משרד התובע של ארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק, בשיתוף עם חקירות ביטחון המולדת (HSI), הודיע על ביטול החתימה של כתב אישום נגד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים העולמית KuCoin ושניים ממייסדיה, Chun Gan (הידוע גם בשם "מייקל"). ו- Ke Tang (המכונה גם "אריק"), בגין הפרות חמורות של התקנות הפיננסיות בארה"ב.
לפי ההודעה לעיתונות שפורסמה ב-26 במרץ, האישומים נגד האנשים והישות כוללים הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים ואי עמידה בחוק סודיות הבנק, במיוחד בקיום תוכנית נאותה לאיסור הלבנת הון (AML).
עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס הדגיש את הפעולות המכוונות של KuCoin ומייסדיה כדי להסתיר את מעורבותם של משתמשי ארה"ב בפלטפורמה שלהם, תוך מינוף בסיס לקוחות משמעותי זה כדי לצמוח לאחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם. היעדר מדיניות בסיסית נגד הלבנת הון, לפי ההודעה לעיתונות, הקלה על הופעתה של KuCoin כערוץ להלבנת הון בלתי חוקית, הכוללת יותר מ-9 מיליארד דולר של כספים חשודים ופשעים.
ההודעה לעיתונות פירטה עוד יותר את הנוהלים התפעוליים של KuCoin, והדגישה את ההתעלמות לכאורה של החברה מהחובות שלה על פי החוק האמריקאי. על פי הפרסום, למרות היותו מודע לדרישות החוקיות הללו, KuCoin, יחד עם יחידים גאן וטאנג, בחרו להתעלם מהן. ההודעה לעיתונות מתחה ביקורת על KuCoin על כך שלא הטמיע תוכנית הכרת הלקוח שלך (KYC) נאותה עד יולי 2023, כשלא הגיש דוחות פעילות חשודה כלשהם, ואי נרשם ברשויות הרגולטוריות הנחוצות בארה"ב.
עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס אמר: "כתב האישום של היום צריך לשלוח מסר ברור לבורסות קריפטו אחרות: אם אתה מתכנן לשרת לקוחות בארה"ב, עליך לציית לחוק האמריקאי, פשוט ופשוט".
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/
- :יש ל
- :לֹא
- $ 9 מיליארד דולר
- 2023
- 2024
- 26%
- 27
- a
- היעדרות
- פי
- לפעול
- פעולות
- פעילות
- נאות
- נגד
- לאורך
- גם
- AML
- an
- ו
- הודיע
- הלבנת הון
- כל
- לכאורה
- AS
- עו"ד
- רשויות
- מודע
- בנק
- מעשה בסודיות בנק
- בסיס
- בסיסי
- להיות
- B
- עסקים
- by
- ערוץ
- חיובים
- בחר
- ברור
- COM
- חברה
- להיענות
- לְהַסתִיר
- יחד
- פלילי
- קריפטו
- חילופי קריפטו
- איסוף קריפטו
- CryptoCompare
- מטבע מבוזר
- המרת
- לקוח
- לקוחות
- דמיאן וויליאמס
- למרות
- מְפוֹרָט
- מחוז
- הִתהַוּוּת
- ישות
- eric
- חליפין
- בורסות
- הקל
- אי
- שלח
- כספי
- לעקוב
- בעד
- המייסדים
- כספים
- נוסף
- גלוֹבָּלִי
- לגדול
- מודגש
- הדגשה
- מולדת
- הביטחון מולד
- HTTPS
- if
- להתעלם
- לֹא חוּקִי
- יישום
- in
- לכלול
- כתב האישום
- אנשים
- אל תוך
- חקירות
- מעורבות
- מעורב
- הפיקו
- שֶׁלָה
- יולי
- לדעת
- הכר את הלקוח שלך
- ידוע
- קוקויין
- KYC
- הגדול ביותר
- הקריפטו הגדול ביותר
- הלבנה
- חוק
- משפטי
- מינוף
- שמירה
- צעדה
- במרץ 2024
- הודעה
- מיכאל
- כסף
- הלבנת הון
- צריך
- הכרחי
- חדש
- ניו יורק
- חובות
- of
- Office
- on
- ONE
- פועל
- מבצעי
- אחר
- יותר
- במיוחד
- עבור
- מישור
- תכנית
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מדיניות
- פרקטיקות
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- תָכְנִית
- רישום
- תקנון
- רגולטורים
- לשחרר
- דוחות לדוגמא
- דרישות
- המצוד
- s
- אמר
- אבטחה
- לשלוח
- רציני
- לשרת
- צריך
- פָּשׁוּט
- דרומי
- מחוז דרום בניו יורק
- ניכר
- חשוד
- רַעַשׁ
- השמיים
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אלה
- זֶה
- ל
- של היום
- שתיים
- לָנוּ
- תחת
- עד
- משתמשים
- הפרות
- וויליאמס
- עם
- עוֹלָם
- york
- אתה
- זפירנט
