משרד האוצר האמריקני מפרסם אזהרה למשקיעים כי ניתן להשתמש באסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFT) להלבנת כספים.
במחקר חדש, הסוכנות אומרת שהיכולת להעביר NFTs באופן מיידי ברחבי העולם באמצעות האינטרנט הופכת את מגזר הקריפטו המתהווה למועמד מרכזי לפעילויות בלתי חוקיות.
"שוק האמנות המקוון המתפתח עשוי להציג סיכונים חדשים, בהתאם למבנה והתמריצים של פעילות מסוימת במגזר זה של השוק (כלומר, רכישת אסימונים שאינם ניתנים לשינוי).
היכולת להעביר חלק מה-NFTs דרך האינטרנט ללא חשש למרחק גיאוגרפי ולחוצה גבולות הופכת את האמנות הדיגיטלית לרגישה לניצול על ידי אלה המבקשים להלבין רווחים בלתי חוקיים מפשע, מכיוון שניתן לבצע את תנועת הערך מבלי להיווצר פוטנציאל פיננסי, רגולטורי או עלויות חקירה של משלוח פיזי."
המחלקה מוצאת שאחת השיטות הפופולריות להלבנת הון באמצעות NFTs היא כאשר ישות אחת פועלת כקונה ומוכר של נכס במהלך עסקה על מנת ליצור עבורו תיעוד מכירות בבלוקצ'יין.
לאחר מכן, השחקנים הרעים ימכרו את הנכס לקונה תמימים כדי לקבל כספים נקיים, לפי משרד האוצר.
"ניתן להשתמש ב-NFT לביצוע הלבנה עצמית, שבה פושעים יכולים לרכוש NFT בכספים בלתי חוקיים ולהמשיך לבצע עסקה עם עצמם כדי ליצור רישומי מכירות ב-blockchain. לאחר מכן ניתן היה למכור את ה-NFT לאדם לא מודע שיפצה את הפושע בכספים נקיים שלא קשורים לפשע קודם".
משרד האוצר גם אומר שסיכון נוסף שמגיע עם NFTs הוא שעסקאות מציעות מידה מסוימת של אנונימיות.
"ניתן גם לבצע עסקאות עמית לעמית ישירות של אמנות דיגיטלית מאובטחת ב-NFT ללא מעורבות של מתווך, וייתכן שהעסקאות הללו ירשמו או לא יירשמו בפנקס הציבורי.
נכסי אמנות דיגיטלית אלו מטבעם קלים יותר להעברה בין הצדדים העוסקים בעסקאות מאשר אמנות מסורתית, מכיוון שברוב המקרים, הצדדים אינם צריכים להעביר פיזית את האמנות או לשלם עבור שירותי משלוח כגון ביטוח, הובלה או מכס, אם כי המשתמשים עשויים לשאת. עִסקָה עמלות."
אתה יכול לקרוא את המחקר המלא כאן.
לבדוק פעולת מחיר
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia
- פי
- לרוחב
- פעילויות
- עצה
- יועץ
- שותפים
- שיווק שותפים
- למרות
- דְמוּי אָדָם
- אנונימיות
- אחר
- האפליקציה
- אמנות
- נכס
- נכסים
- ביטקוין
- blockchain
- קנייה
- מקרים
- עלויות
- יכול
- פשע
- פלילי
- פושעים
- קריפטו
- -
- מטבע מבוזר
- מכס
- דיגיטלי
- אמנות דיגיטלית
- נכסים דיגיטליים
- חָרִיצוּת
- מרחק
- אמייל
- מתעורר
- פייסבוק
- כספי
- ממצאים
- כספים
- סיכון גבוה
- HODL
- HTTPS
- תמונה
- ביטוח
- אינטרנט
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- בעיות
- IT
- האחרון
- חדשות אחרונות
- פנקס
- עשייה
- שוק
- שיווק
- כסף
- הלבנת הון
- רוב
- המהלך
- תנועה
- חדשות
- NFT
- NFTs
- לא פטרייתי
- ללא אסימונים
- הַצָעָה
- באינטרנט
- דעות
- להזמין
- תשלום
- גופני
- פופולרי
- להציג
- ציבורי
- לִרְכּוֹשׁ
- להמליץ
- שיא
- רשום
- רגולטורים
- הסיכון
- מכירות
- סמסונג
- מגזר
- למכור
- שירותים
- משלוח
- נמכרים
- לימוד
- העולם
- קָשׁוּר
- מטבעות
- עסקות
- מסורתי
- עסקה
- עסקות
- להעביר
- אגף האוצר
- לָנוּ
- us
- משתמשים
- ערך
- מי
- לְלֹא
- עוֹלָם
