שני רמאים מושכים בשטיח NFT נעצרו בארצות הברית בהונאה של 1.1 מיליון דולר שכללה את ETH כפי שאנו קוראים עוד בכתבה שלנו חדשות Ethereum האחרונות היום.
משרד המשפטים האמריקאי הודיע כי שני הגברים הואשמו בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית והלבנת הון בקשר לתוכנית של מיליוני דולרים והונאת לקוחות של NFTs שפורסמו ככפור. שני רמאי ה-NFT, איתן נגוין ואנדרה לאקונה, הואשמו בשקר לגבי היתרונות המובטחים של רוכשי NFT ובתוך הכנסות הקריפטו מחשבונות Frosties ודרך עסקאות מרובות.
הזהויות האמיתיות נחשפו לאחר חקירה ברישומי העסקאות המאוחסנות ב-Ethereum blockchain וניתחה את ההעברות הנלוות ל מטבע חשבונות. לפי התלונה הפלילית שפורסמה על ידי בתי המשפט, סך של 8,888 אסימוני Froesties בשווי של עד 1.1 מיליון דולר נמכרו 48 דקות לאחר שהמכירה הפומבית עלתה לאוויר. כל NFT ירד מ-0.04 ETH ל-$130.
בתלונה צוין כי שלוש שעות לאחר המכירה וההכנסות ממכירת NFT של Frosties הועברו לכתובות ארנק כפור. לאחר מכן הם הועברו לכתובת נפרדת של ארנק קריפטו ועד 356.56, ETH נשלחה לכתובת הארנק של Fraud שזוהתה מאוחר יותר על ידי החוקרים. כפי שצוין בהודעה לעיתונות של DOJ, Llacuna ו-Nguyen לא סיפקו הטבות נוספות כפי שפורסמו לרוכשי NFT והעבירו את הקריפטו לארנקים שבשליטתם.
חוקרי IRS-CI התאימו את כתובות ה-IP של הרמאים ששימשו לקידום Frosties on Discord עם החשבונות המקבילים שלהם ב-Coinbase. דרישות ה-KYC שהטילה הבורסה האמריקאית ללקוחות אפשרו לאכיפת החוק לברר את זהותם של בעלי החשבון. החוקרים התחקו אחר הפעילויות הקשורות לכתובות ארנק ההונאה וזיהו את ההעברות שבוצעו בין חשבונות Coinbase לבין ארנק ההונאה הקשור לקרנות Frosties.
לפני שהרמאים נעצרו בלוס אנג'לס, הם התכוננו להשיק תרמית NFT המשך חדשה בשם Embers. זה היה אמור לצאת לאוויר עד ה-26 במרץ 2022, ולהניב הכנסות של עד 1.5 מיליון דולר בנכסים דיגיטליים. הרמאים הנאשמים נחשבים לאינדיקטורים של תמיכה בחוק האמריקאי המגביר את המשאבים והכלים המכוונים למשיכת שטיח NFT.
- 2022
- אודות
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- פעילויות
- כתובת
- כתובות
- הודיע
- נֶעצָר
- נכסים
- הטבות
- blockchain
- קונים
- טעון
- coinbase
- מחובר
- הקשר
- קשירת קשר
- לִשְׁלוֹט
- בתי משפט
- פלילי
- קריפטו
- ארנק קריפטו
- לקוחות
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- מחלוקת
- משרד המשפטים
- דוֹלָר
- מטה
- ETH
- ethereum
- הבלוק
- חליפין
- תרשים
- הונאה
- כספים
- ליצור
- מחזיקים
- HTTPS
- חקירה
- חוקרים
- משקיעים
- מעורב
- IP
- כתובות IP
- IT
- KYC
- דרישות KYC
- לשגר
- חוק
- אכיפת החוק
- לוס אנג'לס
- צעדה
- גברים
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- NFT
- NFTs
- פלטפורמה
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- ההכנסות
- לקדם
- לספק
- ציבורי
- קריאה
- רשום
- לשחרר
- דרישות
- משאבים
- הכנסה
- SALE
- הונאה
- רמאים
- תכנית
- נמכרים
- הברית
- יעד
- היום
- מטבעות
- כלים
- עסקות
- הועבר
- העברות
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- ארנק
- ארנקים
- חוט
- בתוך
- ראוי