משטרת בריטניה תפסה 114 מיליון ליש"ט בביטקוין הקשור להלבנת הון

הסקוטלנד יארד הודיע ​​על תפיסת 114 מיליון ליש"ט (158 מיליון דולר) כתוצאה מפעולה חשודה להלבנת הון. 

משטרת המטרופולין של בריטניה הודיעה היום החרמת מטבעות הקריפטו הגדולה ביותר של הכוח עד כה ואחת הגדולות בעולם. כמעט 160 מיליון הדולר שהוחרמו הם יותר מכפול מהסכום שנתפס על ידי הסקוטלנד יארד בכל שנת 2020. הכסף שנתפס קשור לכאורה לטבעת הלבנת הון שגורמים רשמיים חקרו.

המשטרה גילתה את ביצת הקן האדירה לאחר שהמודיעין קיבל טיפ על העברת כמות גדולה של קריפטו שהיה קשור לפעילות פלילית. החקירה נמשכת. 

גורמים בפיקוד הפשע הכלכלי סירבו להגיב על אילו מטבעות קריפטוגרפיים בדיוק היו בין הכספים שהוחרמו. 

לדברי גרהם מקנולטי, סגן עוזר הנציב, מטבעות קריפטוגרפיים והלבנת הון הם נושא מרכזי שצריך לפתור. "המזומן נשאר המלך, אבל ככל שהטכנולוגיה והפלטפורמות המקוונות מתפתחות, חלקם עוברים לשיטות מתוחכמות יותר להלבנת הרווחים שלהם. אבל, יש לנו קצינים ויחידות מומחים בעלי הכשרה גבוהה שעובדים יום ולילה כדי להישאר צעד אחד קדימה". מקנולטי הוסיף כי משטרת המטרו כולה תפעל לצמצום הפשיעה האלימה בלונדון, וזה כולל חקירות פיננסיות. "יש קשר מובנה בין כסף לאלימות", אומר מקנלטי.  

התקפי קריפטו גדולים הופכים נפוצים יותר

ככל שעולם הנכסים הדיגיטליים הופך נפוץ יותר ויותר, כך גם פשעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים. הסיכון של פשעים פיננסיים אלה יש דרבן את הרגולטורים לפעול במהירות על מנת להגן על ההשקעות של אזרחיהם ומפני פעילות בלתי חוקית הכוללת קריפטו. הביקורת המוגברת הובילה באופן טבעי לעלייה במעצרים בהם היו מעורבים פושעים המשתמשים במטבע דיגיטלי כדי להסתיר את עקבותיהם כביכול. 

ביום רביעי, הודיעה דרום קוריאה הם תפסו כ-50 מיליון דולר במטבע דיגיטלי מיותר מ-12,000 מאזרחיה שהואשמו בהעלמת מס. דרום קוריאה הצהירה כי מדובר בתפיסה הגדולה ביותר של נכסים דיגיטליים עבור מסים חוזרים עד כה. החקירה שהתנהלה הייתה המשך לחקירה קודמת של קרוב ל-150,000 דרום קוריאנים שחייבו מיסים. 12,000 זוהו כבעלי ארנקי קריפטו שבסופו של דבר נתפסו הכספים מהם. 

במעבר למדינה, משרד המשפטים האמריקאי הודיע ​​לאחרונה גם על תפיסה של כ $ 2.3 מיליון ביטקוין ממתקפת תוכנת כופר קודמת על תשתית ה-Colonial Pipeline. לאותו התקף קדם א $1 ביlתפיסת אריה של ארנק הקריפטו של דרך המשי, הגדול בהיסטוריה.