פורסם ב-19 באוקטובר 2023 בשעה 12:56 EST.
ביום רביעי, המשפט הפלילי נגד סם בנקמן-פריד כלל עדות מומחים פיננסיים וטכניים, שחלק ניכר מהם היה ארצי. עד בולט אחד העביר את הניתוח שלו לגבי כמה כסף FTX חייבת ללקוחותיה לעומת כמה באמת היה לה לאורך זמן. עם זאת, היו שני עדים שמטרתם לא הייתה ברורה, מה שגרם לשופט לנזוף בתובעים.
למרות שהעדות הייתה פחות דרמטית מאשר מוקדם יותר השבוע, כאשר עד הכוכב האחרון של התביעה, המהנדס הראשי לשעבר של FTX, נישאד סינג, פירט את בעיות המאזן ההולכות וגדלות שלה ואת סגנון הניהול הקשה של בנמן-פריד, ניתוח התזרים הפיננסי הברור והקל למעקב עדיין שוב הציג טענה חזקה לפרקליטות.
בנקמן-פריד עומד בפני שבעה אישומים פליליים, כולל הונאה, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון והפרות מימון קמפיינים. התובעים טוענים שבנקמן-פריד השתמש לרעה ביודעין בכספי הלקוחות כדי לתמוך באלמדה.
שלושה מחברי המעגל הפנימי של בנקמן-פריד, מנכ"לית Alameda לשעבר, קרוליין אליסון, לשעבר מנהלת הטכנולוגיה הראשית של FTX והמייסד המשותף גארי וואנג וסינג, תיארו בהתאמה סגנון מנהיגות של ארגון ו-SBF של הוצאות פסולות ויחס כבד כלפי נכסי לקוחות. אם יימצא אשם, בנמן-פריד עלול לבלות עשרות שנים בכלא. אליסון, וואנג וסינג העידו במסגרת הסדר טיעון שהם מקווים שירחיק אותם מהכלא.
מומחה חשבונאות מנתח פערים בכספי הלקוחות
במונחים יבשים וטכניים של חשבונות בנק וטכנולוגיית בלוקצ'יין, אך בליווי דיאגרמות ברורות, תרשימי זרימה, תרשימי עוגה וגרפים, הפרופסור לחשבונאות נוטרדאם פיטר איסטון ניתח את דפי הבנק של אלמדה, מסד הנתונים של FTX, בלוקצ'יין של מטבעות קריפטוגרפיים כמו Ethereum וביטקוין ושלישי- דפי בנק של המפלגה.
המצגת שלו המחישה כיצד FTX הוציאה כל כך הרבה בקרנות לקוחות, שלפי הניתוח שלו, בזמן קריסתה, הפער בין מה שהיה לה לבין מה שהיא חייבת ללקוחות היה כ-9 מיליארד דולר.
איסטון העיד, "כמות ההפקדות של לקוחות שהוחזקו בחשבונות Alameda Research ו-FTX.com היה נמוך בהרבה ממה שהיה חייב ללקוחות ב-FTX. מה קרה לכסף הזה? ובכן, Alameda Research השתמשו בו להוצאות שלהם. באופן דומה, כמות ארנקי הקריפטו FTX חמים וקרים היה הרבה פחות - הסכום שחייב בארנקים האלה היה הרבה פחות מהסכום שהיה חייב ללקוחות FTX, ושוב, Alameda Research השתמשה בכספי קריפטו של לקוחות כדי לשלם עבור ההוצאות".
איסטון, שנשכר על ידי משרד המשפטים האמריקני לנתח את מאזני FTX ו-Alameda ומי שעשה עבודה דומה בתיקים של אנרון ו-Worldcom, אמר לתובעים כי החברות של SBF הוציאו נכסי לקוחות על השקעות, תרומות פוליטיות וצדקה ונדל"ן. כולל הפנטהאוז היוקרתי בהאמי שבו גרו בנמן-פריד ותשעה אחרים.
כסף לקוחות זורם החוצה
לאחר שהסביר עמוד אחד עם ארבע קטגוריות של כסף מיוצגים בו ויזואלית - חשבונות בנק של Alameda, חשבונות עם הפקדות לקוחות, חשבונות בנק FTX ויישות SBF בשם Paper Bird - התובע שאל את איסטון, "עכשיו בואו נדבר על מה שקרה ללקוח כספים שעברו דרך חשבונות אלה. והאם הוצא משהו מכספי הלקוח?" איסטון, שנראה היה בעל מבטא אוסטרלי, הגיב, "הו, כן", בנימה שעוררה צחוק בחדר ההצפה.
התרשים, שכותרתו "שילוב של פיקדונות פיאט לקוחות עם קרנות אחרות", הראה עד כמה FTX ו-Alameda היו מחוברים זה לזה - במקום ישויות באורך זרוע כפי ש-SBF ואליסון קיימו בפומבי. הוא תיאר עסקאות מתקופה של כמעט 11 חודשים החל מינואר 2022 דרך רשת של יותר מ-50 חשבונות בנק בשליטתו של בנקמן-פריד.
איסטון הגיע למסקנה ש-FTX השתמשה באופן כרוני בנכסי לקוחות למטרותיה. ניתוח הבלוקצ'יין שלו, במיוחד, הראה שב-31 באוקטובר 2022, יתרת הלקוחות של FTX הייתה יותר מ-10 מיליארד דולר יותר מהסכום שהחזיק FTX בארנקי הקריפטו שלה.
הוא הוכיח כי השקעות רבות נעשו באמצעות כספי לקוחות. לדוגמה, 100% מההשקעות בחברת המסחר Modulo Capital הגיעו מכספי לקוחות, לפי עדותו של איסטון. השקעות אחרות שבוצעו עם חלק מהכספים או כולם שהגיעו מנכסי לקוחות כללו את Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood ו-K5.
היו רכישות רבות של נדל"ן שנעשו מכספי לקוחות, כמו פנטהאוז אורכידאה, דירת "ג'מיני" של SBF ודירה שכותרתה "Old Fort Bay", שעלתה 16.4 מיליון דולר, יחד עם 1.64 מיליון דולר למע"מ. בשטר שלה צוינו הבעלים כאלן ג'וזף בנקמן וברברה הלן פריד, שהם הוריה של SBF.
מבין התרומות הפוליטיות בניתוח שלו, שכולן שולמו במלואן או בחלקן מכספי לקוחות, שתיים נראו בולטות. אחת מהן, לסופר PAC של פריד, אושרה באימייל שפריד שלחה לבנה, ואמרה, "מכיוון שזה הולך ל-527 שלנו ומכאן נחשף, אני מניח שנישד יהיה האדם הטוב ביותר שיכתוב עליו את שמו. ” SBF הגיבה באימייל המאשר את העסקה. בנוסף, איסטון אמר שתרומת צדקה לארגון ללא מטרות רווח של אחיו של בנמן-פריד, Guarding Against Pandemics (GAP), קיבלה 20 מיליון דולר מכספי לקוחות.
איסטון גם הדגיש כיצד הלוואות ממלווים צד שלישי שולמו באמצעות כספי לקוחות. הוא העיד כי 68% מהתשלומים למלווים צד שלישי, או 4.5 מיליארד דולר, הגיעו מכספי לקוחות. למעשה, תשלומים למספר מלווים של צד שלישי כולל BlockFi, Voyager, Celsius ואברה, היו 100% כסף של לקוחות.
עו"ד הבנקמן-פריד דיוויד ליסנר ניסה להטיל ספק בשיטותיו של איסטון, ושאל האם זה "הוגן לומר שסכום הפיאט שנשמר בחשבון FTX לא צריך להופיע כאחריות עבור אלמדה".
ליסנר הדגיש שהחשבון הפנימי fiat@ftx עקב אחר כל ההפקדות של הלקוחות בכל חשבונות הבנק הרלוונטיים מ-Alameda, North Dimension ו-FTX. המעגל הפנימי של בנקמן-פריד הפריד בין חשבון fiat@ftx כדי להבין את חלוקת החבות בין FTX ל-Alameda, אך איסטון הודה בפני ליסנר כי הוא השאיר את חשבון fiat@ftx כפי שהוא, והצמיד התחייבויות המגיעות ללקוחות מחשבונות הבנק של FTX עם הלקוח. התחייבויות מחשבונותיו של אלמדה. עם זאת, כל זה אומר שהניתוח של איסטון במקרה האחד הזה לא היה מדויק לחלוטין.
הציוצים של סאם
עם עדים שונים, התובעים הפנו את תשומת הלב לפעילות טוויטר של בנמן-פריד, שנראה היה שהדגישה את אדישותו למצוקה הכלכלית ההולכת וגוברת של FTX או אולי ניסיון לשטות בכמה מבעלי המשקל הכבד והסלבריטאים הפוליטיים שאיתם התכתב.
באחד המקרים, אליאורה כץ, לוביסטית בוושינגטון די.סי. ש-FTX שכרה כדי לעזור ביחסי הממשלה שלה, קראה ציוץ של בנמן-פריד שבו הודה למקסין ווטרס, פטריק מק'הנרי ולוועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים. התביעה גם ביקשה מכץ לקרוא את הציוץ של הנאשם ב-6 בפברואר 2022, שבו אמר שהוא נרגש להעיד בפני ועדת החקלאות של הסנאט בנושא נכסים דיגיטליים.
בזמן שמעל מדראנו, אנליסט חקירתי מהמחוז הדרומי של ניו יורק, העיד, התובעים הציגו ציוצים מכמה משפיעני קריפטו, כולל @basedkarbon ו-@crypto_bitlord7, שהגיבו לשרשור של SBF ב-6 בנובמבר 2022, כאשר Based Karbon הודה לסאם ואומר שהוא הפקיד עוד כסף לחשבון ה-FTX שלו.
הציוצים וההודעות הפרטיות, כולל שיחה עם הסופרת הבכירה של Vox Future Perfect, קלסי פייפר, רמזו כנראה שבנקמן-פריד מציע הודעות שונות עבור אזורי בחירה שונים.
.מדראנו העיד על צילומי מסך של הודעות דואר פרטיות בטוויטר בין פייפר לבנקמן-פריד, שם פייפר שאלה את הנאשם, "אמרת הרבה דברים על איך אתה רוצה לקבוע תקנות, רק טובות, האם זה פחות או יותר גם יחסי ציבור??. ”
בנקמן-פריד הגיב: "אין אף אחד שם בחוץ שדואג שדברים טובים יקרו ודברים רעים לא. בדרך כלל יש רק מעבר אחד - עשה יותר או עשה פחות. כן, רק יחסי ציבור. לעזאזל עם הרגולטורים."
פייפר פרסמה אז מאמר על סמך שיחתם שהפכה לסנסציה בימים זמן קצר לאחר קריסת FTX. מיד לאחר שפרסמה את זה, SBF DMed אותה שוב, וביקש ממנה "להוריד את זה".
שופט עצבני
בנקודות מסוימות, השופט לואיס קפלן נעשה חסר סבלנות כלפי תובעים על כך שהזעיק עדים שלדעתו לא הוסיפו לתיק שלהם, ובכך בזבוז את זמנם של כולם. כץ, העדה הראשונה ביום רביעי, בילתה הרבה מזמנה בדוכן בקריאה ממסמכי FTX והתקשורת של SBF למחוקקים פדרליים.
כץ התנהגה כאילו היא נאלצה להעיד, ענתה במילים בקושי נשמעות, בהברה אחת, וחזרה לפחות בהזדמנות אחת שכמה אירועים שסופרו בעדות קודמת התרחשו לפני שהחלה עבודתה בת שישה חודשים ב-FTX באפריל 2022. היא גם אמרה שאין לה סיבה להאמין שההצהרות של SBF למחוקקים, חלקם בדיונים פומביים בפני הסנאט והבית, היו שקריות.
מאוחר יותר, Cory Gaddis, אפוטרופוס רשומות של גוגל, העיד על מטא נתונים ב-Google Docs ובגיליונות אלקטרוניים. כלל לא היה ברור מה הטעם בעדותו. גדיס עצמו אפילו חשף שהוא לא מומחה למטא נתונים. נוסף על כך, התובע חזר על מספר מסמכים שונים שביקש להעלות לראיה מספר פעמים.
בהפסקה זמן קצר לאחר מכן, קפלן נרגז בבירור אמר על עדותם של כץ וגדיס, "היה לנו עד הבוקר, שלא ידע כלום ובילה את הזמן ואמר שאין לי שום קשר לכל זה, [ו] קרא מסמכים ש הם רשומות ציבוריות. והיום אחר הצהריים אנחנו טסים מישהו מטקסס כדי להכניס מסמכים על מה שהוא לא יודע כלום או כמעט כלום שאפשר לקבוע כמובן. יש לנו 18 אנשים שמקדישים כאן זמן לתיק הזה וזה באמת פשע".
_____
הקפד לבדוק שוב את העדכון מחר. אם אתה רוצה עדכונים בזמן אמת מבית המשפט, הקפד לעקוב אחרי בטוויטר! עוד מחר!
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- $ 9 מיליארד דולר
- $ למעלה
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- אודות
- פתוח
- בהחלט
- נלווה
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונאות
- חשבונות
- מדויק
- פעילות
- למעשה
- להוסיף
- בנוסף
- הודה
- לאחר
- שוב
- נגד
- הסכם
- חקלאות
- אלמדה
- מנכ"ל אלמדה
- מחקר אלמדה
- אלן
- תעשיות
- לאורך
- גם
- am
- כמות
- an
- אנליזה
- מנתח
- לנתח
- ניתוחים
- ו
- אנתרופי
- כל
- דירה
- לְהוֹפִיעַ
- אַפּרִיל
- ARE
- AS
- לשאול
- נכסים
- At
- ניסיון
- ניסיתי
- תשומת לב
- גישה
- עו"ד
- אוסטרלי
- בחזרה
- רע
- איזון
- מאזן
- גיליונות מאזן
- בנק
- חשבונות בנק
- בנקמן-פריד
- מבוסס
- מִפרָץ
- BE
- הפך
- היה
- לפני
- ההתחלה
- תאמינו
- הטוב ביותר
- בֵּין
- B
- ביטקוין
- blockchain
- ניתוח Blockchain
- blockchains
- BlockFi
- לשבור
- אבל
- by
- נקרא
- קוראים
- הגיע
- מבצע
- הון
- קרוליין אליסון
- מקרה
- מקרים
- קטגוריות
- ידוענים
- צֶלסִיוּס
- מנכ"ל
- מסוים
- חיובים
- תרשימים
- לבדוק
- רֹאשׁ
- מנהל טכנולוגיה ראשי
- מעגל
- ברור
- בבירור
- ממייסדי
- קר
- הִתמוֹטְטוּת
- COM
- מגיע
- לבצע
- הוועדה
- תקשורת
- הגיע למסקנה
- רב
- קשירת קשר
- לִשְׁלוֹט
- שיחה
- עלות
- יכול
- פשע
- פלילי
- קריפטו
- קרנות קריפטו
- משפיעי קריפטו
- ארנקים
- מטבע מבוזר
- אַפּוֹטרוֹפּוֹס
- לקוח
- כספי לקוחות
- לקוחות
- מסד נתונים
- דוד
- יְוֹם
- ימים
- dc
- עשרות שנים
- מופגן
- מַחלָקָה
- שהופקדו
- פיקדונות
- מְתוּאָר
- מְפוֹרָט
- דיאגרמות
- DID
- אחר
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- מֵמַד
- מחוז
- do
- מסמכים
- תרומה
- תרומות
- עשה
- לא
- ספק
- מטה
- באופן דרמטי
- לייבש
- מוקדם יותר
- או
- אליסון
- אמייל
- תעסוקה
- הסתיים
- מהנדס
- לַחֲלוּטִין
- ישויות
- רשאי
- ישות
- אחוזה
- ethereum
- אֲפִילוּ
- אירועים
- כולם
- עדות
- דוגמה
- נרגש
- מומחה
- המסביר
- פנים
- עובדה
- שקר
- רחוק
- מומלצים
- פבואר
- פדרלי
- פֶּשַׁע
- שגיאה
- צו
- סופי
- לממן
- כספי
- שירותים פיננסיים
- פירמה
- חברות
- ראשון
- זורם
- זורם
- לעקוב
- בעד
- לשעבר
- מצא
- ארבע
- הונאה
- החל מ-
- FTX
- חשבון FTX
- FTX.com
- כספים
- עתיד
- פער
- גארי
- גארי וואנג
- ספר בראשית
- בראשית דיגיטל
- הולך
- טוב
- ממשלה
- גרפים
- יותר
- גדל
- אשם
- היה
- לקרות
- קרה
- יש
- he
- ראש
- כבד
- הוחזק
- הלן
- לעזור
- ומכאן
- לה
- כאן
- להבליט
- מודגש
- שֶׁלוֹ
- לקוות
- חַם
- בית
- איך
- אולם
- HTTPS
- i
- if
- in
- כלול
- כולל
- משפיעים
- למשל
- מקושרים
- פנימי
- אל תוך
- תחקיר
- השקעות
- IT
- שֶׁלָה
- יָנוּאָר
- יוסף בנקמן
- jpg
- שופט
- רק
- שופט
- משרד המשפטים
- שמור
- שמר
- בְּיוֹדְעִין
- יודע
- הלבנה
- מחוקקים
- מנהיגות
- הכי פחות
- עזבו
- המלווים
- אורך
- פחות
- לואיס
- לואיס קפלן
- התחייבויות
- אחריות
- כמו
- ברשימה
- הלוואות
- מגרש
- יוקרה
- עשוי
- לעשות
- עשייה
- ניהול
- מנצ'רי
- me
- התכוון
- להרשם/להתחבר
- הודעות
- מידע נוסף
- שיטות
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- בוקר
- נִרגָשׁ
- הרבה
- מספר
- שם
- כמעט
- רשת
- חדש
- ניו יורק
- הבא
- תֵשַׁע
- נישאד סינג
- לא
- ללא כוונת רווח
- צפון
- יַקִיר
- שום דבר
- מספר
- רב
- הזדמנות
- התרחשה
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- כבוי
- הצעה
- קָצִין
- on
- ONE
- יחידות
- רק
- or
- סַחְלָב
- ארגון
- אחר
- אחרים
- שלנו
- הַחוּצָה
- יותר
- שֶׁלוֹ
- בעלי
- עמוד
- נפרע
- מגיפות
- מאמר
- הורים
- חלק
- מסוים
- פטריק
- תשלום
- תשלומים
- פנטהאוז
- אֲנָשִׁים
- תקופה
- אדם
- פיטר
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- עתירה
- נקודה
- נקודות
- פוליטי
- תרומות פוליטיות
- חלק
- יִתָכֵן
- פורסם
- pr
- הצגה
- מוצג
- יפה
- מאסר
- פְּרָטִי
- בעיות
- פרופסור
- תביעה
- תובעים
- ציבורי
- בפומבי
- לאור
- רכישות
- מטרה
- למטרות
- גם
- חומר עיוני
- קריאה
- ממשי
- מקרקעין
- זמן אמת
- בֶּאֱמֶת
- טעם
- קיבלו
- רשום
- תקנון
- רגולטורים
- יחסים
- רלוונטי
- מיוצג
- מחקר
- בהתאמה
- גילה
- תקין
- רובין הוד
- חֶדֶר
- s
- אמר
- סם
- סם בנקמן-פריד
- לומר
- אמר
- sb
- של SBF
- צילומי מסך
- נראה
- הסנאט
- ועדת החקלאות של הסנאט
- לחצני מצוקה לפנסיונרים
- נשלח
- שירותים
- שבע
- כמה
- היא
- גיליון
- בקצרה
- צריך
- הראה
- דומה
- באופן דומה
- So
- כמה
- לפעמים
- שלה
- דרומי
- מחוז דרום בניו יורק
- נצצו
- לבלות
- הוצאה
- בילה
- לפצל
- לעמוד
- כוכב
- החל
- הצהרות
- חזק
- סגנון
- כזה
- להציע
- סוּפֶּר
- סופר PAC
- בטוח
- לדבר
- טק
- טכני
- טכנולוגיה
- מונחים
- העיד
- עדות
- טקסס
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אז
- שם.
- בכך
- אלה
- הֵם
- דברים
- צד שלישי
- זֶה
- השבוע
- אלה
- אם כי?
- דרך
- זמן
- פִּי
- ל
- אמר לי
- מחר
- צליל
- גַם
- חלק עליון
- לקראת
- מסחר
- עסקה
- עסקות
- מִשׁפָּט
- ציוץ
- טוויטים
- שתיים
- לָנוּ
- תחת
- להבין
- עדכון
- עדכונים
- מְשׁוּמָשׁ
- באמצעות
- בְּדֶרֶך כְּלַל
- מס ערך המוסף
- באמצעות
- הפרות
- מבחינה ויזואלית
- VOX
- נוֹסֵעַ
- ארנקים
- רוצה
- רציתי
- היה
- וושינגטון
- וושינגטון
- מים
- דֶרֶך..
- we
- יום רביעי
- שבוע
- טוֹב
- היו
- מה
- מתי
- אם
- אשר
- מי
- לגמרי
- של מי
- יצטרך
- חוט
- הונאת חוטים
- עם
- עד
- מילים
- תיק עבודות
- היה
- סופר
- עוד
- york
- אתה
- זפירנט