רשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC) ונציבות ניירות הערך של אונטריו (OSC) הגישו כתבי אישום מקבילים להונאה נגד חברות הקריפטו ארביטרייד וקריפטובוניקס ומנהליהן.
הרגולטורים טוענים ששתי החברות יחד עם המנהלים טרוי הוג, ג'יימס גולדברג, סטיבן ברוורמן וסוחר זהב בינלאומי, מקס ברבר, ביצעו תוכנית משאבה והשלכה של אסימון הקריפטו Dignity (DIG).
בין מאי 2018-ינואר 2019, הסוכנויות טוענות ש-Cryptobontix פרסמה הודעות כוזבות על כך ש-Arbitrade רכשה וקיבלה 10 מיליארד דולר בזהב, והחברה תכננה לגבות את אסימוני ה-DIG שלה בשווי של זהב של 1 דולר.
החברות אמרו לכאורה למשקיעים שחברות רואי חשבון עצמאיות ביצעו ביקורת, שאימתה את הזהב. עם זאת, הרגולטורים אומרים כי הודעות הרכישה היו הונאה שמטרתה למכור אסימוני DIG במחיר מנופח, וכתוצאה מכך נמכרו 36.8 מיליון דולר ב-DIG.
ה-OSC טען בנוסף כי הוג והחברות השתמשו בכספי משקיעים למטרות שאינן קשורות לאסימוני DIG, כולל רכישות נדל"ן ותשלומים לחברות שבשליטתו. זה גם מדגיש שהוג לא הצליח לרשום מכירה של אסימוני DIG עם ה-OSC.
ה-OSC וה-SEC שיתפו פעולה בחקירות מקבילות, על פי הצהרותיהם. הסוכנויות מבקשות צווי בית משפט בתחומי השיפוט שלהן, שיעצרו את העסקים, ידרשו מהם להחזיר רווחים שלא הושגו, ימנעו מהמנהלים והחברות להחזיק בתפקידים דומים ולשלם קנסות כספיים שייקבעו.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
אודות המחבר
Aislinn Keely הצטרפה ל-The Block בקיץ 2019. היא חברה בצוות המדיניות של האאוטלט, שמחזיקה את הקצב המשפטי. לפני ה-The Block, היא השאילה את קולה לשותפת ה-NPR WFUV, שם היא דיווחה ועיגנה מהדורות חדשות בנוסף לכמה עבודות בפודקאסט. Aislinn הוא פורדהאם רם גאה והעורך הראשי אמריטה של העיתון שלה. כשהיא לא כותבת או מדווחת, אייסלין רצה ומטפסת על סלעים.
