רשויות בריטניה המבקשות כוח מורחב להקפאת נכסי קריפטו

מטבעות קריפטו הפכו לבעיה כזו עם המשטרה בבריטניה, עד שהם מבקשים יותר כוח להקפיא נכסים דיגיטליים בחקירות פליליות. 

בלשים עבור לונדון אניtמשטרה ביקשו אפשרות להקפיא נכסי קריפטו של אנשים או עסקים הנחקרים בגין התנהגות פלילית באותו אופן בו הם יכולים למנוע מהם לבצע העברות. בנוסף ליכולת ההקפאה, הרשויות החלו לשדל את הממשלה בכדי לבצע שינויי חקיקה כדי להקשות על עבריינים גם לבצע העברות - במיוחד עבריינים החשודים בהלבנת הון. 

בעיקרון, הבלשים רוצים שמטבעות קריפטוגרפיים יעמדו באותם חוקים כמו עסקאות במזומן. 

בראיון עם טיימסניצב ראש הבלש מיק גלאגר הצהיר כי "השיחות שאנחנו מנהלים קשורות לאופן שבו אנו מיישרים קריפטוגרפיה לאותה סוג גישה שיש לנו לגבי עבריינות מבוססת מזומנים."

אופי הנכסים הדיגיטליים מקשה על כל רשות רשמית לתבוע סמכות שיפוט ודורש גישה ייחודית. זה הופך אותם לדרך ברורה עבור הלבנת הון לשטוף כספים בצורה יעילה. 

עסקי קריפטו בבריטניה המתקשים לעמוד בתקנות

תביעות אכיפת החוק מגיעות בעקבי הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) האמורות בסעיף א בידיעה שהונפקה לתקשורת כי "מספר גבוה משמעותית של עסקים לא עומד בתקנים הנדרשים על פי תקנות הלבנת הון."

הממצאים היו תוצאה של של FCA משטר רישומים זמניים (TRR) המחייב עסקים קיימים של נכסי קריפטו להירשם לרגולטור הפיננסי ולקבוצת כלבי השמירה בבריטניה. כתוצאה מכך, כמות "חסרת תקדים" של עסקים משכה את בקשותיהם בגלל אי ​​עמידה בקריטריונים מסוימים. תאריך הניתוק כבר עכשיו הוארך עד 31 במרץ 2022. ההרחבה תאפשר לחברות נכסי קריפטו שעדיין לא רשומות להמשיך ולסחור בזמן שה- FCA יבדוק את יישומן. 

זו לא רק בעיה בממלכה המאוחדת כמובן. חלק גדול מאירופה נלחם גם נגד פעילות בלתי חוקית, במיוחד התחמקות ממס, המשתמשת בתשחץ כמכשיר. בינואר הצהירה כריסטין לגארד, נשיאת הבנק המרכזי האירופי, על הצורך בהסדרה עולמית של ביטקוין. היא הצהירה כי BTC נכס ולא מטבע, ויש לסגור פרצות המאפשרות לכובסים לעשות בו שימוש. ביטקוין "ניהל כמה עסק מצחיק וכמה פעילויות הלבנת הון מעניינות ומעיקות לחלוטין, "הצהיר לגארדה בבוטות.  

למרות מאמציהם, רק חמש חברות ביצעו עד כה באופן מלא רשום ב- FCA, כלומר, לחילופי קריפטו רבים בבריטניה אין כל אחריות לדווח או לפקח על כל פעילות חשודה. כלומר, עד מרץ 2022, כאשר יש לסיים את הגשתן.