חברות קריפטוגרפיות בבריטניה עדיין רחוקות מציות AML

על פי ה- FCA, חברות רבות בתחום מטבעות קריפטו בבריטניה לא עמדו בכללי המדינה נגד הלבנת הון

אתמול, הרגולטור הפיננסי של בריטניה הצהיר כי אחוז גדול מחברות ההצפנה במדינה לא עמדו בכללים המפורטים נגד הלבנת הון ומימון נגד טרור. הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) ציינה כי המגזר עדיין רצוף הלבנת הון ופעילויות אסורות אחרות בשל עמידה לקויה בסטנדרטים בענף.

חלל המטבע הקריפטוגרפי זכה למצב פורח בחלקו הגדול למרות חוסר הגיבוי של המנהיגים הבכירים במדינה בתחום הטכנולוגיה הפיננסית. דימוי החלל נגוע, במקרים ספורים, גם על ידי גורמים חסרי מצפון המעורבים בפעילות פלילית. זה הדגיש את הצורך בתקנות ויישום תקנים.

בתחילת השנה, ה- FCA בבריטניה אכף כלל המחייב חברות וגופים המעורבים בקריפטו להירשם תחילה עם הרגולטור המקומי לפני ביצוע פעולות עסקיות כלשהן. המהלך נועד להבטיח שהחברות יעמדו בסטנדרטים בנוגע להלבנת הון ומימון טרור.

"החל מה -10 בינואר 2020, חברות המבצעות פעילויות קריפטו-ספציפיות בבריטניה יצטרכו לעמוד בתקנות הלבנת הון, מימון טרור והעברת כספים (מידע על המשלם) המתוקנות לשנת 2017 (MLR) ולהירשם ב- FCA.".

חברת נכסי הקריפטו הרשומה של ה- FCA עמודעם זאת, מראה שרק חמש חברות נרשמו. החמישה הם Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe ו- Ziglu.

"מספר גבוה משמעותית של עסקים לא עומד בתקנים הנדרשים על פי תקנות הלבנת הון וכתוצאה מכך מספר חסר תקדים של עסקים שמושכים את בקשותיהם", חשף כלב השמירה הפיננסי

90 חברות נוספות, כולל eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut ו- Paybis, יש רישום זמני בהווה. אלה רשאים להמשיך לעשות עסקים ככל שבדיקת היישומים שלהם נמשכת. הגוף הרגולטורי העצמאי מציין שלמרות שהם נותרים פעילים, הם עדיין לא עברו גיוס.

המועד האחרון לרישום נדחק מ- 9 ביולי לסוף מרץ בשנה הבאה כתוצאה מהפגם שנוצר מהקמת משטר רישום זמני.

"ה- FCA העניק רישום זמני עד ה- 31 במרץ 2022 לחברות קריפטו-קיימות קיימות (אלו שניהלו עסק ב- Cryptoasset של MLR מיד לפני 10 בינואר 2020) שיישומיהם ממתינים לקביעתם".

בסך הכל 51 חברות ביטלו את הגשתן לרישום אצל הרגולטור, מה שאומר שאינן רשאיות להמשיך בפעילות.

מקור: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/