בעקבות התביעה המשפטית האחרונה נגד עשרה מקורבים של Terraform Labs, שכללו את המייסד השותף Shin Hyun-seong, הידוע לרבים בשם דניאל שין, נראה שהתובעים מסיאול משוכנעים ש- Terraform Labs והמייסד השותף דו קוון עדיין ברשותם סכום כסף ניכר, במיוחד 130 מיליארד וון (100 מיליון דולר), המוחזק בחשבון בנק שוויצרי.
תובעים דרום קוריאנים טוענים כי מעבדות קוון וטראפורם עדיין מחזיקות בבעלותם 100 מיליון דולר שהוכנסו בחשבון בנק שוויצרי, תלונת SEC מגיבה את התיאוריה
As דיווח מאת Park Beom-soo, עיתונאי מקומי, בעקבות ה כתב האישום של Terraform Labs, דו קוון ומקורביו העבירו לכאורה 10,000 bitcoin (BTC) לבנק פינטק שבסיסו בשוויץ. לפי הדיווחים, בנק Sygnum, מוסד פיננסי לנכסים דיגיטליים שבסיסו בציריך, היה המקבל של ההעברה הגדולה הזו. מאז התברר כי פרקליטות מחוז דרום סיאול עקבה מקרוב אחר תנועת הביטקוין המקושר לטרה וחשפה מידע זה במהלך מסיבת עיתונאים שנערכה כדי לדון בכתב האישום האחרון.
דובר הפרקליטות מסר, "אנו עוקבים באופן פעיל אחר הביטקוין שבבעלות LFG (Luna Foundation Guard), אך חלק ממנו הומר למזומן והופקד לחשבון Signum. כפי שפורט בתלונת ה-SEC, הסכום המועבר הוא כ-100 מיליון דולר (כ-130 מיליארד וון). נראה כי החקירה על העסקאות הפיננסיות של Terraform Labs ו-Do Kwon נמשכת, ופרטים נוספים עשויים להתגלות בעניין זה.
חוקר Onchain: LFG "לא הצליח לתת את הדעת על שובל פירורי הלחם שהותירו תפוקות השינוי"
רגע לפני קריסת טרה, ארגון Luna Foundation Guard (LFG) של Terra, ארגון שנוצר כדי להגן על הצמד הדולרי של blockchain stablecoin UST, צבר כמות עצומה של ביטקוין. הכספים נועדו להגן על UST מפני ירידה מתחת לשוויון של 1$ אבל ה הנשורת הייתה כל כך גרועה, LFG ומנהיגי טרה כמו דו קוון לא יכלו להציל את זה. לאחר הקריסה, עלו השערות ש-LFG לא השתמשה בכל הכספים כדי להגן על ה-stablecoin, ו-LFG ירה בחזרה על ידי שחרור ביקורת שטען שהקבוצה השתמשה ביותר מ-80,000 BTC להגן על יתד המטבע.
עם זאת, חוקר OXT Ergo BTC גילה שהבלוקצ'יין "מספר סיפור אחר" ב-a חוט בטוויטר מאוקטובר 2022. ארגו אמר שאמנם LFG הכריזה על בעלות על ארנק בודד המחזיק 313 BTC, מעשיהם הותירו שובל פירורי לחם של ראיות שניתן היה לעקוב אחריהם בקלות. Ergo גילה קבוצה של חמש עשרה משיכות משמעותיות של Binance שבוצעו לכתובת אחת. לאחר מכן אוחדו המטבעות והשתמשו בשורה של עסקאות שנמשכו מספר חודשים. זמן קצר לאחר המשיכה הראשונה מ-Binance, 665 BTC הוצאו על Kucoin, וב-16 במאי, 313 הנותרים BTC הועברו לכתובת החדשה של LFG, תוך הוכחה לקשר שלהם.
אז עוד יותר אמר שרצף העסקאות נמשך חודשים רבים ו"למרבה הצער עבור ה-LFG, אלו (כתובות שנעשה בהן שימוש חוזר) היו פעילים לפני אירוע ה-depeg, מה שסיפק רמזים נוספים לחוקרים". עוד הוסיף החוקר כי בעוד ה-LFG עשוי לטעון כי השם בדוי של BTC מספק להם מעטה של אנונימיות, ברור שהפעילות בה צפה החוקר היא "קשורה ישירות למימון האוצר של LFG". הדו"ח של פארק בום-סו אישר עוד יותר למען האמת, פעילות ה-onchain שחוקרת ה-OXT עקבה אחריה תואמת יותר את הדו"ח של התובע בסיאול מאשר הסיפור שסיפר דו קוון וביקורת LFG.
מה דעתך על החקירה המתמשכת של Terraform Labs ועל ההאשמות שלפיהן החברה והמייסד השותף Do Kwon עדיין מחזיקים בסכום כסף משמעותי? האם אתה מאמין שהממצאים של ה-SEC של ארה"ב ומשרד התובע המחוז הדרומי של סיאול מתאימים? שתף את המחשבות שלך על נושא זה בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
חומר עיוני ויתור
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
- מקור: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- שוויון של $1
- $ 100 מיליון
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- אודות
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונאות
- מצטבר
- פעולה
- פעולות
- פעיל
- באופן פעיל
- פעילות
- הוסיף
- נוסף
- כתובת
- כתובות
- עצה
- לאחר
- נגד
- ליישר
- מיישר
- תעשיות
- טענות
- כביכול
- לִכאוֹרָה
- גם
- כמות
- an
- ו
- אנונימיות
- כל
- לְהוֹפִיעַ
- מופיע
- יישומים
- בערך
- ARE
- לטעון
- מאמר
- מאמרים
- AS
- נכס
- עמותה
- At
- בדיקה
- מחבר
- גִלגוּל
- רָחוֹק
- בחזרה
- בנק
- חשבון בנק
- מבוסס
- BE
- היה
- לפני
- להיות
- תאמינו
- להלן
- B
- binance
- ביטקוין
- Bitcoin.com
- blockchain
- לחם
- BTC
- אבל
- לִקְנוֹת
- by
- CAN
- מקרה
- מזומנים
- גרם
- שינוי
- חיובים
- לטעון
- נתבע
- ברור
- מקרוב
- מייסד שותף
- קוד
- מטבעות
- הִתמוֹטְטוּת
- קרס
- COM
- איך
- הערות
- קהילה
- חברות
- חברה
- תלונה
- כנס
- הקשר
- רב
- תוכן
- נמשך
- הומר
- יכול
- נוצר
- מטבע מבוזר
- Daniel
- דניאל שין
- מבוזר
- יישומים מבוזרים
- depeg
- שהופקדו
- פרטים
- DID
- אחר
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- ישיר
- ישירות
- גילה
- לדון
- מְשַׁבֵּשׁ
- מחוז
- do
- דו קוון
- עושה
- דוֹלָר
- דולר
- נשמט
- בְּמַהֲלָך
- בקלות
- מתעורר
- Ergo
- אירוע
- עדות
- חליפין
- חמש עשרה
- כספי
- מוסד פיננסי
- fintech
- ראשון
- פלורידה
- בעקבות
- הבא
- בעד
- קרן
- החל מ-
- מימון
- כספים
- נוסף
- סחורות
- קְבוּצָה
- שומר
- יש
- he
- שבסיסה
- הוחזק
- כאן
- שֶׁלוֹ
- מחזיק
- HTML
- HTTPS
- in
- כלול
- כתב האישום
- בעקיפין
- מידע
- מידע
- מוסד
- אל תוך
- חקירה
- חוקרים
- השקעה
- IT
- ג'יימי
- עיתונאי
- jpg
- ידוע
- קוריאני
- תובעים קוריאנים
- קוקויין
- קוון
- מעבדות
- עוֹפֶרֶת
- מנהיגים
- משפטי
- פעולה חוקית
- lfg
- אוֹר
- כמו
- חי
- מקומי
- את
- לונה
- קרן לונה
- עשוי
- רב
- מסיבי
- דבר
- max-width
- מאי..
- חבר
- מוּזְכָּר
- מִילִיוֹן
- מיליון דולר
- כסף
- פיקוח
- ניטור
- חודשים
- יותר
- תנועה
- תנועות
- לא זה ולא זה
- חדש
- חדשות
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- הַצָעָה
- Office
- on
- ללא שם: onchain
- מתמשך
- רק
- קוד פתוח
- קוד קוד פתוח
- or
- ארגון
- המתואר
- שֶׁלוֹ
- בבעלות
- בעלות
- OXT
- עמוד
- זוגיות
- פארק
- תשוקה
- Peg
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פופולרי
- רְשׁוּת
- ללחוץ
- קודם
- מוצרים
- תובעים
- להגן
- פרוטוקולים
- לספק
- מספק
- מתן
- שם בדוי
- למטרות
- לאחרונה
- המלצה
- קָשׁוּר
- הסתמכות
- נותר
- לדווח
- חוקר
- אחראי
- גילה
- s
- אמר
- שמור
- ה-SEC
- סעיף
- ניירות ערך
- לראות
- למכור
- סיאול
- סֶפּטֶמבֶּר
- רצף
- סדרה
- שירותים
- כמה
- שיתוף
- שוקה היון-סונג
- בקצרה
- Shutterstock
- משמעותי
- since
- יחיד
- במידה ניכרת
- So
- שידול
- כמה
- דרומי
- במיוחד
- בילה
- דובר
- stablecoin
- אמור
- עוד
- סיפור
- נושא
- ניכר
- השוויצרי
- שוויץ
- sygnum
- מס
- טק
- עשר
- טרה
- Terraform
- מעבדות Terraform
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- המטבעות
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אז
- אלה
- זֶה
- ל
- היום
- מעקב
- עסקות
- להעביר
- הועבר
- האוצר
- לָנוּ
- ארה"ב SEC
- ניירות ערך בארה"ב
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- מַעֲרֶכֶת
- ראיה
- שרות
- ארנק
- היה
- היו
- אשר
- בזמן
- עם
- נסיגה
- נסיגות
- נצחנות
- היה
- כתוב
- אתה
- זפירנט
- ציריך