הצד האפל של שוק ה-NFT

ככל שהופיעו מקרי שימוש חדשים ומלהיבים עבור NFTs, כך גם הפוטנציאל שלהם להתעללות, גילה דו"ח אחרון מאת שרשרת.

חברת המחקר והניתוח בלוקצ'יין חקרה שתי צורות של פעילות בלתי חוקית בשוק ה-NFT - מסחר בשטיפה והלבנת הון - וחשפה נתונים סטטיסטיים מדאיגים.

סוחרי Wash הרוויחו ביחד 8.9 מיליון דולר

מסחר בשטיפה מרמז על מכירות פיקטיביות שבהן המוכר נמצא בשני הצדדים של העסקה - נוהג שנועד להונות את השוק, הלא הוא קונים פוטנציאליים, להאמין שיש ביקוש גבוה לנכס - לנפח את מחירו.

סוחרי NFT Wash גורמים לפריטי האספנות הדיגיטליים שלהם להיראות בעלי ערך רב יותר על ידי מכירתם לארנקים חדשים, שהם מממנים בעצמם.

כפי שציינה Chainalysis, רוב פלטפורמות המסחר של NFT מאפשרות למשתמשים לסחור פשוט על ידי חיבור הארנק שלהם, ללא צורך בזיהוי נוסף, מה שמקל מאוד על צורה זו של שימוש לרעה.

הדו"ח עסק במכירות NFT לכתובות במימון עצמי וחשף שחלק ממוכרי NFT ביצעו מאות עסקאות שטיפה.

ניתן לעקוב אחר מסחר בשטיפה ב-NFT על ידי ניתוח מכירות של NFTs לכתובות שהיו במימון עצמי - כלומר מומנו על ידי כתובת המכירה או על ידי הכתובת שמימנה את כתובת המכירה. 

באמצעות ניתוח בלוקצ'יין, Chainalysis זיהתה 262 משתמשים שמכרו NFT לארנק במימון עצמי יותר מ-25 פעמים. הרווחים הכוללים שלהם חושבו עוד יותר על ידי הפחתת הסכום שהם הוציאו על עמלות גז מהסכום שהם הרוויחו ממכירת NFTs.

"רוב סוחרי הכביסה ב-NFT לא היו רווחיים, אבל סוחרי הכביסה המצליחים ב-NFT הרוויחו כל כך הרבה, שככלל, הקבוצה הזו של 262 הרוויחה מאוד בסך הכל", נכתב בדו"ח.

הניתוח היישומי תפס רק עסקאות שבוצעו ב-Ethereum וב-Wrapped Ethereum, ציין Chainalysis, והוסיף כי ההערכה של מסחר בשטיפה יכולה להיחשב שמרנית.

110 סוחרי הכביסה הרווחיים צברו יחד כמעט 8.9 מיליון דולר ברווח, מה שגרם להפסד של 416,984 דולר שגרמו 152 סוחרי הכביסה הלא רווחיים.

"אפילו גרוע מכך, סביר להניח ש-8.9 מיליון דולר נגזרים ממכירות לקונים תמימים המאמינים שה-NFT שהם רוכשים גדלו בערכו, שנמכרו מאוספן נפרד אחד למשנהו", סיכם הדו"ח.

נתוני וניתוח בלוקצ'יין מקלים על זיהוי סוג זה של התעללות, וכפי שציינה Chanalysis, "יתכן שמקומות שוק ירצו לשקול איסורים או עונשים אחרים לעבריינים הגרועים ביותר."

מכשירי NFT הופכים יותר ויותר בשימוש להלבנת הון

למרות שאינו משמעותי כמו מסחר בשטיפה, השימוש ב-NFTs להלבנת הון נמצא במגמת עלייה, חשף החלק השני של הדו"ח.

הנתונים מראים כי כספים בלתי חוקיים הופכים מעורבים יותר ויותר ברכישות NFT - כאשר הערך שנשלח לשוק NFT על ידי כתובות מסומנות זינק משמעותית ברבעון השלישי של 2021, וחצה מיליון דולר.

השווי עלה עוד יותר ברבעון הרביעי והגיע לכמעט 1.4 מיליון דולר.

בשני הרבעונים, החלק הגדול ביותר של פעילות זו הגיע מכתובות הקשורות להונאה ששלחו כספים לשוק NFT כדי לבצע רכישות.

בשני הרבעים נראו גם כמויות משמעותיות של כספים גנובים שנשלחו לשוק.

בינתיים, כתובות עם סיכון לסנקציות הפכו יותר ויותר מעורבות ברבעון הרביעי - גבשושית הקשורה ישירות לבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים P4P Chatex, שהוגשה נגדה כתב אישום גושפנקא על מעורבות בפעולות כופר.

למרות שעליה, פעילות זו עדיין מייצגת "טיפה בדלי" - בהשוואה לשווי של 8.6 מיליארד דולר של הלבנת הון מבוסס מטבעות קריפטוגרפיים Chainalysis מעקב ב 2021.

"למרות זאת, הלבנת הון, ובפרט העברות מעסקי מטבעות קריפטוגרפיים בעלי סנקציות, מייצגים סיכון גדול לבניית אמון ב-NFT, ויש לפקח עליהם מקרוב יותר על ידי שווקים, רגולטורים ורשויות אכיפת החוק", סיכם הדו"ח.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/