ארה"ב פורצת מפעיל כספומט ביטקוין בלתי חוקי

TL; התמוטטות DR

• משרד המשפטים בקליפורניה פרץ מפעיל ביטקוין בלתי חוקי
• כיצד מוחמד מנהל את פעילותו העסקית הבלתי חוקית

אל האני קליפורניה משרד המשפטים פרץ את קיס מוחמד, שהפעיל כספומטים לא חוקיים של ביטקוין בין פשעים אחרים וגזר עליו לאחר מכן שנתיים מאסר.

מוחמד הודה גם בהלבנת ביטקוין ובמזומן בין 15 ל -25 מיליון דולר.

בין נובמבר 2014 לדצמבר 2019 הפעיל את "הרוקוין" והשתמש בכינוי "סופרמן 29" כדי לפרסם את עסקיו באופן מקוון, לאחר שהלקוחות קנו ו למכור ביטקוין עבור מזומנים בעסקאות של עד 25,000 $.

מחוץ להרוקואין, למוחמד היו גם כספומטים וקיוסקים לא חוקיים של ביטקוין בהם הוא מוכר וקונה ביטקוין ללא הליכי הזיהוי הנדרשים.

לא ברור עד כמה מכונות אלה היו שונות מכספומט קריפטו רגיל. הוא גם איפשר ללקוחות לבצע עסקאות מרובות ורצופות של עד 3,000 דולר כל אחת.

למרות הידיעה שחלק מלקוחותיו הפעילו עסקים לא חוקיים, הוא עזר להם להלבין הכנסות מפשעים. הוא ידע בעיקר שמה שהוא עיבד הוא הכנסות מהאיור החשוך.

טבעת כספומט ביטקוין לא חוקית: כיצד מוחמד עוקף את המערכת

דובר התובע האמריקני, סיאראן מק'בוי, גילה כי המורשע היה בעבר בנקאי ומודע ככל הנראה שהוא נדרש לרשום את פעילותו ברשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של האוצר האמריקני (FinCEN).

במקום זאת היא מציינת שהוא משתמש בידע שלו כדי למנוע ציות ורווח על ידי הפיכת העסק שלו ליעיל, לא מבוקר וכמעט אנונימי.

McEvoy אמר כי מוחמד צריך להיות מודע לכך שפעילותו נופלת תחת התקנות נגד הלבנת הון, כולל הצורך בהגשת דוחות עסקאות מטבע, בדיקת נאותות ללקוחות והגשת דוחות פעילות חשודים בגין עסקאות מעל 2,000 דולר שידע או שהיה לו סיבה לחשוד. היו מעורבים בפעילות פלילית.

הוא בחר לשתוק בכל הפעילויות הללו, שהכניסו אותו לכלא כעת.

בשלב מסוים, מוחמד רשם את עסקיו אצל הרגולטורים אך לא עמד בתקנות עד לעונשו.

מקור: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/