חברות רבות הפועלות עם מטבעות קריפטוגרפיים אינן עומדות בתקנות איסור הלבנת הון, כך חשפה הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה. הסוכנות הממשלתית האריכה את תוכנית הרישום הזמני שלה לאחר שהתמודדה עם מספר גדל והולך של חברות קריפטו שמושכות את בקשותיהן.
FCA מרחיב את משטר הרישומים הזמניים עד סוף מרץ 2022
הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) הודיעה ביום חמישי כי היא מאריכה את תאריך הסיום של משטר הרישום הזמני (TRR) עבור עסקי קריפטו ל-31 במרץ 2022. הגוף הרגולטורי ציין כי "מספר גבוה באופן משמעותי" של חברות לא עומדות כיום במניעת הלבנת הון (AML) דרישות שהביאו ל"מספר חסר תקדים" של גופים למשוך את בקשותיהם. בהצהרה שפורסמה באתר האינטרנט שלה, ה-FCA ציין:
התאריך המורחב מאפשר לחברות נכסי קריפטו להמשיך לנהל עסקים בזמן שה-FCA ממשיכה בהערכה החזקה שלה.
בשנה שעברה, הרגולטור הפיננסי אמר שכל העסקים הסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים ב-10 בינואר 2020 כפופים לתקנות הלבנת הון המעודכנות במדינה. בתחילה, הם נדרשו להירשם ב-FCA עד 10 בינואר 2021. מאוחר יותר, מועד הציות לציות הועבר ל-9 ביולי והוצגה תכנית ה-TRR כדי לאפשר לחברות מטבעות קריפטוגרפיים שהגישו בקשה לרישום לפני 16 בדצמבר 2020, להמשיך לעבוד בזמן שהבקשות שלהם עדיין בעיבוד.
הבריטים הזהירו ל-FCA אין סמכויות הגנת הצרכן
בהודעת השבוע, ה-FCA מסביר כי החקיקה של בריטניה נגד הלבנת הון ומימון טרור מותאמת להגן מפני "מאפשר העברה והסוואה של כספים מפעילות פלילית, או מימון של קבוצות טרור". הסוכנות, הפועלת באופן עצמאי תחת ממשלת בריטניה, הצהירה עוד:
למרות שזה לא המרכיב היחיד שה-FCA תעריך ביחס למבקש, ה-FCA ירשום רק חברות שבהן הוא בטוח שקיימים תהליכים לזיהוי ומניעת פעילות זו.
נכסי קריפטו הם ספקולטיביים ביותר ונוטים לאבד ערך במהירות, הזהירה הרשות הפיננסית, והדגישה כי לא הוענקו לה סמכויות לספק הגנה לצרכן על פעילותן של חברות קריפטו בריטיות, גם כשהן רשומות בה. אם צרכנים משקיעים במטבעות קריפטוגרפיים, הם צריכים להיות מוכנים להפסיד את כספם, הוסיפה ה-FCA, והדגישה כי אין זה סביר שתהיה להם גישה לשירות היועמ"ש הפיננסי או לתוכנית הפיצויים לשירותים פיננסיים.
מדוע לדעתך חלק מחברות הקריפטו אינן עומדות בתקנות ה-AML של בריטניה? שתף את מחשבותיך בנושא בקטע ההערות למטה.
- 2020
- 9
- גישה
- פעילויות
- תעשיות
- AML
- הודיע
- הַכרָזָה
- הלבנת הון
- יישומים
- נכסים
- ביטקוין
- גוּף
- בריטי
- עסקים
- עסקים
- Carry On
- הערות
- חברות
- פיצוי
- הענות
- צרכן
- הגנת הצרכן
- צרכנים
- להמשיך
- ממשיך
- פלילי
- קריפטו
- חברות קריפטו
- -
- מטבע מבוזר
- נוֹכְחִי
- מול
- FCA
- כספי
- שירותים פיננסיים
- מימון
- כספים
- ממשלה
- גדל
- גָבוֹהַ
- HTTPS
- לזהות
- IT
- יולי
- חֲקִיקָה
- צעדה
- כסף
- הלבנת הון
- פועל
- להגן
- .
- הַרשָׁמָה
- תקנון
- דרישות
- כללי
- שירותים
- שיתוף
- הצהרה
- זמני
- רישום זמני
- מסחר
- סחר במטבעות קריפטוגרפיים
- בְּרִיטַנִיָה
- Uk
- ערך
- אתר
- תיק עבודות
- שנה
