ה-SEC לא מצליח לאתר את מייסד BitConnect - Satish Kumbhani

ה-SEC לא מצליח לאתר את מייסד פלטפורמת BitConnect Satish Kumbhani שנתבע על גיוס כספים והונאת משקיעים מתוך 2 מיליארד דולר אז בואו לקרוא עוד בהודעה האחרונה של היום חדשות קריפטו.

מייסד Bitconnect נתבע על הונאת משקיעים מ-2 מיליארד דולר והשקת Ponzi Scheme שהיה ידוע כפלטפורמת BitConnect. הוגש כתב אישום על ידי ה DOJ האמריקאי, קומבהאני נותר ללא מעקב וה-SEC לא מצליח לאתר את המייסד. בהגשת בקשה לבית המשפט ביום שני, ה-SEC אמרו כי הם אינם מודעים למקום הימצאו של קומבהאני וציינו שמיקומו האחרון הידוע היה בארצו, הודו, אך לאחר מכן נותר ללא מעקב מאז היזם של תוכנית פונזי הואשם על ידי ה-SEC על הונאת משקיעים. של 2 מיליארד דולר.

SEC ציינה כי המייסד המורשע ברח למדינה זרה ומיקומו של קומבהאני עדיין לא ידוע, והנציבות אינה יכולה לקבוע מתי המאמצים לאתר אותו יצליחו. המייסד מואשם בהונאה בנקאית שהפעילה עסק ללא רישיון להעברת כספים ושלוש קונספירציות כמו מניפולציה של מחירי סחורות, הלבנת הון בינלאומית וביצוע הונאה בנקאית.

סאגת BitConnect מתחילה מתקופת ICO והייתה בין הפרויקטים המתוארים והמדוברים ביותר באותה תקופה. הפרויקט, שהוקם ב-2016, הפך לסנסציה עולמית ב-2017 וגייס מיליארדים ממשקיעים גלובליים. הפרויקט הבטיח תוכנית הלוואות המבוססת על בוט טרידיגני קנייני ותוכנה תנודתית שיכולה להציע רווחים של 10% למשקיעים באמצעות אסימון BCC. ה-DOJ חייב את קומבהאני על הפעלת תוכנית פונזי שבה הפרויקט הצליח לנקז 2.4 מיליארד דולר ממשקיעים והאסימון המקומי BCC מקבל מחיר גבוה בכל הזמנים של 463.31 דולר בשיא הטירוף בשוק ב-2017.

השטיח של המייסד משך את הפרויקט ב-2018 והפיל את המחיר הסמלי לכמעט אפס וגרם להפסדים אדירים למשקיעים. משרד המשפטים האשים את קומבהאני ביצירת שוק מזויף לאסימונים שלו כדי לפתות עוד משקיעים תמימים, כשהפרויקט התברר כתוכנית פירמידה ענקית ושיוצרים השתמשו בכספים מוקדמים כדי לשלם את החול המשקיעים הישן שבורח לאחר שאספו מיליארדים על סמך ה-ICO שיגעון.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/