על רקע הפשעים הפיננסיים הגוברים המתרחשים בבריטניה, הבנקים עיכבו את ההעברות לבורסות קריפטו והשעיית התשלומים. דומה תקרית לאחרונה קרה בהודו לפני RBI הנפיק ההבהרה האחרונה שלה.
בהתפתחות האחרונה, מוסדות הבנקאות הגדולים בבריטניה כמו ברקליס, מונזו וסטארלינג הגבילו את משתמשיה מהעברת כספים לבורסות קריפטו כמו SwissBorg ו- Binance. מדבר אל הטלגרף, דובר בנק סטארלינג אמר:
"זהו אמצעי זמני שנקטנו כדי להגן על הלקוחות. זה לא רק נושא עבור Starling אלא עבור כל הבנקים. אנו מתנצלים על אי הנוחות שגרמה לחלק מהלקוחות; אנו נהפוך את המידה הזו כאשר אנו מציגים צ'קים נוספים במיוחד לתשלומים לבורסות קריפטו. "
עם זאת, הבנק הבטיח כי מדובר באמצעי זמני והם יחדשו את העברות הקריפטו לקראת החודש 23 ביוני ואילך.
הרגולטורים בבריטניה מחלחלים לאמצעים לבקרת הונאת קריפטו
רשויות הפיקוח בבריטניה יזמו צעדים לבקרת הזינוק בהונאות הצפנה על רקע השוק העולה. במהלך השנה האחרונה, משקיעי קריפטו בבריטניה הפסידו 60 מיליון ליש"ט בהונאות קריפטו המונעות על ידי מדיה חברתית. מוקדם יותר השנה הזהירה רשות ההתנהלות הפיננסית הבכירה ביותר בבריטניה (FCA) את המשקיעים מפני הונאות קריפטו. הרגולטור אמר:
"ה- FCA מודע לכך שחברות מסוימות מציעות השקעות בנכסי קריפטו או בהלוואות או בהשקעות המקושרות לנכסי קריפטו, שמבטיחות תשואות גבוהות. השקעה בנכסי קריפטו, או השקעות והלוואות המקושרות אליהם כרוכה בדרך כלל בנטילת סיכונים גבוהים מאוד מכספי המשקיעים. אם צרכנים משקיעים במוצרים מסוג זה, עליהם להיות מוכנים לאבד את כל כספם. "
ה- FCA גם הזהיר כי מספר רב של חברות בתחום הצפנה לא הצליחו ליישם את חוקי KYC ו- AML. כדי למנוע מלקוחותיה להיטרף לתוכניות הונאת קריפטו כאלה, התחיל לאחרונה הבנק הבריטי Natwest שליחה התראות הונאה עבור משתמשי האפליקציה הניידת שלה.
- נוסף
- תעשיות
- AML
- האפליקציה
- נכסים
- גִלגוּל
- בנק
- בנקאות
- בנקים
- binance
- blockchain
- טכנולוגיה
- בריטי
- גרם
- בדיקות
- צרכנים
- תוכן
- פשעים
- קריפטו
- חילופי קריפטו
- הונאת קריפטו
- קריפטו הונאות
- -
- מטבע מבוזר
- לקוחות
- צעצועי התפתחות
- כלכלה
- בורסות
- FCA
- לממן
- כספי
- fintech
- חופשי
- קרן
- טוב
- גָבוֹהַ
- להחזיק
- HTTPS
- הודו
- מוסדות
- אינטרס
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- ידע
- KYC
- גָדוֹל
- האחרון
- חוקים
- למידה
- הַשׁאָלָה
- גדול
- שוק
- מחקר שוק
- שוקי
- למדוד
- מִילִיוֹן
- סלולרי
- אפליקציה לנייד
- כסף
- הצעה
- דעה
- תשלומים
- מוצרים
- להגן
- RBI
- רגולטורים
- מחקר
- החזרות
- גָלִיל
- הונאה
- הונאות
- שיתוף
- מיומנויות
- חֶברָתִי
- דובר
- ממומן
- החל
- לְהִתְנַחְשֵׁל
- טכנולוגיה
- זמני
- זמן
- מאוחד
- בריטניה
- משתמשים
- שנה