ארצות הברית אישרה את שירות ערבוב המטבעות הידוע לשמצה, Tornado Cash (האתר כרגע במצב לא מקוון). במאי נקט משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) פעולות נגד בלנדר.
בלנדר שימש את הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה (DPRK) עבור הלבנת כספים לפי ארצות הברית. Lazarus Group, המקושרת ל-Axie Infinity שנפרצה ב-DPRK (נגנבו כ-600 מיליון דולר) הלבינה כ-20 מיליון דולר באמצעות בלנדר.
למעלה מ-7 מיליארד דולר הולבנו על טורנדו קאש מאז 2019 על פי OFAC. מטבעות קריפטו שנפרצו מ-Harmony Bridge ומ-Nomad הולבסו ב-Tornado Cash.
מקור: דיונה
תחת שר האוצר לטרור ולמודיעין פיננסי, בריאן א. נלסון אמר: "היום, משרד האוצר מטיל סנקציות על טורנדו קאש, מערבל מטבעות וירטואלי שמלבין את ההכנסות של פשעי סייבר, כולל אלה שבוצעו נגד קורבנות בארה"ב.
"למרות הבטחות הציבור אחרת, טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור גורמי סייבר זדוניים על בסיס קבוע וללא אמצעים בסיסיים לטיפול בסיכונים שלה.
"משרד האוצר ימשיך לפעול באגרסיביות נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות וירטואליים עבור פושעים ואלה המסייעים להם".
במאי 2022, טורנדו קאש אסר על ארנקים שה-OFAC הדביק ללזרוס. עם זאת, הכתובות נאסרו רק מהאתר ולא מהחוזים החכמים שאינם ניתנים לעדכון.
ה-OFAC לא היה מרוצה מחוסר היכולת של Tornado Cash לרשום כתובות שחורות מהחוזים שלה, מה שמוביל לאיסור על האתר והחוזים החכמים שלה.
מעגל מקפיא USDC בכתובות שאושרו
הסנקציות אומרות שמשקיעי קריפטו בארה"ב לא יכולים עוד להשתמש בטורנדו קאש. 38 כתובות ETH ו-6 כתובות USDC נוספו לרשימת האזרחים המיוחדים של OFAC (SDN) וניתן לצפות בהם ב- אתר משרד האוצר האמריקאי.
GitHub נקטה פעולה כדי לציית לסנקציות החדשות של ארה"ב. מפתחי טורנדו קאש הושעו מהפלטפורמה, כולל רומן סמנוב ואלכסיי פרצב.
מקור: טויטר
מעגל, המייסד של USDC stablecoin מילא אחר הסנקציות והכניס את הכתובות לרשימה השחורה ברשימת ה-SDN. דיווחים מוקדמים מצביעים על כך שדרגת מעל 70,000 דולר הוקפאה על ידי Circle.
מקור: טויטר
גם Infura וגם Alchemy חסמו שיחות RPC ל- Tornado Cash בהתאם לסנקציה האחרונה. עם זאת, בזמן כתיבת שורות אלה, משתמשים עדיין עשויים להתחבר ל-Tornado Cash באמצעות CLI.
תעשיית הקריפטו מגיבה לסנקציות
מספר דמויות בתעשיית הקריפטו הביעו את חששותיהם מהסנקציות. מרכז מטבעות, מרכז מחקר והסברה ללא מטרות רווח המתמקד בסוגיות מדיניות העומדות בפני מטבעות קריפטוגרפיים וטכנולוגיות מבוזרות, מופתע מהסנקציות.
רשימת OFAC SDN מורכבת מאנשים שעסקו בטרור, מדינות אויב או פעילויות אחרות המוטלות עליה סנקציות. להיות ברשימה אומר שהם לא יכולים ליהנות מהמערכת הפיננסית בארה"ב.
"חוזה חכם הוא רובוט, לא אדם. זו תוכנה ששוכנת ב-Ethereum blockchain."
במילים אחרות, אם אזרח ארה"ב מקבל עסקה דרך כתובת טורנדו קאש, הוא לא יכול לדחות אותה, דבר שעלול להיות הפרה של כללי OFAC. Muneeb Ali, המייסד השותף של Stacks מסכים ש-OFAC צריך להיות נגד אנשים, לא טכנולוגיה.
מנכ"ל ומייסד Shapeshift, Erik Voorhees צייץ לקהילת MakerDAO כדי לשחרר ביטחונות של USDC ולעבור למטבעות יציבים 'עמידים יותר לצנזורה'.
ג'ייק צ'רווינסקי, בכיר באגודת בלוקצ'יין כתב את הדברים הבאים בתגובה לסנקציות האמריקניות:
"במשך שנים, האוצר הבחין בקפידה בין שחקנים גרועים לכלים ניטרליים, ולטכנולוגיה שהם (בתוספת כל שאר העולם) מסוגלים להשתמש בהם.
"ההחלטה להטיל סנקציות על TornadoCash, פרוטוקול מבוזר, מאיימת על הגישה החכמה והמאוזנת הזו לקריפטו."
מכיוון שהפרוטוקול מבוזר בניגוד לריכוזי, לא ניתן לעצור אותו. ישנן קריאות הולכות וגדלות למטבע stablecoin מבוזר בניגוד ל-USDC.
נתוני OFAC עשויים להיות לא מדויקים
לפי Elliptic, רק 1.54 מיליארד דולר הולבנו באמצעות Tornado Cash. הסכום הכולל שבוצע באמצעות המיקסר מגיע למעל 7 מיליארד דולר.
מקור: אֶלִיפְּטִי
משקיעים אמריקאים ישרים שביצעו עסקאות באמצעות Tornado Cash עלולים להיתקל בקשיים.
בשל הביזור שלו, טורנדו קאש יכול להיות מזולג כדי ליצור מיקסרים דומים. עם זאת, יידרש נזילות, אשר עשוי להימשך זמן מה לאסוף.
האם זה יפסיק את הלבנת הון?
אמנם זה נכון שהאקרים צפון קוריאנים השתמשו בטורנדו קאש להלבנה, אבל האלטרנטיבה היא גישור, שנעשה בעבר.
השחקן הרע יכול לגשר בין ETH, למשל, ל-AVAX, שלא ניתן לאתר אותו אלא אם מגשרים על סכום משמעותי בעסקה אחת. תמיד יהיו אלטרנטיבות לטורנדו קאש.
אזטק מפתחת שכבת פרטיות עבור פרויקטי web3. המכונה "VPN" עבור עסקאות אתר, פלטפורמת חוזים חכמים פרטיים מבוזרת נמצאת על מפת הדרכים שלה.
Aztech משווה את ארנקי ה-ETH הנוכחיים לעסקאות בכרטיסי אשראי, שזמינות לציבור לכולם. החברה עובדת על הבאת פרטיות ל-DeFi.
פרוטוקולים נוספים עשויים להאיץ את ההתמקדות שלהם בפרטיות כתוצאה מהסנקציות.
ארצות הברית אישרה את שירות ערבוב המטבעות הידוע לשמצה, Tornado Cash (האתר כרגע במצב לא מקוון). במאי נקט משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) פעולות נגד בלנדר.
בלנדר שימש את הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה (DPRK) עבור הלבנת כספים לפי ארצות הברית. Lazarus Group, המקושרת ל-Axie Infinity שנפרצה ב-DPRK (נגנבו כ-600 מיליון דולר) הלבינה כ-20 מיליון דולר באמצעות בלנדר.
למעלה מ-7 מיליארד דולר הולבנו על טורנדו קאש מאז 2019 על פי OFAC. מטבעות קריפטו שנפרצו מ-Harmony Bridge ומ-Nomad הולבסו ב-Tornado Cash.
מקור: דיונה
תחת שר האוצר לטרור ולמודיעין פיננסי, בריאן א. נלסון אמר: "היום, משרד האוצר מטיל סנקציות על טורנדו קאש, מערבל מטבעות וירטואלי שמלבין את ההכנסות של פשעי סייבר, כולל אלה שבוצעו נגד קורבנות בארה"ב.
"למרות הבטחות הציבור אחרת, טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור גורמי סייבר זדוניים על בסיס קבוע וללא אמצעים בסיסיים לטיפול בסיכונים שלה.
"משרד האוצר ימשיך לפעול באגרסיביות נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות וירטואליים עבור פושעים ואלה המסייעים להם".
במאי 2022, טורנדו קאש אסר על ארנקים שה-OFAC הדביק ללזרוס. עם זאת, הכתובות נאסרו רק מהאתר ולא מהחוזים החכמים שאינם ניתנים לעדכון.
ה-OFAC לא היה מרוצה מחוסר היכולת של Tornado Cash לרשום כתובות שחורות מהחוזים שלה, מה שמוביל לאיסור על האתר והחוזים החכמים שלה.
מעגל מקפיא USDC בכתובות שאושרו
הסנקציות אומרות שמשקיעי קריפטו בארה"ב לא יכולים עוד להשתמש בטורנדו קאש. 38 כתובות ETH ו-6 כתובות USDC נוספו לרשימת האזרחים המיוחדים של OFAC (SDN) וניתן לצפות בהם ב- אתר משרד האוצר האמריקאי.
GitHub נקטה פעולה כדי לציית לסנקציות החדשות של ארה"ב. מפתחי טורנדו קאש הושעו מהפלטפורמה, כולל רומן סמנוב ואלכסיי פרצב.
מקור: טויטר
מעגל, המייסד של USDC stablecoin מילא אחר הסנקציות והכניס את הכתובות לרשימה השחורה ברשימת ה-SDN. דיווחים מוקדמים מצביעים על כך שדרגת מעל 70,000 דולר הוקפאה על ידי Circle.
מקור: טויטר
גם Infura וגם Alchemy חסמו שיחות RPC ל- Tornado Cash בהתאם לסנקציה האחרונה. עם זאת, בזמן כתיבת שורות אלה, משתמשים עדיין עשויים להתחבר ל-Tornado Cash באמצעות CLI.
תעשיית הקריפטו מגיבה לסנקציות
מספר דמויות בתעשיית הקריפטו הביעו את חששותיהם מהסנקציות. מרכז מטבעות, מרכז מחקר והסברה ללא מטרות רווח המתמקד בסוגיות מדיניות העומדות בפני מטבעות קריפטוגרפיים וטכנולוגיות מבוזרות, מופתע מהסנקציות.
רשימת OFAC SDN מורכבת מאנשים שעסקו בטרור, מדינות אויב או פעילויות אחרות המוטלות עליה סנקציות. להיות ברשימה אומר שהם לא יכולים ליהנות מהמערכת הפיננסית בארה"ב.
"חוזה חכם הוא רובוט, לא אדם. זו תוכנה ששוכנת ב-Ethereum blockchain."
במילים אחרות, אם אזרח ארה"ב מקבל עסקה דרך כתובת טורנדו קאש, הוא לא יכול לדחות אותה, דבר שעלול להיות הפרה של כללי OFAC. Muneeb Ali, המייסד השותף של Stacks מסכים ש-OFAC צריך להיות נגד אנשים, לא טכנולוגיה.
מנכ"ל ומייסד Shapeshift, Erik Voorhees צייץ לקהילת MakerDAO כדי לשחרר ביטחונות של USDC ולעבור למטבעות יציבים 'עמידים יותר לצנזורה'.
ג'ייק צ'רווינסקי, בכיר באגודת בלוקצ'יין כתב את הדברים הבאים בתגובה לסנקציות האמריקניות:
"במשך שנים, האוצר הבחין בקפידה בין שחקנים גרועים לכלים ניטרליים, ולטכנולוגיה שהם (בתוספת כל שאר העולם) מסוגלים להשתמש בהם.
"ההחלטה להטיל סנקציות על TornadoCash, פרוטוקול מבוזר, מאיימת על הגישה החכמה והמאוזנת הזו לקריפטו."
מכיוון שהפרוטוקול מבוזר בניגוד לריכוזי, לא ניתן לעצור אותו. ישנן קריאות הולכות וגדלות למטבע stablecoin מבוזר בניגוד ל-USDC.
נתוני OFAC עשויים להיות לא מדויקים
לפי Elliptic, רק 1.54 מיליארד דולר הולבנו באמצעות Tornado Cash. הסכום הכולל שבוצע באמצעות המיקסר מגיע למעל 7 מיליארד דולר.
מקור: אֶלִיפְּטִי
משקיעים אמריקאים ישרים שביצעו עסקאות באמצעות Tornado Cash עלולים להיתקל בקשיים.
בשל הביזור שלו, טורנדו קאש יכול להיות מזולג כדי ליצור מיקסרים דומים. עם זאת, יידרש נזילות, אשר עשוי להימשך זמן מה לאסוף.
האם זה יפסיק את הלבנת הון?
אמנם זה נכון שהאקרים צפון קוריאנים השתמשו בטורנדו קאש להלבנה, אבל האלטרנטיבה היא גישור, שנעשה בעבר.
השחקן הרע יכול לגשר בין ETH, למשל, ל-AVAX, שלא ניתן לאתר אותו אלא אם מגשרים על סכום משמעותי בעסקה אחת. תמיד יהיו אלטרנטיבות לטורנדו קאש.
אזטק מפתחת שכבת פרטיות עבור פרויקטי web3. המכונה "VPN" עבור עסקאות אתר, פלטפורמת חוזים חכמים פרטיים מבוזרת נמצאת על מפת הדרכים שלה.
Aztech משווה את ארנקי ה-ETH הנוכחיים לעסקאות בכרטיסי אשראי, שזמינות לציבור לכולם. החברה עובדת על הבאת פרטיות ל-DeFi.
פרוטוקולים נוספים עשויים להאיץ את ההתמקדות שלהם בפרטיות כתוצאה מהסנקציות.
