תובעים בדרום קוריאה גילו חברת פגז בשם Flexi שדו קוון השתמש בה לכאורה כדי להלבין כספים מטרה.
חוקרים ותובעים בדרום קוריאה מתקרבים לבניית א תיק אטום למים נגד דו קוון של טרה בקשר להתרסקות המערכת האקולוגית של טרה בה הפסידו כספים אלפי דרום קוריאנים.
ב התפתחות לאחרונה דבר שאמור לעודד עוד יותר את החוסן של החוקרים ובתי המשפט, התובעים גילו חברת מעטפת ששימשה לסיפון כספים מטרה לחשבונות שבבעלות דו קוון. עד עכשיו כולם חשבו ש-TFL היא החברה היחידה שבשליטת דו קוון. TFL הפסיקה את פעילותה בדרום קוריאה כבר באפריל 2022.
חברת Shell עדיין בדרום קוריאה
חברה בשם Flexi Corporation נמצאת עדיין בדרום קוריאה ונראה ששימשה להלבנת כספים מטרה. מעניין שהחברה קיימת רק כמסמך, מה שנותן לה את כל הסממנים של חברת מעטפת. מעניין עוד יותר הוא הגילוי ש"מסמך" כביכול זה קיבל כסף שהרוויחה טרה ממכירות OTC של אסימונים. Flexi Corporation שימש להמרת אסימונים למזומן. החברה מפעילה גם חשבונות שנוצרו בשמות של תאגידים חשודים.
גילוי זה נעשה גם כאשר הרשויות בדרום קוריאה עדיין חוקרות את העניין התרסקות טרה אירוע כדי לקבוע אם הייתה עבירה כלשהי מצד דו קוון, החברה שלו TFL ושותפיו. עם תגליות כאלה, קשה לדמיין את דו קוון יורד מהקרס.
מפתח Terra לשעבר מדבר
בעקבות גילוי חברת המעטפת, תובעים עוקבים כעת אחר זרימת הכספים לתוך החברה, אולי בתקווה להשיג ראיות נוספות לחיזוק התיק נגד דו קוון. תיעול הכספים ל-Flexi Corporation באמצעות מכירות OTC, והיותה חברת מעטפת, מסתכם בהלבנת הון.
לדברי לשעבר טרה מפתחת שנפתחה, Flexi Corporation הייתה סיבה מרכזית לדאגה לרשויות המס הקוריאניות במהלך חקירה הקשורה למס לפני זמן מה. דו קוון ו-TFL גם נדרשות לשלם כ-80 מיליון דולר קנסות לרשויות המס בשל העלמת מס.
- פרסומת -
כתב ויתור
התוכן מיועד למטרות מידע בלבד ועשוי לכלול את דעתו האישית של המחבר, ואינו משקף בהכרח את דעתו של TheCryptoBasic. כל ההשקעות הפיננסיות, כולל קריפטו, טומנות בחובן סיכון משמעותי, אז תמיד בצע את המחקר המלא שלך לפני ההשקעה. לעולם אל תשקיע כסף שאינך יכול להרשות לעצמך להפסיד; המחבר או הפרסום אינם נושאים באחריות כלשהי להפסד או לרווחים הכספיים שלך.
