תובעים בדרום קוריאה פשטו על בנק בגין עסקאות מטבע לא חוקיות הקשורות לקריפטו

התובעים של דרום קוריאה ערכו "חיפוש ותפיסה" במטה של ​​בנק ווורי לצורך חקירת עסקאות מטבע חוץ לא חוקיות הקשורות לקריפטו. יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה (FIU) חוקרת בנקים מסחריים תמורת 3.4 מיליארד דולר בעסקאות לא חוקיות הקשורות לקריפטו. מייסד טרה דו קוון נמצא גם בחקירה בגין הלבנת הון בדרום קוריאה ובתחום השיפוט של ארה"ב.

התובעים חוקרים את בנק ווורי בגין עסקאות קריפטו לא חוקיות

המחלקה לחקירות נגד שחיתות של משרד התובע המחוזי ערכה חיפוש ותפיסה במטה של ​​בנק ווורי, דיווח התקשורת המקומית Yonhap ב-22 בספטמבר. משרד התובע גם חקר עובדי בנק ומנהל לעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות של מטבעות קריפטוגרפיים.

התובעים עצרו בעבר שלושה אנשים מבנק Woori באשמת הקמת חברות פנטום, הפעלת מסחר קריפטו ללא דיווח, הגשת נתונים פיננסיים כוזבים לבנקים ו-302 מיליון דולר בעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות. התובעים מאמינים שמנהל סניף לשעבר היה מעורב בעסקאות מטבע חוץ בלתי חוקיות הקשורות לקריפטו.

יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה (FIU) ושירות הפיקוח הפיננסי חוקרים הלבנת הון קריפטו באמצעות בנקים בין מאי 2021 ליוני 2022. הרגולטורים חשפו 3.4 מיליארד דולר בעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות הקשורות לקריפטו בבנק Woori ובבנק Shinhan.

התובעים חקרו גם בורסות קריפטו וחברות בגין התרסקות Terra-LUNA, כמו גם הלבנת הון. גם מייסדי טרה דו קוון ודניאל שין נחקרים הלבנת הון לחשבונות חוץ בסינגפור באמצעות חברות מעטפת.

יתרה מכך, דרום קוריאה הפכה לשוק הקריפטו המוביל בשנתיים האחרונות. עם זאת, זה הוביל לעלייה מסיבית בעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות הקשורות לקריפטו. לפי נתוני הממשלה, 75% מעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות בארץ מקושרים קריפטו.

התובעים מבקשים את הסגרתו של דו קוון

משרד התובע של דרום קוריאה חוקר את התרסקות Terra-LUNA ביקש מהאינטרפול להכניס את דו קוון לרשימה האדומה. התובעים מאמינים שהוא נמצא במנוסה לאחר שמשטרת סינגפור אישרה שדו קוון אינו נמצא יותר בעיר-המדינה.

התובעים מבקשים להסגיר את דו קוון לדרום קוריאה ביחס ל צווי מעצר שניתנו בגין הפרת חוק שוק ההון.

בינתיים, Terra (LUNA) ו- Terra Classic (LUNC) המחירים ממשיכים לצלול לאחר שדרום קוריאה הוציאה צווי מעצר נגד דו קוון וחמישה אחרים.