קולין תיירי
המשטרה הלאומית הספרדית סגרה ביום שלישי ארגון פשעי סייבר שהשתמש באתרי השקעות הונאה כדי לגנוב מעל 12.3 מיליון אירו (12.8 מיליון דולר) מ-300 קורבנות ברחבי אירופה.
שחקני האיום ייצרו אתרי השקעות מזויפים במטבעות קריפטוגרפיים בעלי חזות דומה לפלטפורמות ידועות ולגיטימיות על מנת להונות את קורבנותיהם.
לאחר מכן הם הלבינו את הכסף שגנבו על ידי העברתו מבנקים ספרדיים לגופים פיננסיים זרים, שם קיוו הפושעים שהוא רחוק מיכולת הבדיקה או המעקב של הרשויות.
רשויות אכיפת החוק בספרד פתחו בחקירה לאחר שהנציג המשפטי של אחת הקבוצות הפיננסיות המתחזות דיווח על הנושא למשטרה.
בעקבות החקירה נעצרו שישה מחברי ארגון פשע הסייבר במדריד ובברצלונה והם מואשמים בחשד להונאה, הלבנת הון וגרימת מצב משפחתי.
קורבנות בדרך כלל היו מגיעים לאתרי הונאה על ידי מעקב אחר קישורים המוטמעים בדוא"ל פישינג. שחקני האיום כוונו לקורבנות במספר מדינות באירופה, אך בעיקר רדפו אחרי אזרחים צרפתים והתחזו למוסדות פיננסיים צרפתיים.
לקורבנות נאמר כוזב שהם משקיעים כסף באתרים אלה, אך במקום זאת נשלחו כספים ישירות לחשבונות הבנק של פושעי הסייבר.
"שיטת ההונאה בה השתמשה הקבוצה הפושעת כללה מתן אפשרות לכל לקוח פוטנציאלי באמצעות אתרי הונאה לבצע פעולות פיננסיות שונות, כגון: קבלנות מוצרי השקעה (הכנסה משתנה, חוזים עתידיים ומטבעות קריפטוגרפיים) וקבלת מוצרי מימון, " אמרה המשטרה הספרדית בתרגום גוגל הצהרה ביום שלישי.
הכספים שחולצו הועברו לחשבונות הבנק של שחקני האיומים בספרד, פורטוגל, פולין וצרפת לפני שהלבינו באמצעות גורמים זרים. לאחר שהעבירו כספים כדי לכסות את עקבותיהם, פושעי הרשת מעבירים אותם בסופו של דבר בחזרה לחשבונותיהם הספרדיים.
חקירת המשטרה הספרדית קבעה שסכום הכסף הכולל שנשלח ליעדם הסופי של פושעי הסייבר היה 12,345,731 אירו (12.8 מיליון דולר).
