רשויות ארה"ב מזמינות קרנות גידור הקשורות ל-Binance

קרנות גידור אמריקאיות שעסקו בבורסת קריפטו Binance נחקרות כעת על ידי תובעים פדרליים.

בתוך 7 בינואר לדווח החל מ- הוושינגטון פוסט, מקורות בעלי ידע בנושא חשפו זאת משרד התובע של ארה"ב במחוז המערבי של קולומביה זימן קרנות גידור, וביקש מהן למסור רשומות של התקשורת שלהן עם Binance. על פי הדיווחים, הזימון הוצאו כחלק מחקירה משפטית רחבה יותר של החברה.

קצין האסטרטגיה הראשי של Binance, פטריק הילמן, סירב להגיב על מצבה של כל חקירה פעילה בראיון לפרסום, אך אמר כי בורסת הקריפטו נמצאת במגעים עם "כמעט כל רגולטור ברחבי העולם על בסיס יומי".

בחודש שעבר, רויטרס דיווח שהתובעים עם משרד המשפטים האמריקני האמינו שיש להם מספיק ראיות כדי להאשים את בכירי Binance, כולל המנכ"ל צ'אנגפנג ג'או, בהפרות של סנקציות פליליות והאשמות של הלבנת הון. הדו"ח קבע כי התובעים דנו בעסקאות טיעון אפשריות עם היועץ המשפטי של Binance.

בינאנס הפריך את רויטרס דיווח בטוויטר, וקורא לזה התקפה על צוות אכיפת החוק שלה.

 דובר מטעם Binance אמר כי לחברה "אין תובנה לגבי הפעילות הפנימית של משרד המשפטים האמריקאי".

"בטווח של שנה, צוות האבטחה והציות שלנו - למורת רוחם של הפושעים שם בחוץ - הגדיל את מספר העובדים שלו ביותר מ-500%", כתב טיגראן גמבריין, סמנכ"ל המודיעין והחקירות העולמי של Binance, בדצמבר 12 בלוג.

ובכל זאת, בדיקה נוספת מצד הרגולטורים היא משהו ש-Zhao של Binance צפה. הוא נאם בפסגת הפינטק באינדונזיה 2022 אמר שההשפעות של ההתפרקות של FTX היו משהו שיורגש על ידי התעשייה בשנים הבאות.

"אני חושב שבעצם הורדנו כמה שנים אחורה עכשיו. הרגולטורים בצדק יבדקו את התעשייה הזו הרבה הרבה יותר קשה, וזה כנראה דבר טוב, למען האמת", אמר ג'או.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/