SEC חושף תוכנית קריפטו פונזי של 300 מיליון דולר

לרשות ניירות ערך האמריקנית (SEC) יש האשימו 11 אנשים על תפקידיהם במזימת פונזי קריפטו, שאולי לקחה ממשקיעים עד 300 מיליון דולר.

תוכנית Crypto Ponzi נסגרה

תוכנית פונזי - שפעלה תחת השם Forsage - פעלה יותר משנתיים בזמן הגשת האישומים. המייסדים - יחד עם כמה אנשים שנשכרו כמקדמי עבודה - נחקרו ביסודיות על ידי גורמי אכיפת החוק.

Forsage, שהושק בינואר 2020, הסבירה דרך האתר שלה שהיא עוסקת במתן הזדמנויות קריפטו למשקיעים קמעונאיים שאחרת לא הייתה להם גישה אליהם. עותק האתר טען שהארגון ביקש לספק למשקיעים סיכויים לקחת חלק בעסקאות חוזים חכמים שהתרחשו ברשתות הבלוקצ'יין Ethereum, TRON ו-Binance. משקיעים יכלו להרוויח כסף באמצעות תוכנית ההפניות של החברה שתעניק למי שניסו להביא נרשמו לחשבונות חדשים.

כמו כל תוכנית פונזי טיפוסית, מאמינים כי Forsage השתמש בכספי משקיעים חדשים כדי לשלם לשחקנים ותיקים במסווה שהם מרוויחים תשואות ורווחים. קרולין וולשהנס - ממלאת מקום ראש יחידת נכסי הקריפטו והסייבר של ה-SEC - הסבירה בראיון שנערך לאחרונה:

Forsage היא תוכנית פירמידה הונאה שהושקה בקנה מידה עצום ומשווקת למשקיעים בצורה אגרסיבית. רמאים אינם יכולים לעקוף את חוקי ניירות הערך הפדרליים על ידי מיקוד התוכניות שלהם בחוזים חכמים וב-blockchains.

המשתתפים או היזמים של החברה מאמינים שהם מסתתרים במדינות כמו גאורגיה, אינדונזיה ורוסיה בזמן כתיבת שורות אלה. כמה מהנאשמים לא התייצבו, אם כי שלושה אנשים - מבלי להכחיש או להודות באשמה - הצהירו כי הם יסתכמו עם ה-SEC וישלמו דמי קנס הקשורים לאישומים.

תוכניות קריפטו כמו זה הפכו נפוצות למדי בשנים האחרונות. מוקדם יותר היום, Live Bitcoin חדשות פרסם מאמר דומה מדבר על שני אנשים הממוקמים במחוז אורנג', קליפורניה, שנידונו לשנתיים ושלוש שנות מאסר בהתאמה על תפקידם בהונאת קריפטו שגנבה כמעט 2 מיליון דולר ממשקיעים.

למה זה קורה כל כך הרבה?

שני האנשים פיתו משקיעים במסווה שעל ידי רכישת אסימון ה-DROP שלהם, הם יקבלו גישה ל-Dex, בוט מסחר אלגוריתמי מיוחד שיוביל אותם להון רב ולתשואות כספיות. למען האמת, דקס לא היה כמעט רווחי כמו שהגברים טענו, ורוב הכסף של המשקיעים נוצל לביצוע תשלומים לשני המייסדים או למקורבים העסקיים שלהם.

כאשר נעצרו והואשמו, שני האשמים - על פי התובעים הפדרליים - הראו חרטה רבה על מעשיהם וקיבלו את גורלם במעט מאבק. במסמכי בית המשפט נטען שהם פשוט התרגשו להיות חלק מתעשיית הקריפטו הצומחת ולא שקלו את ההשלכות של מעשיהם.

תגיות: Forsage, פונזי, ה-SEC