מנהל סוכנות הפשע בבריטניה: מכירת דירות לביטקוין יכול למשוך עבריינים

מנהל סוכנות הפשע הבכירה בבריטניה מודאג שמכירת דברים יקרים במיוחד עבור ביטקוין עלולה למשוך פושעים מלביני הון.

"כל דבר שנרכש עם נכסי קריפטו אהיה מעט סקפטי לגביו", אמר מנהל הסוכנות הלאומית לפשע, נייג'ל לירי הטיימס הלונדוני בתוך ראיון שפורסם היום. 

"הייתי רוצה לראות מדוע הם נעשים בצורה כזו ומהי הדרישה לאנונימיות הזו, ולמה זה צריך להיעשות בעסקת קריפטו", אמר.

כמובן שתמחור נכסים יקרים בביטקוין צפוי למשוך את עשירי הקריפטו - לא רק הלבנת הון. 

במקום להלבין כסף, די ג'יי צרפתי של דיוויד גואטה הבחירה למכור את דירת החוף שלו במיאמי תמורת 38 ביטקוין עשויה להיות ניסיון לגרוף את החלפת החילוף של מקסימליסטים של ביטקוין שמסתובבים אחרי ועידת הביטקוין בשבוע שעבר. 

אותו דבר יכול לחול על מוכר של נכס בשווי 241 מיליון דולר בוואן הייד פארק, שעל פי הדיווחים, באפריל קיבל הצעות ב-ETH וב-BTC. 

עסקאות בביטקוין אינן אנונימיות למהדרין, אלא בדוי; אתה יכול לעקוב אחר זרימת הכסף בין ארנקים בפנקסים ציבוריים, אך עליך להעסיק חוקרי בלוקצ'יין מקצועיים כדי שיהיה לך סיכוי לזהות בעלי ארנקים. 

בדו"ח מאי, ה-NCA אמר כי ריצת שוורי הביטקוין המאוחרת הקלה על עבריינים שמלבינים כסף. "במהלך הנעילה בבריטניה, גבר השימוש השגרתי בנכסי קריפטו, למשל ביטקוין, והרשת האפלה כדי לאפשר עבירות פשע מאורגן חמור", הוסיפה ה-NCA.

לירי סיפר טיימס: "קל יותר להונות כאשר הכל נעשה מרחוק. זה לא כאילו אני צריך להגיע לבנק עם הדרכון שלי, שאם אנסה לעשות את זה במרמה, ייקח קצת יותר הכנה מאשר לעשות את זה באינטרנט, שם אני יכול להשיג לעצמי זהות בדויה מסמכים, דפי בנק כוזבים וכן הלאה".

השנה NFT בום עורר דאגה שפושעים משתמשים באמנות קריפטו כדי להלבין כסף. גרף חתול, חבר נלווה של אוניברסיטת לאסלהמחלקה לאמנות ועיצוב, סיפרה פענוח שזה סביר ש-NFT "כבר משמשים להלבנת כספים בדרכים דומות שנעשו עם אמנות פיזית". 

גרפאם הוסיף כי NFTs יכולים לעשות את זה "אפילו קל יותר להעביר כספים מלוכלכים, מכיוון שהוא קשור למטבע מבוזר" ואינו מכביד על פושעים באחסון אמנות. 

מקור: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals