רשות ניירות ערך של תאילנד (SEC) תובעת חמישה גופים על פעילויות מסחר בשטיפה בשתי בורסות קריפטו, תאגיד Bitkub ו-Sattang.
לפי עיתונות ב-27 בספטמבר לשחרר מהרגולטור, תובעים ציבוריים הופנו לתבוע את ביטקוב ושני אנשים על יצירת נפח מלאכותי לנכסים דיגיטליים בבורסה.
התביעה הוגשה לבית משפט אזרחי, והתובעים ביקשו סנקציות אזרחיות בסך 24,161,292 באט (636,000 דולר). כמו כן, הרגולטור רוצה שבית המשפט יאסור על הנאשם לסחור בנכסי קריפטו ולהיות מנהלים ודירקטורים של חברות קריפטו.
ה-SEC הציעה קודם לכן ששני האנשים, אנורק צ'ואצ'אי וסאקון סראקאווי, לא יסחרו בנכסי קריפטו או בנגזרים שלהם במשך שישה חודשים או יהיו דירקטורים או מנהלים של חברת נכסים דיגיטליים במשך 12 חודשים.
אך העבריינים לא נענו, ומכאן התביעה. ה-SEC הוסיפה את מר סאקון לאחריות כחייב שותף ורוצה שהאיסור על שני האנשים יהיה במלוא היקף החוק.
באוגוסט, ה-SEC של תאילנד קנס סמרט וואג'נאסתיאן, מנהל הטכנולוגיה הראשי של Bitkub, 8.5 מיליון באט (235,000 דולר) עבור סחר במידע פנים. זה גם קנס הבורסה בחודש מאי על אי ציות לתקנות המקומיות בעת רישום האסימון המקורי שלה, KUB.
מסחר בשטיפה היא טקטיקת מניפולציה בלתי חוקית של שוק שמייצגת מצג שווא של ביקוש לנכסים דיגיטליים.
Thai SEC מכוונת לשתי ישויות נוספות
שני גופים נוספים, LLC Fair Expo ומר מיקלאי זהורסקי, היו גם כן נתבע על עבירות דומות בבורסת Satang Pro.
הרגולטור רוצה שבית המשפט יטיל קנס של 12,080,646 באט (315,000 דולר) יחד עם תנאי איסור מסחר.
ה-SEC פונה לתביעה אזרחית לאחר שהעבריינים סירבו לקיים את העונש שהוטל עליהם חודשיים קודם לכן.
Thai SEC מהדקת חבל על הקריפטו
ל-SEC של תאילנד יש גדל תפקיד הפיקוח שלה על תחום הקריפטו לאור התפרצות השוק האחרונה. הרגולטור מואשם Zipmex והמנכ"ל Eklarp Yimwilai של אי ציות מלא לדרישתה למידע על אופן ניהול הנכסים שלה.
בינתיים, הרגולטור הפיננסי אסר חברות קריפטו מלהציע שירותי הימור והלוואות כדי להגן על סוחרים מהסיכון הכרוך בשוק.
