SEC: 375 אנשים העומדים לדין בהונאת השקעות | BitPinas

• רשות ניירות ערך (SEC) הגבירה משמעותית את מאמציה נגד התנהגות בלתי הולמת פיננסית, וכיום מעמידה לדין 375 אנשים בסך 56 מקרים.
• שני פקידים בכירים ב-Rigen Wellness Product Marketing נידונו למאסר עולם בגין estafa בסינדיקציה, בעקבות הבטחות השקעה לא בנות קיימא שהובילו לעונשים של למעלה מ-2 מיליון ₱.
• בפעולה משותפת עם PNP-ACG, ה-SEC הצליח להתמקד ופיזר מבצע הלוואות מקוונות בלתי חוקיות, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, וכתוצאה מכך מעצרם של שמונה אנשים מעורבים.

רשות ניירות ערך (SEC) הגבירה לאחרונה את הקמפיין שלה נגד פעילויות הלוואות לא מורשות והונאות השקעות, כדי לוודא שהציבור מיודע והרמאים ייענשו. 

באימייל ששלח לאחרונה ל-BitPinas, ה-SEC הזכיר כי הם מעמידים כעת לדין 375 אנשים ב-56 מקרים בגין הפרות של קוד תקנת ניירות ערך, וכן שלושה תיקים בגין עבירות על חוק העונשין המתוקן.

מנהלי שיווק ריגן נידונו למאסר עולם

בפיתוח אחד, המנכ"ל והמבקר של Rigen Wellness Product Marketing, ריקו ג'ון קולורינס גרסיה והמלך פול בריאן, נידונו לאחרונה למאסר עולם על ידי סניף 2 של בית המשפט האזורי בעיר טאגום בגין פשע אסטפא בסינדיקציה.

ריגן שיווק, שהבטיחה עד 400% החזרות תוך 30 יום, נחשבה כבלתי ברת קיימא על ידי בית המשפט. כתוצאה מכך, הם חויבו לשלם 2.01 מיליון ₱ נזיקין בפועל, 120,000 ₪ פיצויים מוסריים וריבית נוספת של 6% לשנה.

זה היה במאי 2019 כשה-SEC הוציא אזהרה מייעצת נגד Rigen Marketing. ריגן שיווק, לפי ה-SEC, טען כי הוא מספק "מערכת קונקרטית שתאפשר לאנשים רגילים לקבל הכנסה נוספת מוצקה". עם זאת, חקירת הנציבות העלתה כי הזדמנות ההשקעה של ריגן שיווק הייתה בלתי חוקית על פי חוק, שכן המשרד חסר את הרישיון הדרוש לגיוס השקעות מהציבור.

SEC מעצימה את הקמפיין נגד מלווים לא מורשים

במבצע משותף עם ה המשטרה הלאומית של הפיליפינים נגד פשעי סייבר (PNP-ACG), ה-SEC הצליחה להשיג צו נגד מפעילת ההלוואות המקוונות Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services בפסיג סיטי. המבצע הביא למעצרם של שמונה אנשים הקשורים ל-Realm Shifters/FESL. פיצוח זה מסמל את הקמפיין של ה-SEC להסדיר את נוף ההלוואות המקוונות ולהבטיח פעולות חוקיות.

עונשים חדשים תחת FCPA שהודגשו על ידי SEC

ה-SEC הזהיר גם מפני עונשים חדשים על פי חוק הרפובליקה מס' 11765, הידוע בשם חוק הגנת הצרכן של מוצרים ושירותים פיננסיים (FCPA), במיוחד עבור אלה העוסקים בשיטות פוגעניות לגביית חובות. הפרה של הוראות FCPA עלולה להוביל לקנס מרבי של 2 מיליון ₱, חמש שנות מאסר או שניהם.

הנציבות מעמידה כעת לדין 375 אנשים ב-56 תיקים בגין הפרות של קוד הסדרת ניירות ערך, וכן שלושה תיקים בגין הפרות של חוק העונשין המתוקן.

משקיעים ולווים מוזמנים לאמת את הלגיטימיות של ספקי שירותים פיננסיים על ידי ביקור בסעיף 'חברות הלוואות ומימון' באתר הרשמי של ה-SEC.

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: 375 אנשים העומדים לדין בהונאת השקעות

כתב ויתור: מאמרי BitPinas והתכנים החיצוניים שלו אינם ייעוץ פיננסי. הצוות משמש לספק חדשות עצמאיות ובלתי משוחדות כדי לספק מידע עבור קריפטו פיליפיני ומעבר לו.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
• קנה ומכירה של מניות בחברות PRE-IPO עם PREIPO®. גישה כאן.
• מקור: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/