הגשת בית המשפט החשאית של ה-SEC בתיק Binance עשויה להיות חקירה פלילית של DOJ

פקיד לשעבר ב-SEC מאמין שמסמכי בית המשפט שהוצגו "תחת חתימה" יכולים להכיל מידע על חקירה פלילית או העמדה לדין מ-DOJ.

הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הציגה מסמך חתום תנועה עם יותר מ-31 תערוכות בתיק שלה נגד בורסת הקריפטו Binance ביום שני. צופים בתעשייה מאמינים כי המהלך מבשר רעות עבור החברה, וככל הנראה מרמז על כך שהוא נושא לחקירה פלילית של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ).

ה- SEC מקרה נגד Binance הוא תיק אזרחי שטוען כי הבורסה, חברת הבת האמריקאית Binance.US והמנכ"ל Changpeng Zhao הפרו את חוקי ניירות הערך בארה"ב. עם זאת, לדברי בכיר לשעבר ב-SEC, ג'ון ריד סטארק, הצגת מסמכים אטומים כנראה פירושה שהם נוגעים ל"פרטים סודיים" על חקירה פלילית או תביעה על ידי DOJ.

מה קורה עם ההצעה הסודית של US SEC בנוגע לבינאנס?

במסגרת התדיינות SEC/Binance של ארה"ב, ה-SEC של ארה"ב הגישה בקשה חתומה למתן רשות להגיש מסמכים תחת חותמת, על פי בית משפט ל-SEC שהגיש מאוחר אתמול. הגשת מסמך בית משפט "תחת חתימה" מאפשרת... pic.twitter.com/cmx6gdh2so

- ג'ון ריד סטארק (@JohnReedStark) אוגוסט

"כמו כן, בהקשר לחקירתו של Binance, ייתכן שמשרד המשפטים האמריקני עובד עם מודיעים סודיים או חושפי שחיתויות, יכול להיות שיש להם חוטים או מכשירי האזנה אחרים במקום או אולי אפילו צו מעצר פעיל או פעולה סמויה בעבודות", אמר סטארק. 

הוא העלה השערות שההגשה הסודית הנדירה של ה-SEC נוגעת למידע שאינו פומבי על ההאשמות של Binance על הלבנת הון או התנהגות פלילית אחרת. לדעתו, סביר להניח שבינאנס לא יתנגד לחתימה של מסמכים אלו מחשש שהאשמות אלו או ראיות פוטנציאליות יהפכו לידיעת הציבור.

"בכמעט 20 שנותיי בחטיבת האכיפה של ה-SEC, כולל 11 שנים כראש המשרד לאכיפת אינטרנט של ה-SEC, הצוות שלנו עבד והוביל מגוון רחב של חקירות של ה-SEC שכללו חקירות מקבילות של DOJ בארה"ב והרבה ליטיגציה - ואני אני לא זוכר שאי פעם ביקשתי להגיש בקשה או כל מסמך בית משפט אחר תחת חתימה", אמר סטארק.