בית המשפט בארה"ב כלא בעל קרן קריפטו בסך 90 מיליון דולר במשך למעלה מ-7 שנים

המחוז הדרומי של ניו יורק גזר את פסק דינו על סטפן ה צ'ין, שניהל קרן גידור קריפטו של 90 מיליון דולר, וגזר עליו 90 חודשי מאסר בגין הונאת משקיעיו. הוא גם חויב לוותר על כמעט 54.8 מיליון דולר.

הוכרז ביום רביעי, פסק הדין הגיע לאחר צ'ין להודות באשמה לסעיף אחד של הונאה בניירות ערך מוקדם יותר בפברואר לאחר שהוא הואשם על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) בסוף השנה שעברה.

אסטרטגיית ארביטראז'

צ'ין בבעלות ו הפעיל שתי קרנות גידור קריפטו, Virgil Sigma ו-VQR, בין 2017 ל-2020. בתחילה הוא פנה למשקיעים ואמר כי הוא משתמש באסטרטגיית הארביטראז' כדי להרוויח רווחים משווקי הקריפטו, אשר ידועים כעמידים בפני סיכון.

וירג'יל סיגמא, שהיא קרן הגידור הראשונה שפתחה צ'ין, טענה שהרוויחה מדי חודש מאז אוגוסט 2016, למעט מרץ 2017. תביעות אלו עזרו לו לגייס עד 90 מיליון דולר כנכסים בניהול עבור הקרן.

VQR נוסדה בסביבות פברואר 2020, ובניגוד לקרן השנייה, עקבה אחרי אסטרטגיית מסחר אקטיבית בשוק הקריפטו, תוך רווחים מתנודות בשוק. קרן זו גם אספה כ-24 מיליון דולר ממשקיעים.

למרות הטענות הגבוהות, צ'ין התחילה להונות את המשקיעים ב-Virgil Sigma ב-2017, לפי הרשויות. הוא השתמש בחלק ניכר מכספי המשקיעים כדי לעמוד בהוצאות אישיות וגם השתמש בתמורה להשקעה ישירה בשווקי מטבעות הקריפטו כמו הנפקות מטבעות ראשוניות (ICOs).

בהמשך, בדצמבר 2020, הוא סגר את כל הפוזיציות בשוק עם קרנות VQR בהפסדים כדי להשתמש כביכול בכספים לפדיונות למשקיעי Virgil Sigma.

"המשקיעים של צ'ין גילו במהרה את שלו אסטרטגיות לא היו הרבה יותר מאמצעי מוסווה עבורו למעילה ולבצע השקעות לא מורשות בכספי לקוחות. כאשר עמד בפני בקשות פדיון שלא יכול היה למלא, צ'ין הכפיל את התוכנית שלו על ידי ניסיון לשדוד כספים מ-VQR כדי לספק את דרישות המשקיעים הקורבנות שלו", אמרה עורכת הדין האמריקאית אודרי שטראוס.

"המזימה החצופה ורחב הטווח של צ'ין הותירה את המשקיעים הנצורים שלו במערכה עבור יותר מ-54 מיליון דולר, וכעת הוא נידון לעונש הארוך למדי של למעלה משבע שנות מאסר פדרלי".