Raees Cajee, המייסד השותף של פלטפורמת ההשקעות הקריפטו הדרום אפריקאית AfriCrypt, הכחיש את הטענות שהוא ואחיו ברחו עם מיליארדי כספים של משקיעים, בטענה שהפלטפורמה הפסידה 5 מיליון דולר בפריצה.
בשבוע שעבר, Cointelegraph דיווח כי AfriCrypt - מנהל נכסים המתיימר להציע תשואה יומית של עד 10% שהושק ב-2019 - היה הואשם בהיעלמות עם 69,000 BTC של כספי המשקיעים בניצול מסתורי.
בעוד AfriCrypt הודיעה למשתמשים על הפריצה ב-13 באפריל, חשדות הועלו מיד כאשר ההודעה דחקה במשקיעים להימנע מלנקוט בצעדים משפטיים מכיוון שהיא תאט את התאוששות הכספים. זמן קצר לאחר מכן, על פי הדיווחים, האחים עצרו את הפעילות של AfriCrypt ונעלמו.
בשיחה עם הוול סטריט ג'ורנל ב-28 ביוני, רייס ביקש להתמודד עם ההאשמות שהונחו נגד AfriCrypt ומייסדיה, טענה הזוג התחבא לאחר שקיבל איומי מוות מכמה "אנשים מאוד מאוד מסוכנים".
רייס גם דחה את הטענות לפיהן חסרים 3.6 מיליארד דולר בכספים, בטענה שהחברה ניהלה רק 200 מיליון דולר במהלך השיא שלה באפריל, וכי רק 5 מיליון דולר בכספי משקיעים לא מטופלים לאחר הפריצה.
"בשיא השוק ניהלנו קצת יותר מ-200 מיליון דולר".
Hanekom Attorneys, משרד עורכי הדין המייצג את לקוחות AfriCrypt, טוען כי האחים העבירו BTC בשווי 3.6 דולר מחשבונותיה וארנקי הלקוחות של AfriCrypt, לפני שהעבירו את הכספים דרך "מגוון כוסות ומערבלי אינטרנט אפלים" כדי למנוע מעקב אחר הכספים.
אם ההאשמות נגד AfriCrypt נכונות, התקרית תעלה על ההפסדים מתוכנית פונזי שבסיסה בדרום אפריקה מסחר מירור בינלאומי, שנכנס פנימה 23,000 BTC ממשקיעים תמימים בהונאת הקריפטו המאושרת הגדולה ביותר במדינה עד כה. במחירים של היום, ה-BTC הגנוב יכניס 800 מיליון דולר.
מידע נוסף: נשיא הפד של מיניאפוליס, ניל קשקרי, מכנה את DOGE תוכנית פונזי
עורך הדין ג'ון אוסטהויז'ן, המייצג את האחים קג'י, אמר לי ה-BBC ב-26 ביוני כי הזוג "הכחיש מכל וכל" את ההאשמות שהם גנבו את כספי המשקיעים שלהם.
"הם טוענים שזו הייתה פריצה, והם נמלטו מהנכסים האלה", הוסיף.
רשות ההתנהלות של המגזר הפיננסי של דרום אפריקה (FSCA) פרסמה הצהרה בנוגע למקרה ב-24 ביוני, וציינה שלפרויקט נראה כי יש מאפיינים דמויי פונזי:
"הישות הזו הציעה תשואות גבוהות ובלתי מציאותיות בצורה יוצאת דופן, הדומות לאלו שהציעו תוכניות השקעה בלתי חוקיות הידועות בכינויו פונזי".
עם זאת, ה-FSCA טען כי היא אינה יכולה לנקוט כל פעולה נגד AfriCrypt מכיוון שנכסי קריפטו אינם מוסדרים כיום בדרום אפריקה.
לפי WSJ, קבוצת משקיעים נפרדת מבקשת את פירוק AfriCrypt. האחים מתכננים להופיע לדיון בבית המשפט ב-19 ביולי בנוגע לטענותיהם.
- "
- 000
- 2019
- פעולה
- אפריקה
- אפריקה
- אַפּרִיל
- נכס
- נכסים
- BBC
- B
- BTC
- טענות
- מייסד שותף
- מייסדים משותפים
- Cointelegraph
- בית דין
- קריפטו
- הונאה
- לקוחות
- אינטרנט אפל
- לנצל
- הפד
- כספי
- מגזר פיננסי
- פירמה
- הונאה
- כספים
- קְבוּצָה
- לפרוץ
- גָבוֹהַ
- HTTPS
- השקעה
- משקיע
- משקיעים
- IT
- יולי
- חוק
- משפטי
- פעולה חוקית
- חיסול
- שוק
- מִילִיוֹן
- הַצָעָה
- הצעה
- תפעול
- אֲנָשִׁים
- פלטפורמה
- פונזי
- נשיא
- פּרוֹיֶקט
- התאוששות
- החזרות
- דרום
- דרום אפריקה
- הצהרה
- צָעִיף
- גָנוּב
- רְחוֹב
- משטח
- איומים
- מסחר
- משתמשים
- וול סטריט
- Wall Street Journal
- ארנקים
- אינטרנט
- שבוע
- מי
- ראוי