בית משפט בארה"ב אישר CFTCהצעת פסק דין ברירת המחדל של המט"ח ו אופציות בינאריות הונאת הבריכה והמפעילים, והטיחה בהם יותר מ-29 מיליון דולר בפיצוי ועונשים.
הוכרז לאחרונה, ג'ון ד' בלאק, שבסיסו בקליפורניה, הפעיל את תוכנית ההונאה עם שלושת הישויות הקשורות אליו, Financial Tree, Financial Solution Group ו-New Money Advisors. מקורבים נוספים לתוכנית היו כריסטופר מנקוסו וג'וזף טופו, יחד עם ג'ון פ. גלן מקולורדו ומשרד עורכי הדין שלו, משרד עורכי הדין של ג'ון גלן, PC
על פי צו בית המשפט, התוכנית פעלה בין ה-15 ביוני 2015 ל-15 ביוני 2020. הנתבעים ביקשו את משתתפי המאגר להשקיע ב- מט"ח וסכימת מסחר במאגר אופציות בינאריות, אך בעיקר ניצל את ההכנסות לשימוש אישי. יתרה מכך, התוכנית ומפעיליה ביצעו תשלומים בסגנון פונזי ואף פרסמו הצהרות כוזבות כדי להצדיק את חוסר היכולת להחזיר את הכספים או את הרווחים שהובטחו.
הם אפילו לא רשמו את עצמם כמפעילי מאגר סחורות (CPOs) או אנשים קשורים (APs) של CPOs, מה שחובה להפעיל עסקים כאלה.
צו בית המשפט קבע כי הנאשמים אחראים להונאת שידול, לצד הפרת CFTC תקנות ואי עמידה בכללי CPO.
קנסות כבדים
כעת, צו בית המשפט מחייב את כל הגופים והיחידים, למעט Tufo, לשלם כמעט 10.5 מיליון דולר כפיצוי ביחד ולחוד. Tufo חויב לשלם יותר מ-4.5 מיליון דולר מההחזר הזה ביחד ולחוד עם הנאשמים האחרים. עוד הם צריכים לפרק יותר מ-2.6 מיליון דולר, שהתקבלו מהתוכנית.
יתרה מכך, הצו מטיל על כולם עונשים כספיים כבדים: כ-5.4 מיליון דולר על בלאק ושלושת השותפים שלו, 12.1 מיליון דולר על מנקוסו, 680,000 אלף דולר על Tufo ו-850,000 אלף דולר על גלן ומשרד עורכי הדין שלו.
בשבוע שעבר, ה-CFTC סימן 34 פלטפורמות השקעה במט"ח ובאופציות בינאריות המציעים שירותים בארה"ב באופן לא חוקי ללא הרשאות כלשהן. יתר על כן, הפלטפורמות הללו מתיימרות להיות הונאה.
בית משפט בארה"ב אישר CFTCהצעת פסק דין ברירת המחדל של המט"ח ו אופציות בינאריות הונאת הבריכה והמפעילים, והטיחה בהם יותר מ-29 מיליון דולר בפיצוי ועונשים.
הוכרז לאחרונה, ג'ון ד' בלאק, שבסיסו בקליפורניה, הפעיל את תוכנית ההונאה עם שלושת הישויות הקשורות אליו, Financial Tree, Financial Solution Group ו-New Money Advisors. מקורבים נוספים לתוכנית היו כריסטופר מנקוסו וג'וזף טופו, יחד עם ג'ון פ. גלן מקולורדו ומשרד עורכי הדין שלו, משרד עורכי הדין של ג'ון גלן, PC
על פי צו בית המשפט, התוכנית פעלה בין ה-15 ביוני 2015 ל-15 ביוני 2020. הנתבעים ביקשו את משתתפי המאגר להשקיע ב- מט"ח וסכימת מסחר במאגר אופציות בינאריות, אך בעיקר ניצל את ההכנסות לשימוש אישי. יתרה מכך, התוכנית ומפעיליה ביצעו תשלומים בסגנון פונזי ואף פרסמו הצהרות כוזבות כדי להצדיק את חוסר היכולת להחזיר את הכספים או את הרווחים שהובטחו.
הם אפילו לא רשמו את עצמם כמפעילי מאגר סחורות (CPOs) או אנשים קשורים (APs) של CPOs, מה שחובה להפעיל עסקים כאלה.
צו בית המשפט קבע כי הנאשמים אחראים להונאת שידול, לצד הפרת CFTC תקנות ואי עמידה בכללי CPO.
קנסות כבדים
כעת, צו בית המשפט מחייב את כל הגופים והיחידים, למעט Tufo, לשלם כמעט 10.5 מיליון דולר כפיצוי ביחד ולחוד. Tufo חויב לשלם יותר מ-4.5 מיליון דולר מההחזר הזה ביחד ולחוד עם הנאשמים האחרים. עוד הם צריכים לפרק יותר מ-2.6 מיליון דולר, שהתקבלו מהתוכנית.
יתרה מכך, הצו מטיל על כולם עונשים כספיים כבדים: כ-5.4 מיליון דולר על בלאק ושלושת השותפים שלו, 12.1 מיליון דולר על מנקוסו, 680,000 אלף דולר על Tufo ו-850,000 אלף דולר על גלן ומשרד עורכי הדין שלו.
בשבוע שעבר, ה-CFTC סימן 34 פלטפורמות השקעה במט"ח ובאופציות בינאריות המציעים שירותים בארה"ב באופן לא חוקי ללא הרשאות כלשהן. יתר על כן, הפלטפורמות הללו מתיימרות להיות הונאה.
