ה-FBI מזהיר את סוחרי הקריפטו ממספר אפליקציות מזויפות

המספר הגבוה של אפליקציות מסחר קריפטו מזויפות זכה לתשומת לב של משרד החקירות הפדרלי (FBI). הארגון מפרסם כעת אזהרות לסוחרים ואומרים שהם צריכים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני השימוש בפלטפורמה או אפליקציה להשקעות קריפטו כדי שלא יפלו קורבן להונאות פוטנציאליות.

ה-FBI מבחין בהרבה אפליקציות קריפטו מזויפות

ה-FBI אומר מאז תחילת 2022, כמעט 30 אנשים נפרדים הפסידו קרוב ל-4 מיליון דולר לאחר שהוטעו להציב נכסי קריפטו באפליקציות ארנק מזויפות. ה-FBI גם אמר שרבים מהיישומים הללו הוצגו כפלטפורמות פיננסיות לגיטימיות, אם כי בכל פעם שאנשים ניסו להוציא את כספם מהחשבונות שלהם, היו לעתים קרובות כמה מחסומים שמנעו מהם לעשות זאת.

בהצהרה, ה-FBI הסביר:

כאשר 13 מתוך 28 הקורבנות ניסו למשוך כספים מהאפליקציה, הם קיבלו מייל לפיו הם צריכים לשלם מסים על ההשקעות שלהם לפני ביצוע משיכות.

אחת הסיבות לכך שחלל הקריפטו היה נתון כל כך לפעילות בלתי חוקית לאורך השנים היא בגלל שהוא ברובו לא מוסדר. בעוד שחלק מהבורסות עוסקות בפרוטוקולי הכרת הלקוח שלך (KYC) כדי להבטיח שהלקוחות שלהם הם מי שהם אומרים שהם, לא כל חברה הולכת לבדוק את הרקע של המשתמשים, כלומר כל אחד עלול ליפול קורבן לפעילות הונאה אם ​​הוא לא יזהר.

הסוכנות ממשיכה לדון בתרחישים בלתי חוקיים אחרים, שבאחד מהם נגנבו יותר מ-5 מיליון דולר מארבעה סוחרים נפרדים באמצעות אפליקציית YiBit. לאחר שהשקיעו את כספיהם, הודיעו להם שהם צריכים לשלם מסים על ההשקעות שלהם. למרות זאת, עדיין נמנעה מהם גישה לכספם.

בנוסף, קורבן אחד הפסיד קרוב למיליון דולר מ-Supayos aka Supay, אפליקציה שהשתמשה בשם של בורסת מטבע אוסטרלית כאמצעי להיראות אמיתי ללקוחות. ללקוח נאמר ש-1$ היא דרישת המינימום כדי להסתבך ולהתחיל להשקיע. כשהלקוח אמר "לא", הגיבה החברה בכך שאיימה להקפיא את נכסיו אם לא ישלם את התשלום הדרוש.

פשע קריפטו אינו ענק, אבל הוא משמעותי

חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis אומרת שמגמות פשעי קריפטו לשנת 2022 מראות שמבחינת ערך, פעילות מטבעות דיגיטליים זדוניים נמצאת בנקודה הגבוהה ביותר, אך היא עדיין מהווה חלק קטן מאוד מהפעילות הכוללת במרחב.

בפברואר האחרון הודיע ​​ה-FBI זה הקים חטיבה חדשה המוקדשת כולה לסיום הונאות מטבעות דיגיטליים. המכונה היחידה לניצול נכסים וירטואליים, בראש החטיבה עומד Eun Young Choi, עוזר לשעבר של פרקליט ארה"ב במנהטן, שבסופו של דבר עזר לגזור עונש מאסר של 12 שנים לאזרח רוסי שהשתתף במסע פריצה שכוון לכמה פיננסיים. מוסדות כולל JPMorgan Chase.

תגיות: שרשרת, אפליקציות קריפטו מזויפות, ה- FBI