שני מקרים חדשים של הונאת קריפטו התרחשו

שני מקרים חדשים של הונאת קריפטו נמצאים בספרים.

הונאת קריפטו הופכת לגדולה מדי

הראשון כלל שני שחקנים גרועים. האחד הוא רנדל החמישי שלטון, בן 71, מרינו, נבאדה. שותפו לפשע היה גרגורי סי ניסוונדר, בן 64, מאיירו, דרום קרוליינה. שניהם הואשמו בקשירת הלבנת הון, הלבנת הון וקשירת קשר להפרת חוק סודיות הבנקים. בני הזוג ביקשו להסתיר כספים שצברו באופן לא חוקי דרך פורטלי קריפטו.

משרד התובע האמריקאי אמר בהצהרה:

הנאשמים ושותפיהם הציגו מצגי שווא והסתירו עובדות מהותיות כדי למנוע גילוי של טבעם המרמה של פיקדונות, העברות והעברות, כגון מתן הנחיות לקושרים ולקורבנות לתייג העברות בנקאיות כ'החזרי הלוואות' ו' פִּרסוּם.'

2 מקרה של הונאת קריפטו מערב צד אחד. זה היה איש מאוהיו בשם Rathnakishore Giri, שבניגוד לזוג הראשוני, הוא די צעיר בגיל 27 בלבד. הוא הואשם בהונאת משקיעים בהונאת קריפטו שגרמה ללקוחות להפסיד יותר מ-10 מיליון דולר בסך הכל. לפי משרד המשפטים (DOJ), לגירי יש היסטוריה של הונאות השקעות, וזו כנראה הייתה רק עוד תוכנית בעיניו.

נטען כי גירי הבטיח לכל משקיעיו תשואות ספציפיות, למרות שלא היו לו אמצעים להבטיח דבר. הוא גם קידם את עצמו "במרמה" כמומחה קריפטו, בטענה שהוא יודע כל מה שצריך לדעת על מטבעות דיגיטליים ושהוא יכול לעסוק בעסקאות מוצלחות בכל רחבי הלוח.

במסמכי בית המשפט נכתב:

כפי שידע הנאשם גירי, היה לו היסטוריה של אי מילוי הבטחות מסוג זה למשקיעים. בין היתר, נכשל הנאשם גירי פעם אחר פעם בהחזר השקעות עיקריות של המשקיעים, לאחר שלא נקט בצעדים להגנה על קרן כזו.

הוא גם הצליח לפתות אנשים על ידי התרברבות על אורח החיים היוקרתי והעושר האישי שלו. זה תפס אנשים רבים בהפתעה וגרם להם להבין שיש אמת בדבריו, מה שפיתה אותם לקפוץ לסיפון. הוא האמין שהוא נהג במספר רכבי יוקרה כולל טסלה, שני למבורגיני ואאודי R8.

עוד טוענים במסמכים:

במקום להשתמש בכל כספי המשקיעים להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים כפי שהובטח, הנאשם גירי הפנה כספים מסוימים של משקיעים למטרות אחרות כגון תשלום הוצאות אישיות שלו או החזר קרן או ריבית על השקעות קודמות באופן התואם תוכנית פונזי.

עונש מאסר ארוך פוטנציאלי

מלבד הרכבים, גירי ענד גם שעונים בשווי של מאות אלפי דולרים. הוא טס במטוסים פרטיים ושכר בתי יוקרה. הוא הואשם בחמש סעיפי תיל הונאה.

אם יורשע, הוא עלול לבלות את 100 השנים הבאות בכלא בהתחשב בכך שכל סעיף נושא עונש מקסימלי של 20 שנה מאחורי סורג ובריח.

תגיות: קשר, הונאה, רנדל ו' כלל