ב-10 באוגוסט, סוכנות הפשע ההולנדית (FIOD) הודיעה על מעצרו של מפתח בן 29 של טורנדו קאש, מערבל מטבעות קריפטוגרפיים שנבנה על רשת Ethereum שאושר בתחילת החודש על ידי משרד האוצר האמריקאי.
אל האני ארה"ב אסרה על טורנדו קאש מכיוון שלפלטפורמה הייתה פוטנציאל הלוואות להלבנת מטבע בקנה מידה גדול ועזרה להפוך את הכספים של מספר אנשים הקשורים לפעילות פלילית אנונימית.
לפי ה-FIOD, החשוד מעורב לכאורה בפשעים של הסתרת זרימות כספיות בלתי חוקיות והקלת הלבנת הון.
Tornado Cash הקלה על פעילויות הלבנת הון
ה-FIOD ציין כי מערבלי מטבעות קריפטוגרפיים נוטים להקל על הלבנת הון, שכן פלטפורמות אלו משמשות בעיקר להגברת האנונימיות בעסקאות פיננסיות.
"טורנדו קאש הוא שירות ערבוב למטבעות קריפטוגרפיים. השירות המקוון מאפשר להסתיר את המקור או היעד של מטבעות קריפטוגרפיים. המקור (הפלילי) של המטבעות הקריפטוגרפיים לרוב לא נבדק או כמעט ולא נבדק על ידי שירותי ערבוב כאלה. משתמשים בשירות ערבוב עושים זאת בעיקר כדי להגביר את האנונימיות שלהם".
טורנדו קאש נחקר מאז יוני 2022 על ידי ה-FIOD בשל קשריו האפשריים עם ארגוני פשע כמו קבוצת הפריצה Lazarus במימון המדינה. עם זאת, בתור פרוטוקול, יהיה קשה לסנקציות מכיוון שהחלטות הממשל שלו מתקבלות בקונצנזוס באמצעות DAO (ארגון אוטונומי מבוזר) ללא ישות מרכזית מאחוריו.
זה היה עניין של דאגה עבור רשויות אכיפת החוק, מאז הפעילות האזרחית הקשורה למערבלי מטבעות קריפטוגרפיים מגיעה לשיא של כל הזמנים השנה. דווח על ידי Cryptopotato.
קהילת הקריפטו מגיבה
לאחר מעצרו של המפתח לכאורה של Tornado Cash, מספר קולות בקהילת הקריפטו, מגיני פרטיות הנתונים, מחו נגד הידיעה, וקבעו כי מדובר בזעם כלפי המתכנתים שלמרות פיתוח הקוד, אינם שומרים על שליטה מלאה ב- פּלַטפוֹרמָה.
סטפן ליברה, מארח פודקאסט ביטקוין וכותב במגזין ביטקוין, אמר כי מעצרו של אדם זה הוא "חדשות מטרידות", מכיוון שבדיוק כמו בוני כבישים שבונים כבישים המשמשים פושעים כאשר הם נוהגים במכוניותיהם, מערבלי מטבעות אינם מיוצרים עם מטרה פלילית בראש, למרות שפושעים משתמשים בה.
מפתח טורנדו קאש שנעצר על ידי ה-FIOD ההולנדי מדאיג חדשות.
תארו לעצמכם אם בוני כבישים היו נעצרים "כי פושעים משתמשים בהם"? או מתקיני וילונות ביתיים?
רצון בפרטיות לא צריך להיחשב כפשע.
- סטפן ליברה (@stephanlivera) אוגוסט
ליברה השאירה פתוחה את השאלה מדוע בעצם עצרו את המפתח הזה, אם זה היה בגלל כתיבת קוד התכנות של Tornado Cash או בגלל שהוא היה מעורב במשהו אחר. טום רובינסון, מייסד משותף של חברת הבלוקצ'יין לזיהוי פלילי אליפטיק שיתף גם הוא חששות דומים.
האם מפתח טורנדו קאש נעצר, לא בגלל כתיבת קוד, אלא בגלל שפעל ביודעין כמעביר לרווחי הפשע?https://t.co/Wvd3qSVM1v
- טום רובינסון (@tomrobin) אוגוסט
ג'ייק צ'רווינסקי, עורך דין וראש מחלקת מדיניות באגודת הבלוקצ'יין, אמר שהוא בילה את כל השבוע בבדיקת המקרה. עם זאת, עד כה, הוא לא "שמע הצדקה מספקת" שתאפשר לעצור את היזם, כאשר הרשויות רק מצביעות על כך שפושעים השתמשו בפלטפורמה בכבדות.
ביליתי את כל השבוע על @TornadoCash סנקציות וטרם שמעתי הצדקה מספקת.
הטיעון העיקרי הוא "פושעים השתמשו בזה הרבה". בסדר, אבל הם משתמשים בכל מה שאזרחים שומרי חוק עושים.
איפה הקו? עד כמה המדרון הזה חלקלק? חוסר הוודאות הוא צעד אחורה.
- ג 'ייק Chervinsky (@ ג' רבינסקי) אוגוסט
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
