משרד המשפטים האמריקני עצר שני אזרחים אסטונים בטאלין, אסטוניה בגין תוכניתם רב-שכבתית לכאורה המבוססת על חברות פגז ששימשו להלבנת רווחי הונאה. כתב האישום בן 18 סעיפי האישום סך הכל $ 575 מיליון דולר.
סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין, שניהם בני 37, הקימו חוזי השכרת ציוד מדומה עבור שירות כריית קריפטו בשם HashFlare והובילו את הקורבנות להשקיע בבנק קריפטו מזויף בשם Polybius Bank שלא שילם דיבידנדים ללקוחות. מאות אלפי אנשים נפלו קורבן למזימות, כך עולה ממסמכי בית המשפט.
HashFlare היה פעיל בין 2015 ל-2019, והביא לכאורה להכנסות בשווי 550 מיליון דולר. ציוד הכרייה כנראה כרה ביטקוין בפחות מ-1% מכוח המחשוב שהוא טען שיש לו. פוליביוס הוקמה ב-2017 וגייסה 25 מיליון דולר, שנשלחו לחשבונות בנק אחרים וארנקי קריפטו שבבעלותם של הנתבעים.
"הם ניסו להסתיר את הרווחים שהושגו לרעה בנכסים אסטוניים, מכוניות יוקרה, וחשבונות בנק וארנקי מטבעות וירטואליים ברחבי העולם", אמר עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט הבן מהמחלקה הפלילית במשרד המשפטים. "הרשויות בארה"ב ואסטוניה פועלות לתפוס ולרסן את הנכסים הללו ולהוציא את הרווח מהפשעים הללו".
תוכנית הלבנת ההון כללה 75 נכסים, שישה רכבי יוקרה ואלפי מכונות כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים, לפי ההצהרה.
טורוג'ין ופוטפנקו נעצרו ב-20 בנובמבר והואשמו ב"קשירת קשר לביצוע הונאה, 16 סעיפים של הונאה בנקאית, וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון", לפי משרד המשפטים.
ה-FBI חוקר כעת את המקרה. אם הצמד יורשע, הוא עלול לעמוד בפני עונש מאסר של 20 שנה. זה יהיה תלוי בשופט של בית המשפט המחוזי הפדרלי שיפסוק.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
