רגולטור ניירות ערך בספרד מזהיר מפני ביביט וחובי

הרגולטור של שוקי ניירות הערך הספרדי, הידוע מקומי בשם Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), פרסם הודעת אזהרה נגד שתים עשרה חברות הכוללות את שמם של שני אתרי מסחר קריפטו עיקריים: עקיפה וחובי.

השמות האחרים כוללים את בורסות הקריפטו Dsdaq Market, Markets Cube ו-Expertise Trader; מנפיקת אסימון קריפטו N2 Group; פלטפורמות המסחר Markets EU, Profit Assist ו- Financial Resident, בין היתר.

לפי הרשימה שפורסמה ביום שני, אף אחת מהחברות הללו אינה רשומה בסוכנות הספרדית, ולכן אינה יכולה להציע שירותים לאזרחים ספרדים.

"על פי רישומי CNMV, מוסדות אלה אינם רשומים ברישום המקביל של נציבות זו ולכן אינם מורשים לספק שירותי השקעות או פעילויות אחרות בכפוף לפיקוח ה-CNMV", נכתב בהודעה הרגולטורית.

עם זאת, ל-CNMV יש רק סמכויות מנהליות במדינה, כלומר נדרש צו שיפוטי להטיל סנקציות על חברות אלו האוסרות עליהן לפעול בספרד. אבל, האזהרה בהחלט תתריע לצרכנים הספרדים לגבי החוקיות של הפלטפורמות הללו.

רגולטורים נגד חילופי קריפטו

גם Huobi וגם Bybit הם שמות גדולים בתעשיית המסחר בנקודות קריפטו ובנגזרים. מוקדם יותר, הסוכנות היפנית לשירותים פיננסיים (FSA) הוציא אזהרה דומה נגד Bybit, בטענה שהבורסה שבסיסה בסינגפור מפעילה פעילות ללא רישיון במדינה.

בינתיים, בורסת הקריפטו המובילה לפי נפח מסחר, בינאנס, עומדת בפני בדיקה רגולטורית קשוחה ברחבי העולם שכן רגולטורים רבים הוציאו אזהרות או נקטו פעולות אכיפה נגד הפלטפורמה.

Binance, שאין לה כל מטה רשמי, מתמקדת כעת בהתאמת שירותיה לתקנות המקומיות. היא השעתה שירותי מסחר בנגזרים בהונג קונג ובמדינות רבות באירופה והפסיקה להציע אסימוני מניות. לאחרונה, זה הוציאה את פעולותיה ממלזיה ודרום קוריאה.