מייסד בורסת הקריפטו הטורקית נעצר

מייסד בורסת הקריפטו הטורקית נעצר

חותמת זמן: 22 באפריל 2023 4:31
מייסד בורסת הקריפטו הטורקית נעצר מודיעין נתונים של PlatoBlockchain. חיפוש אנכי. איי.

מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הטורקית, תודקס, פארוק פאטיח עוזר, סוף סוף נעצר לאחר שנתיים במנוסה. עוזר נעצר על ידי משטרת נמל התעופה של איסטנבול ב-20 באפריל, לאחר הגעתו לשדה התעופה של איסטנבול מבירת אלבניה טירנה. הצעיר בן ה-27 עומד בפני אישומים של הונאה והלבנת הון הנוגעים להאשמות על הונאת יציאה שכללה מטבע קריפטוגרפי בשווי של לפחות 2 מיליארד דולר שנגנב מ-Thodex.

הסאגה של בורסת תודקס החלה ב-22 באפריל 2021, כאשר הפלטפורמה עצרה בפתאומיות את המסחר והמשיכות על רקע דיווחים על פשיטות משטרתיות במשרדיה. פרסומים מקומיים העלו השערות כי ההשעיה הייתה חלק מהונאת יציאה שבה היה מעורב עוזר, שנטען כי ברח מטורקיה עם המטבע הקריפטו הגנוב. האינטרפול הוציא לאחר מכן הודעה אדומה עבור עוזר, שעל פי הדיווחים רץ לאלבניה.

כשנה לאחר התמוטטות תודקס, עוזר נעצר באלבניה באוגוסט 2022, והרשויות הטורקיות הוציאו צו להסגרתו. לאחר מספר חודשים של הליכים משפטיים, עוזר הוסגר לבסוף לטורקיה כדי לעמוד לדין. המייסד העצור צפוי לעבור בדיקות בריאותיות ולאחר מכן יילקח לחקירה במשטרת איסטנבול.

לאחר קריסת תודקס, המשטרה הטורקית עצרה 62 בני אדם בשל מעורבות לכאורה בהונאת היציאה, כולל כמה מאחיו של המנכ"ל שנעדר דאז. העצורים הואשמו בהונאה, הלבנת הון וחברות בארגון פשע. הרשויות בטורקיה עבדו עם סוכנויות אכיפת חוק בינלאומיות כדי לאתר את הכספים החסרים, אשר דווח כי נמצאים בחשבונות ובבורסות שונות של מטבעות קריפטוגרפיים.

סאגת תודקס מדגישה את הסיכונים הכרוכים בהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים לא מפוקחים, במיוחד במדינות שבהן המסגרת החוקית והרגולטורית עדיין מתפתחת. קריסת תודקס ומעצרו של עוזר עוררו ויכוח בטורקיה לגבי הצורך בפיקוח ורגולציה גדולים יותר על תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. על פי הדיווחים ממשלת טורקיה עובדת על מסגרת רגולטורית חדשה למטבעות קריפטוגרפיים, שצפויה להיחשף בהמשך השנה.

לסיכום, מעצרו של מייסד תודקס, פארוק פתח עוזר, מסמן התפתחות משמעותית בחקירה המתמשכת של הונאת היציאה לכאורה של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הטורקית. בעוד שחילוץ הכספים הגנובים נותרה משימה מאתגרת, מעצרו של עוזר מעביר מסר חזק לרמאי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים שהם לא יכולים להתחמק מהצדק ללא הגבלת זמן.

בול זמן:

עוד מ חדשות