ספרד עוצרת הונאת קריפטו שהוציאה יותר מ-110 מיליון דולר ממשקיעים (דוח)

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

ספרד עוצרת הונאת קריפטו שהוציאה יותר מ-110 מיליון דולר ממשקיעים (דיווח) מודיעין נתונים של PlatoBlockchain. חיפוש אנכי. איי.

על פי הדיווחים שלטונות ספרד עצרו ארגון פשע שתיזמר הונאת מטבעות קריפטוגרפיים ענקיים. העבריינים מעילה יותר מ-100 מיליון אירו (110 מיליון דולר) מלמעלה מ-3,000 אנשים ברחבי העולם.

ה-Guardia Civil עצר חשוד במיורקה שנחשב לחבר כנופיה.

מבצע "מנדואה" הצליח

כלי תקשורת מקומי הודעה שה-Guardia Civil (סוכנות אכיפת החוק הוותיקה ביותר בספרד) חקרה יחידת פשע שלכאורה רימה כ-110 מיליון דולר מאלפי אנשים באמצעות השקעות במטבעות קריפטוגרפיים שאינם קיימים.

המשטרה פתחה במבצע שנקרא "מנדואה" לאחר שקיבלה תלונה מאדם במחוז אלאווה שטען כי הונאה בהונאת קריפטו.

החקירה, שכיסתה את חבל הבאסקים והאיים הבלאריים, העריכה שהמקבל של ההשקעות המזויפות הללו היה חברה שבסיסה בפלמה דה מיורקה. החברה לכאורה ביצעה העברות נפרדות למדינות מחוץ לאיחוד האירופי.

פרסומת

ה-Guardia Civil אישר שחברי הארגון פיתו קורבנות לתוכנית שלהם באמצעות שיחות טלפון, פרסומות בעיתונים או SMS, והבטיחו להם תשואות גבוהות ללא סיכון.

לאחר שסיימו חוזה עם לקוחות וקיבלו כספים, המעוולים סיפקו להם גישה לאתר שבו הם יכלו לבדוק את רווחי ההשקעות שלהם באמצעות גרפים מזויפים. הפושעים אפילו הורו למתווכים הונאה לשמור על קשר עם הקורבנות כדי שיוכלו לעודד אותם להמשיך ולהשקיע בתוכנית.

אולם הכנופיה לא כיבדה את בקשת האנשים להשיג חלק מרווחיהם. במקום זאת, הם הורו להם להעביר יותר כסף בתירוצים כמו סגירת מאזנים שנתיים או תשלומי מס.

המשטרה עצרה עד כה רק חשוד אחד במיורקה בשל היותו חבר כביכול בקבוצת הפשע.

הונאות קריפטו עלולות לגרום לנזק חמור

הונאה כזו השפיעה לאחרונה על מספר רב של אנשים, והוציאו סכומים נכבדים מכיסם. כפי ש CryptoPotato דיווח בשבוע שעבר, אישה סקוטית בשם ג'ניפר נותרה עם חוב של 190,000 דולר לאחר שנפלה קורבן לתוכנית מטבעות קריפטוגרפיים.

היא החליטה להשקיע את כל חסכונות חייה בפרויקט חשוד לאחר שראתה מודעה מזויפת בפייסבוק בהשתתפות העיתונאי ומומחה הייעוץ הבריטי - מרטין לואיס.

"אני ממש לא מאמין למה שקרה לי; זה נורא לחלוטין. לקח לי הרבה זמן להגיע למקום שבו אני נמצאת, והמחשבה על אובדן הבית הזה, כמובן למען הילדים שלי, היא מחרידה”, התחרטה האישה.

דוגמה נוספת היא תושב הונג קונג אשר אבוד כל הכסף שלה (900,000$). היא נפלה טרף לעבריין שפנה אליה באינסטגרם והפציר בה להשקיע במטבעות דיגיטליים עם הבטחה לתשואות גדולות.

כאשר ניסתה למשוך את כספיה, היא התבקשה לשלם עמלה מסוימת. האישה אף ניסתה ללוות כסף מבתה לפני שהבינה שנפלה טרף.

הצעה מיוחדת (בחסות)
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).

מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין קוד CRYPTOPOTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.