קציני מכס דרום קוריאנים עוצרים 16 בני אדם בגין הפרות לכאורה של מט"ח

הרשויות בדרום קוריאה עצרו 16 אנשים הקשורים לעסקאות לא חוקיות במטבע חוץ, כאשר פשעים פיננסיים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים נוסקים, כך מדווחים כלי תקשורת מקומיים.

כ-75% מההפרות של חוק עסקאות המט"ח של המדינה עד כה השנה כללו מטבעות קריפטוגרפיים. חדשות יומיות של סיאול דיווח שרבים מהפשעים היו קשורים ל-"hwanchigi", הנוהג של ביצוע עסקאות בלתי חוקיות בין דרום קוריאה לחו"ל.  

הפרקטיקה של חוואנצ'יג'י נקשרה ל"פרימיית הקימצ'י", הפער במחירי מטבעות קריפטוגרפיים בבורסות קוריאניות לעומת בורסות ברחבי העולם, אשר בדרך כלל משפיע על הביטקוין. סיאול דיילי ניוז ציטטה את נוהג המסחר הזה לדווח ביום שלישי. 

שני בני אדם עומדים לדין ושבעה צפויים לקנסות, בעוד שבעת הנותרים נחקרים בהמשך, חדשות והדיווח של סיאול Daily News. אחד האנשים העומדים לדין, המכונה "מר. א", חשוד בהקמת מספר חברות רפאים במטרה לשלוח כספים לחו"ל. במציאות, מר A ייבא מטבעות קריפטוגרפיים מחו"ל ומכר אותו מחדש בשוק הדרום קוריאני במחיר גבוה יותר - בשל פרמיית הקימצ'י, שנדונה כאן.  

החשוד השני, "מר. B", קיבל 400 מיליארד וון (298.2 מיליארד דולר) מ-70 אנשים שרצו לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים. לאחר מכן, מר ב' ישלח את הכסף בחזרה לחו"ל תוך כדי סחר היבוא, דרך החברה שלו.  

שתי התביעות נובעות מחקירות שמתנהלות מאז פברואר, שבוצעו על ידי רשויות המכס בסיאול.

נכון לעכשיו, מחיר הביטקוין בבורסה הדרום קוריאנית Upbit הוא 20,263 דולר, גבוה בהרבה מ-Coinbase, שבו הוא עומד על 20,032 דולר, לפי נתונים.

© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.