אישה בבריטניה נמצאה אשמה בהלבנת ביטקוין קשורה להונאה בסין של 6 מיליארד דולר

ג'יאן וון, עובדת טייק אווי לשעבר המתגוררת בצפון לונדון, נמצאה אשמה בסעיף אחד של הלבנת הון לאחר שנמצאה עם ביטקוין בשווי של יותר מ-2.5 מיליארד דולר (2 מיליארד ליש"ט) ב-2018.

ג'יאן וון סייע לנמלט סיני הידוע לוון בשם ג'אנג יאדי, ששמו האמיתי הוא צ'יאן ז'ימין, בהלבנת כספי BTC.

תיק הלבנת ביטקוין

וון נמצאה עם ביטקוין בשווי של למעלה מ-2 מיליארד ליש"ט, שאותו היא הייתה מעורבת בהמרת לנכסים כמו בתים של מיליוני פאונד ותכשיטים. למרות שהתגוררה בדירה מעל מסעדה סינית בלידס כשהיא מעורבת לראשונה בפעילות פלילית, אורח חייה של וון ראה שדרוג דרסטי.

ניסיונה של וון לתת לגיטימציה לעושר החדש שלה בטענה שהרוויחה מיליונים באמצעות כריית ביטקוין לגיטימית לא האמין. היא גם התמודדה עם קשיים בהעברת המחאות הלבנת הון כשניסתה לרכוש נכסים יקרים בלונדון.

החקירה גילה שחשוד אחר בשם ג'אנג יאדי הוא המוח מאחורי ההונאה. התובעים טענו כי וון סייע לג'אנג להמיר כספים גנובים שנצברו באמצעות תוכניות הון הונאה המכוונות לאלפי משקיעים סינים.

במהלך החקירה, המשטרה הבריטית תפסה ארנקים המכילים יותר מ-61,000 BTC, המהווים את אחת מתפיסות המטבעות הקריפטו הגדולים בעולם. ההערכות הראשוניות העריכו את קרנות הביטקוין בכ-2 מיליארד ליש"ט, אך עקב תנודות המחירים, היא גדלה מאז לכ-3.4 מיליארד ליש"ט.

שירות התביעה של הכתר (CPS) קיבל צו הקפאה מבג"ץ כחלק מחקירת הבראה אזרחית שעלולה להוביל לחילוט הביטקוין.

וון נמצא אשם בהלבנת הון

במהלך המשפט, התובעת ג'יליאן ג'ונס חשפה כי ג'אנג נכנס לבריטניה ב-2017 עם דרכון מזויף תוך כדי חקירת הרשויות הסיניות בנוגע להונאה. ג'אנג ביקש להמיר את הכספים הגנובים, הפך בתחילה לביטקוין לצורך העברתם מסין, והשתמש ב-Wen כ"איש חזית".

ההגנה שלה תיארה אותה כקורבן שהוונה על ידי ג'אנג, והדגישה את כוונתה לספק חיים טובים יותר לבנה. עם זאת, התביעה טענה כי וון היה צריך להיות מודע למקור הבלתי חוקי של הכספים, לאור הפעילות הפלילית של ג'אנג ומאמציו להתחמק מהרשויות הסיניות. למרות זאת, מושבעים מצאו אותה אשמה בסעיף אחד של הלבנת הון.

אנדרו פנהיל, התובע הראשי של ה-CPS, ציין את השימוש הגובר של פושעים מאורגנים במטבעות קריפטוגרפיים כדי להסוות ולהעביר נכסים. הוא ציין כי מקרה זה ממחיש את התמורה המשמעותית העומדת לרשותם של רמאים כאלה.

ניצב ראש הבלש ג'ייסון פרינס, שהוביל את החקירה, הדגיש את האופי הבינלאומי של המבצע, והדגיש כיצד פושעים מנצלים מטבעות קריפטוגרפיים למטרות בלתי חוקיות.

וון אמור להישפט ב-10 במאי בעוד המצוד אחר ג'אנג נמשך כשהיא נשארת חופשית.