- שנה
- שנים
- זפירנט