עורך הדין האמריקני דמיאן וויליאמס והסוכן המיוחד טיילר האטצ'ר הודיעו על תפיסת מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 3.36 מיליארד דולר בקשר עם סילק רואד.
דמיאן וויליאמס, פרקליט ארה"ב של המחוז הדרומי של ניו יורק, והסוכן המיוחד האחראי בחקירה הפלילית של IRS חשפו יחד מידע הנוגע להחרמה של למעלה מ-50,000 BTC בקשר עם שוק האינטרנט האפל Silk Road ב-2012.
ג'יימס ז'ונג שהואשם בנובמבר 2021 בהשגת 50,676 BTC שלא כדין בשווי 3.36 מיליארד דולר אז, הודה לאחרונה באשמה שהועלתה נגדו. עורך הדין דמיאן חשף את ההתפתחות ביום שני עד א הצהרה.
על פי ההצהרה, Zhong השיג את 50K+ BTC באמצעות הונאה בספטמבר 2012 בשוק האפל האינטרנט Silk Road. תשע שנים מאוחר יותר, הרשויות האמריקאיות פשטו על מעונו של ג'ונג בגיינסוויל, ג'ורג'יה בתוך חקירה, מה שהוביל להחרמת אסימוני ה-BTC. ג'ונג הודה באשמה בשבוע שעבר ביום שישי.
מלבד ה-BTC שהוחרם, הרשויות תפסו גם 661 אלף דולר מביתו של ג'ונג יחד עם כמה נכסים ממתכות יקרות. בהצהרה של משרד הפרקליטות של ארה"ב צוין כי התפיסה אז מייצגת את החרמת מטבעות הקריפטו הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, וכרגע היא השנייה בגודלה, ממש מאחורי הדוJ's. לעצור של שני אנשים על קונספירציה להלבנת קריפטו בשווי של עד 4.6 מיליארד דולר בפברואר.
"בזכות מעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים חדישים ועבודת משטרה מיושנת וטובה, רשויות אכיפת החוק איתרו ושחזרו את המטמון המרשים הזה של הכנסות הפשע. המקרה הזה מראה שלא נפסיק לעקוב אחרי הכסף, לא משנה כמה מוסתר במומחיות, אפילו למעגל בתחתית פח פופקורן". עורך הדין וויליאמס העיר, דיבר על ההתפתחות.
בעקבות העתירה האחרונה של ג'ונג, השופט האמריקני פול גרדפה הגיש צו חילוט שכלל את 80% החזקה של ז'ונג בחברת RE&D Investments, LLC מממפיס; ה-50K+ BTC וכל המתכות היקרות שהוחרמו מביתו של ג'ונג, כולל זהב וכסף.
כשדיבר על העניין, הסוכן המיוחד האטצ'ר הדגיש את התחכום מאחורי התוכנית הפלילית של ג'ונג שכללה הונאת דרך המשי. האטצ'ר ציין גם כי הסוכנות שלו תמשיך לעבוד לצד משרד הפרקליט האמריקאי במאבק במעשי הונאה דומים.
הרשויות בארה"ב היו די פעילות במאבק בפשעים הקשורים לקריפטו, שכן זירת המטבעות הקריפטוגרפית עדה לעלייה בפעילויות פליליות תוך קצב אימוץ הולך וגובר. בספטמבר, ה-FBI וחוקרים פרטיים הוחרם 30 מיליון דולר נגנבו על ידי האקרים צפון קוריאנים.
כך נמסר מ- CNBC לדווח, מטבעות קריפטוגרפיים היוו למעלה מ-90% מהנכסים שהוחרמו על ידי רשות המסים האמריקאית בשנה שעברה. הדו"ח גם ציין כי נכסי קריפטו אלה מסולקים בדרך כלל בעקבות צו בית משפט, כאשר ההכנסות מועברות לכל קורבנות הפשע או מחולקות בין סוכנויות ממשלתיות.
- פרסומת -
