דרום קוריאה מאשימה את מייסד טרה, דניאל שין; שין דוחה האשמות

התובעים הדרום קוריאנים הפלילו ביום שלישי את המייסד השותף של Terraform Labs, Shin Hyun-seung, בגין עסקאות הונאה לכאורה הקשורות לפרויקט המטבעות הקריפטו שנוהלו על ידי Terraform שקרס בשנה שעברה. שין, שלא נעצר, דחה את ההאשמות באמצעות עורכי דינו. הוא הקים את החברה עם קוון דו-היונג, שעצור באירופה ומתמודד עם אישומים דומים.

ראה מאמר קשור: ממיליארדר לכלא מונטנגרו: עלייתו ונפילתו המהירה של ראש טרה דו קוון

עובדות מהירות

• שין ושבעה אחרים הואשמו בגין הונאה, בעוד שני אנשים נוספים עומדים בפני אישומים שכללו שוחד לכאורה, אמר דן סונג-האן, מנהל צוות הפשע הפיננסי של מחוז דרום סיאול, ביום שלישי במסיבת עיתונאים בעיר.
• פרויקט המטבעות והמטבעות הקריפטוגרפיים של Terra-Luna בשווי 40 מיליארד דולר של Terraform Labs קרס במאי אשתקד. שין הקים את החברה עם קוון דו-היונג, שנמצא כעת במעצר במונטנגרו. קוון נעצר במדינה בחודש שעבר יחד עם סמנכ"ל הכספים של טרה, האן צ'אנג-ג'ון, על כך שנסע לכאורה עם מסמכי נסיעה מזויפים. 
• קוון גם עומד בפני אישומי הונאה בדרום קוריאה ובארה"ב הקשורים להתמוטטות טרה-לונה. הוא הכחיש את כל ההאשמות.
• "Terraform Labs, הפלטפורמה שניהלה עסק מבוסס בלוקצ'יין של stablecoin, הייתה בדיה לאורך כל הדרך", אמר דן.
• חלקו של דניאל שין ב"הונאה הפיננסית" גדול יותר מזה של ראש Terraform Kwon Do-hyeong, אמר דן, כאשר שין עמד בראש התכנון והקידום של Terra stablecoin ועסקי הקריפטו התומכים כפרויקט המסוגל להשתמש בתשלומים בעולם האמיתי. .
• דן טען כי שין הסווה תשלומים רגילים במטבעות פיאט בחברת פלטפורמת התשלומים שלו, Chai Corp., מה שגרם לזה להיראות כאילו העסקאות עובדו באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים של Terra.
• שין משך השקעות של כ-122 מיליארד וון קוריאני (91 מיליון דולר ארה"ב) לתוך Chai Corp. מבעלי הון סיכון, אמרו התובעים.
• הנציגים המשפטיים של שין דחו את ההאשמות בהודעה שנשלחה אל פורסט, ואמרו שהם מוכנים לנקות כל אי הבנות שיש לתביעה.
• "שין היון-סונג התפטר מטרה ולונה שנתיים לפני הקריסה ואין לו שום קשר לקריסה", נכתב בהודעה, והוסיף כי הוא חזר לקוריאה כדי לשתף פעולה עם החקירה ובית המשפט דחה פעמיים צו מעצר נגד שין. בטענה לאי ראיות מספקות. 
• ההאשמה שחי קידם באופן שקרי את השימוש בבלוקצ'יין טרה במערכת התשלומים שלה אינה נכונה", נכתב בהודעה.

• התובעים אמרו כי קיימות ראיות רבות לכך שמעבדות Shin ו-Terraform היו מודעות לכך שלא ניתן להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים של Terra כתשלומים אמיתיים. עורכי הדין של שין אמרו שלרשויות הפיננסיות לא הייתה עמדה קבועה בנושא בזמן ההשקה של טרה.
• מייסד שותף ומנהיג טרה קוון מבוקש הן בדרום קוריאה והן בארה"ב ושתי המדינות רוצות להסגירו.  
• התובעים בסיאול אמרו כי הרשויות הפיננסיות של דרום קוריאה מנהלות מגעים עם הרשויות בארה"ב בנושא.

ראה מאמר קשור: Terraform Labs Kwon לקיים דיון בבית המשפט במונטנגרו ב-11 במאי באשמת זיוף דרכונים

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
• מקור: https://forkast.news/headlines/south-korea-daniel-shin-terraform-do-kwon/