המנות העיקריות
- משרד האוצר חוקר את קראקן על הפרת הסנקציות האמריקאיות, כך דיווח הניו יורק טיימס.
- הבורסה אפשרה למשתמשים באיראן ובמדינות אסורות אחרות לסחור בפלטפורמה שלה, כך נטען בדו"ח בציטוט מקורות הבקיאים בעניין.
- סנקציות היו נושא חם בקריפטו בחודשים האחרונים, כאשר מנכ"ל קראקן, ג'סי פאוול, התבטא בנושא בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה.
שתף את המאמר הזה
מקורות דיווחו כי קראקן המשיכה לשרת משתמשים באיראן, סוריה וקובה למרות שארצות הברית הטילה סנקציות על שלוש המדינות.
על פי הדיווחים, קראקן עומד בפני חקירת משרד האוצר
משרד האוצר חוקר האם קראקן הפר את הסנקציות של ארה"ב, ניו יורק טיימס דיווחה.
לפי דיווח של יום שלישי בצטט חמישה אנשים שמכירים את העניין, קראקן אפשרה למשתמשים באיראן, סוריה וקובה לפתוח חשבונות ולסחור בנכסי קריפטו בפלטפורמה שלה, תוך התעלמות מאיסורים ממשלתיים לעסוק בעסקים עם שלוש המדינות.
הדו"ח אומר שהמשרד לבקרת נכסים זרים חוקר את קראקן מאז 2019 והוא עשוי לגזור על החליפין קנס. לפי הדיווח, OFAC הפנתה את המיקוד שלה ליחסי הבורסה עם אזרחים איראנים, והמקורות טוענים שקראקן הציע שירותים גם בסוריה ובקובה. הדו"ח טוען שמנכ"ל Kraken, ג'סי פאוול, שיתף גיליון אלקטרוני דרך Slack של החברה ביוני, המצביע על כך שהיא שירתה 1,522 לקוחות שבסיסם באיראן, 149 בסוריה ו-83 בקובה.
הדוח טוען שפאוול אמר בעבר לעמיתיו לעבודה שהחברה צריכה להעריך אם כן "שווה את הסיכון לא למלא אחר הדרישה החוקית" וכי עבירה על החוק "תמיד צריכה להיחשב כאופציה" מבלי לפרט אם הוא התכוון למצב ספציפי כלשהו. קראקן היה גזר קנס של 1.25 מיליון דולר מהוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ב-2021 לאחר שלא הצליחה להירשם כסוחר בחוזים עתידיים.
קריפטו וסנקציות
סנקציות היו נושא חם בתחום המטבעות הקריפטו השנה לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה. ארה"ב ומדינות מערביות אחרות הוציאו עונשים כלכליים נגד רוסיה בתקווה שהם ישכנעו את הנשיא פוטין להסיג את חייליו. מטבעות קריפטו הפכו למרכזיים בשיחה כאשר פוליטיקאים הזהירו שאוליגרכים רוסים יכולים לפנות לביטקוין או לנכסים דיגיטליים אחרים כדי להתחמק מהסנקציות.
בעקבות פלישת רוסיה, שר אוקראינה לטרנספורמציה דיגיטלית מיכאילו פדורוב קרא לבורסות קריפטו לאסור משתמשים רוסים. פאוול היה אחד מכמה ראשי חילופי דברים השמע את קולך בעקבות השיחות, ואמר ש-Kraken לא יאסור על משתמשים רוסים אלא אם כן הדבר נדרש על פי חוק.
פאוול, שהיה מאמץ מוקדם של ביטקוין והקים את Kraken ב-2011, היה ידוע בדעותיו הבוטות הליברטריאניות בעבר. פאוול הטיח בממשלת קנדה בפברואר לאחר שראש הממשלה ג'סטין טרודו קיבל את ההחלטה השנויה במחלוקת להקפיא את חשבונות הבנק ולעקוב אחר ארנקי המטבעות הקריפטו של מפגיני שיירת משאיות. "אתה רואה לאן זה הולך? נא לא לממן מטרות ישירות מארנקים. אני בטוח שמגיעות הזמנות הקפאה. חזור לאי-משמורת לפני השליחה", צייץ פאוול לאחר שקנדה תיקנה את חוק מימון הטרור הקנדי על רקע ההפגנות. נציבות ניירות הערך של אונטריו בקנדה דיווחה מאוחר יותר על הציוץ שלו למשטרה.
בעוד שהאירועים האחרונים בקנדה ואוקראינה הדגישו את השימושיות של קריפטו כאלטרנטיבה חסרת גבולות לכסף פיאט, מנהיגים השמיעו אזעקה לגבי הנזק הפוטנציאלי שקבוצת הנכסים עלולה לגרום לאפשר התחמקות מסנקציות.
לפי הערכות, שווי של קראקן עומד על כ-10 מיליארד דולר. לאחרונה היא גייסה 65 מיליון דולר כדי להשיק את קרן הסיכון הראשונה שלה בדצמבר 2021, ופאוול רמז בשנה שעברה שהבורסה עשויה לצאת להנפקה ב-2022 (אם כי ייתכן שהירידה האחרונה של השוק העמידה את התוכניות הללו בהמתנה).
Crypto Briefing פנה לקראקן לתגובה, ונציג אמר כי המשרד "אינו מתייחס לדיונים ספציפיים עם הרגולטורים". הם הוסיפו כי קראקן "עוקבת מקרוב אחר הציות לחוקי הסנקציות, ובאופן כללי, מדווחת לרגולטורים אפילו על בעיות פוטנציאליות".
