מכתבי בקשה חדשים עולים על פני השטח, המצביעים על כך שבינאנס ו-CZ נמצאות בחקירה בגין פשעי הלבנת הון.
לפי הדיווחים, משרד המשפטים של ארצות הברית חקר את הבורסה הגדולה בעולם Binance ואת מייסדה Changpeng Zhao (CZ), על פשעים אפשריים של הלבנת הון.
בצטט מכתב בקשה בכתב מסוף 2020, רויטרס ציינו היום שהתובעים הפדרליים ביקשו מסמכים פנימיים הקשורים לבדיקות הלבנת הון של Binance.
פרטי המכתב
משרד המשפטים גם ביקש מהבורסה להגיש תקשורת פנימית בין CZ לבין 12 המנהלים והשותפים הבכירים של פלטפורמת המסחר.
הרשויות היו ספציפיות לגבי דיונים הנוגעים לאיתור עסקאות לא חוקיות של הבורסה ולכניסה למטוס של לקוחות אמריקאים.
הרשויות גם ביקשו לקבל רשומות אחרות הנושאות הוראות ש"מסמכים יושמדו, ישנו או יוסרו מתיקי Binance".
לפי ארבעה אנשים שמכירים את הנושא, הבקשה הייתה חלק מחקירה של ציות של Binance לחוקי הפשע הפיננסי של ארצות הברית.
מקורות אנונימיים מאשרים את המכתב
לפי המקורות, הרשויות בודקות האם Binance הפרה את חוק סודיות הבנקים, המחייב את כל פלטפורמות המסחר בקריפטו הפועלות בארה"ב לציית לחוקי איסור הלבנת הון מחייבים ולהירשם גם במשרד האוצר.
חוק סודיות הבנק הוקם כדי להגן על המגזר הפיננסי בארצות הברית מפני פעילויות הונאה, כאשר עבריינים מסתכלים על תקופת מאסר של 10 שנים לכל היותר. מאחר שהבקשה הוגשה לפני כמעט שנתיים, רויטרס לא יכלה לברר כיצד בינאנס הגיבה באותה עת.
פטריק הילמן, מנהל תקשורת ראשי בבינאנס, אמר לרויטרס בתגובה לשאלות על המכתב:
"רגולטורים ברחבי העולם פונים לכל בורסת קריפטו גדולה כדי להבין טוב יותר את התעשייה שלנו. זהו תהליך סטנדרטי עבור כל ארגון מוסדר ואנו עובדים עם סוכנויות באופן קבוע כדי לטפל בכל שאלה שיש להם".
הרשויות חוקרות את פעולות Binance
Binance היה תחת בדיקה רגולטורית נרחבת בחלקים שונים של העולם, כולל ארצות הברית.
בשנה שעברה, הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) פתחה בחקירה על פעילות Binance למסחר אפשרי במידע פנים.
כפי שדווח על ידי TheCryptoBasic, הרשויות הפקיסטניות הוציאו הודעה לבינאנס בעקבות הונאה של 100 מיליארד רופי.
- פרסומת -
