SEC תובעת את BitConnect במכירה של יותר מ-2 מיליארד דולר — שלוש שנים מאוחר יותר

Bitconnect, פלטפורמת קריפטו שנחצבה על ידי קהילת הקריפטו לאחר שלכאורה הוציאה משקיעים מ-2 מיליארד דולר, נתבעה על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית במשך שלוש שנים לאחר סגירתה.

ה-SEC מכוון לא רק ל-BitConnect ולמייסד Satish Kumbhani, אלא גם למקדם גלן ארקרו ולחברתו Future Money בגין הפרות של חוק בורסת ניירות ערך, המחייב חברות המוכרות מוצרי השקעה בארה"ב להירשם ב-SEC.

ה-SEC תבעה מוקדם יותר השנה שלושה מקדמי BitConnect, שקיבלו אסימוני BCC על משיכת משקיעים חדשים לתכנית. באוגוסט, הנאשמים ג'ושוע ג'פסן, מייקל נובל ולורה מסקולה התיישב עם ה- SEC תמורת 190 ביטקוין (בשווי 9.25 מיליון דולר) ו-3.5 מיליון דולר במזומן. זוהי הפעולה הראשונה בארה"ב נגד הנהלת BitConnect.

BitConnect, שהושקה ב-2016, טענה כי היא תוכנית הלוואות מבוססת קריפטו. המשתמשים היו מפקידים ביטקוין ומקבלים הלוואה של מטבע ה-BCC המקורי של הפלטפורמה, בעוד בוט המסחר הקנייני שלה ישקיע אותו מחדש ויוציא תשואות חודשיות דו-ספרתיות. רק, לא היה בוט, אומר ה-SEC. במקום זאת, הנאשמים הפעילו לכאורה תוכנית פונזי, תוך שהם מזרימים כספים של המשקיעים לתוך ארנקי הקריפטו שלהם ומשתמשים בכסף טרי כדי לשלם למשקיעים מוקדם. 

ולא רק קצת כסף. הפלטפורמה גייסה 325,000 ביטקוין, אז בשווי של 2 מיליארד דולר (שווה כעת יותר מ-15 מיליארד דולר).

הסוכנות מבקשת מבית המשפט המחוזי בארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק להורות לנאשמים להחזיר את כל הכסף ולשלם קנס אזרחי.

BitConnect סגרה את פלטפורמת ההלוואות שלה בינואר 2018 לאחר שרגולטורי ניירות ערך של טקסס וצפון קרוליינה הוציאו צווי הפסקה ורבים החלו לראות בכך הונאה. למרות ש-BitConnect נשבעה שהאסימון ימשיך לחיות בבורסות קריפטו, היא הודיעה שהיא תעביר את כל הכספים בארנקי ההלוואות של המשתמשים לארנקי ה-BCC שלהם בשיעור של 363.62 דולר ל-BCC, ממוצע של מחיר הסגירה של 15 יום באותה נקודה.

עם זאת, באופן לא מפתיע, האסימון של הפלטפורמה הנאבקת ירד במהירות בערכו - והמשקיעים רצו לפדות את ה-BCC בארנקם מהר ככל שקיבלו אותו. באותו יום של ההודעה, ערך החליפין של BCC ירד ל-$29; זה היה גבוה עד 425 $ רק 10 ימים לפני כן.

למרות ש-BitConnect, כמו הונאות אסימונים אחרות לכאורה, נמוגה מהזיכרון הפופולרי, ה-SEC לא שכחה. יש לזה הביא פעולות השנה מול מספר פרויקטים סמליים והנפקות ראשוניות של מטבעות, שהאחרונים שבהם היו דרך פופולרית עבור פרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים לגייס מזומנים ב-2017 וב-2018.

מקור: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later