בית המשפט המחוזי בדרום קוריאה בדרום קוריאה אישר ביום חמישי את בקשת התובעים המקומיים להקפיא כ-104 מיליון דולר בנכסים השייכים למייסד השותף של Terraform Labs Shin Hyun-seung, או דניאל שין. הרשויות המקומיות האמינו שהנכסים הושגו באופן לא לגיטימי באמצעות המטבע הקריפטו LUNA, כך דווח בתקשורת המקומית.
מוקדם יותר ביום חמישי, שין על פי הדיווחים השתתפו את החקירה בפרקליטות המקומית בה הוא נחקר באשמת הפרת חוק שוק ההון והפרת חובה.
התובעים בדרום קוריאה סירבו לאשר את הדיווחים הללו פורסט.
תובעים מקומיים מאשימים את שין ברווחים "לא הוגנים" של כ-140 מיליארד וון קוריאני, או בסביבות 104 מיליון דולר עם מטבע קריפטוגרפי LUNA שהשיג לפני ההנפקה הרשמית ללא חשיפה נאותה למשקיעים רגילים.
"זו בעיה עם כרייה מוקדמת. זה בגלל שהם לא פרסמו גילוי נאות בהנפקת האסימונים", אמר הוואנג סוק-ג'ין, פרופסור לאבטחת מידע באוניברסיטת דונגוק שבסיסה בסיאול ונואם קבוע באסיפה הלאומית של דרום קוריאה בנושא מדיניות מטבעות קריפטוגרפיים. "[לדוגמה], אם [המשקיעים] חשבו שהונפקו אלף אסימונים ולמעשה הונפקו 10,000, המשקיעים בהכרח סובלים מהפסדים."
שין עומד גם בפני אישומים בהפרת חובה, שם הוא מואשם בשימוש במידע האישי של הלקוחות בחברת Chai Corporation, חברת טכנולוגיית התשלומים שהקים, כדי לקדם את המטבעות הקריפטו של טרה.
חברו של שין למייסד-שותף טרה והמנכ"ל הנוכחי דו קוון, או קוון דו-היונג, פרסם חוט של טוויטים ביום רביעי הביע חרטה על קריסת המטבעות הקריפטוגרפיים של Terra-LUNA אך הגן על עצמו ועל הצוות שלו שלא היו מעורבות פעולות הונאה בפרויקט.
אל האני התרסקות של המטבע האלגוריתמי UST stablecoin של Terra ומטבע האחות LUNA, פעם אחד מאסימוני הקריפטו הנפוצים ביותר במיוחד בקהילת הפיננסים המבוזרת, השפיע על מאות אלפי משקיעים ברחבי העולם והביא להדבקה בתעשייה.
הרשויות בדרום קוריאה עקבו אחרי קוון ומקורבי טרה אחרים מאז שהפרויקט קרס במאי.
קוון שיתף א ביקורת צד שלישי של Terraform Labs ו-Luna Foundation Guard (LFG) מאת חברת הביקורת האמריקאית JS Held שבדקה את פעילותן בשבוע של קריסתה של Terra ב-8-12 במאי 2022.
"טרה לא הייתה פלטפורמה ריכוזית שהושבתה כתוצאה משימוש לרעה בכספים או הונאה", כתב קוון בהתייחס להאשמות האחרונות של FTX.com פושטת הרגל שימוש בכספי לקוחות לתמיכה חברת המסחר האחות Alameda Research.
דוח הביקורת של צד שלישי של Terra אמר כי LFG, הארגון ללא מטרות רווח שהוקם כדי לתמוך במערכת האקולוגית של Terra, הוציא 2.8 מיליארד דולר כדי לשמור על ההצמדה הדולרית של TerraUSD (UST) stablecoin במהלך קריסת מאי.
הדו"ח אמר גם שמנפיקת UST Terraform Labs הוציאה 613 מיליון דולר בהגנה על הצמדת הדולר של ה-Stablecoin.
"ברגעיו האחרונים, נלחמנו עד הסוף כדי להגן על UST ועל המשתמשים שלה", צייץ קוון. "זה טבעי לחשוד בהונאה כשמשהו משתבש, אבל אם אנחנו גורפים את כל הכשלים בקריפטו כהונאות... אז לעולם אין לנו הזדמנויות ללמוד מהטעויות שלנו."
בעוד קוון מתעקש שהכישלון של פרי מוחו היה לא מכוון, דרום קוריאה עדיין מחפשת אחר המנכ"ל יליד קוריאה של Terraform Labs שיעמוד בפני אישומים של הונאה והפרת חוק שוק ההון, בין היתר. מקום הימצאו של קוון נותר לא ידוע למרות מרדף פעיל של דרום קוריאה והאינטרפול.
