כלב השמירה הבריטי FCA מזהיר שחברות קריפטו מתגעגעות להלבנת הון

רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA) הזהירה יותר מדי חברות קריפטו חסרות 'דגלים אדומים' פליליים בוהקים, על רקע הלחץ הפוליטי הגובר להפוך את המדינה למרכז קריפטו.

"ראינו יותר מדי דגלים אדומים של פשע פיננסי שפוספסו על ידי עסקי נכסי הקריפטו המבקשים רישום - כשחלק מהחברות חסרות את הבקרות הנדרשות להרמת דגלים בכלל", אמר ה-FCA CityAM ביום שני.

פרוטו דיווח במרץ, שבמשך ששת החודשים האחרונים, ה-FCA קיבל תלונות על כ-4,300 הונאות קריפטו פוטנציאליות, תוך פתיחת 300 בדיקות לחברות קריפטו חשודות.

ה- FCA מְעוּדכָּן הנחיות הרישום שלה לכלול תקנות מחמירות יותר של הלבנת הון ומימון טרור בינואר 2020. בשנה שעברה היא הפכה את הרישום ל-FCA לחובה - אך רבים עדיין לא הצליחו לעשות זאת.

למרות מתן שני מועדי הארכה שפג תוקפם, נראה שרק 35 חברות נרשמו בבריטניה, כולל eToro וג'מיני - רשימת חברות הקריפטו של רשות הכספים שלא נרשמו כולל לפחות 250 חברות.

בורסת הקריפטו הגדולה ביותר של Binance נדחתה ביוני אשתקד. Binance זה עכשיו מנסה לבטל את ההחלטה. 

תפקידה של ה-FCA, כך אמר ל-CityAM, הוא לוודא ש"אלה שמנהלים את החברות האלה כשירים ומתאימים ושיש להם מערכות מתאימות לזהות ולמנוע זרימת כסף מפשע".

עם זאת, המבקרים מודאגים מכך התקנות הנוכחיות חונקות עסקים פוטנציאליים.  

עורך דין הבלוקצ'יין והקריפטו, אסים ארשאד, שיתף את CityAM בצרות ה-FCA שלו, ואמר: "עד שה-FCA תוכל לשלוח את המסר שמטפלים במועמדים לפנקס במהירות וביעילות, נמשיך לראות חברות קריפטו עוקפות את בריטניה כ תחום שיפוט פוטנציאלי להקים בו."

"נראה שהנושא הוא יותר מחסור ארגוני בתוך ה-FCA עצמו", אמר. 

פוליטיקאים בבריטניה בוחרים בגישת קריפטו של FCA

בשנה שעברה נרשמה עלייה בקריאות להחמרת רגולציית הקריפטו בבריטניה. אבל עכשיו נראה שפוליטיקאים בבריטניה מחפשים לשמור על דברים משוחררים. 

הקנצלרית רישי סונק הציגה תוכניות לקריפטו רחב יותר אימוץ באפריל שנגע הכרה ב-stablecoins כאמצעי תשלום תוך כדי תכנון של המטבעה המלכותית לשחרר NFTs. 

שר הבריאות לשעבר, מאט הנקוק, אמר ב-UKTN ראיון: "אני שונא את הרעיון הפטרוני של רגולטורים שאומרים לאנשים מה הם יכולים ומה לא יכולים לעשות עם הכסף שלהם."

קרא עוד: שר בריטניה המושפל מאט הנקוק מיתג מחדש כקריפטו אחי

בעוד מדבר בכנס CryptoAM, הפוליטיקאי המושפל קרא למערכת מס "אטרקטיבית" ומשטר רגולציה "ליברלי" כדי שבריטניה תהפוך ל"תחום השיפוט המועדף עבור קריפטו" (ההדגשה שלנו.) 

"תפקיד הרגולטורים הוא לוודא שיש מידע באיכות גבוהה ושהשוק מתפקד ביעילות", אמר.

הנקוק התפטר מתפקידו כשר הבריאות של בריטניה לאחר שפרסמו חדשות רומן עם עוזר פוליטי הוא עצמו מינה. תמונה של בני הזוג מתנשקים הודלפה בשנה שעברה, מה שגם הראתה שהאנקוק ספג את הנחיות ההתרחקות של COVID-19.

לפרלמנט השמרני לשעבר יש שלושה ילדים ואישה פרודה.

לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או האזינו לפודקאסט התחקיר שלנו חדש: Blockchain City.