משרד המשפטים של ארצות הברית חוקר את מטבעות הקריפטו בשווי מאות מיליוני דולרים שנלקחו בעסקאות לא מורשות מ-FTX שקרסו בבורסה, לפי דיווח שלשום.
FTX היה נפגע במתקפה מסתורית ב-11 בנובמבר, זמן קצר לאחר מכן הוגש לפשיטת רגל בפרק 11, הוספת טוויסט מפתיע לסאגה סביב הבורסה ומייסדה הבוטה, סם בנקמן-פריד (SBF). לאחר מכן, הכספים הועברו לבורסות אחרות והומרו למטבעות קריפטוגרפיים שונים.
כעת, תובעים פדרליים עוקבים אחר הנכסים - והצליחו להקפיא חלק, בלומברג ראשון דיווח יום שלישי, מצטט אדם שמכיר את המקרה. עם זאת, כמות הכספים שהוקפאו מתוארים כ"חלק" מהסכום הכולל.
אנליסטים של בלוקצ'יין טוענים כי מטבע קריפטוגרפי בשווי של כ-650 מיליון דולר השאיר את בורסת הנכסים הדיגיטליים המבוססת על איי בהאמה בפריצה, מה שהופך אותה אחת מהתקפות הקריפטו הגדולות ביותר של 2022. עם זאת, של FTX הגשת פשיטת רגל מציין כי "לפחות 372 מיליון דולר" נגנבו, דבר המצביע על אי התאמה מסוימת בחשבונאות של הכספים החסרים.
חברת ניתוח Blockchain Chainalysis אישרה פענוח בשבוע שעבר שלמרות שרשויות בהאמה אכן ניגשו לכספי FTX לאחר הגשתה, כפי שדיווחו כמה דיווחים בעבר, האקרים אכן שדפו כספים בשווי 650 מיליון דולר בזמן הפיגוע בנובמבר.
בדיון הראשון בבית המשפט של הבורסה שקרסה, ג'יימס ברומלי - עורך דינו של ההנהלה החדשה של FTX - אמר כי "כמות ניכרת" מנכסי הבורסה חסרים או נגנבו.
הבולשת הפדרלית מכה מייסד שותף של FTX והמנכ"ל לשעבר, Bankman-Fried, עם שמונה אישומים פליליים מוקדם יותר החודש, כולל הלבנת הון והונאת אגרה. חקירת ה-DOJ אינה מתייחסת לאישומים הללו, ובנקמן-פריד רמז בעבר לפני מעצרו שייתכן שהעסקאות הלא מורשות היו עבודת פנים שבוצעה על ידי עובד ממורמר.
FTX התמוטט במהירות בחודש שעבר לאחר שהתברר כי לחברה אין מספיק כספים לגבות את נכסי הלקוחות. הסיבה לכך היא ש-Alameda Research, חברה אחות שהוקמה גם על-ידי Bankman-Fried, הייתה בעלת היכולת להשתמש בנכסי לקוחות FTX לאמצעים שלה וללא פיקוח, לדברי מנכ"ל FTX שזה עתה מונה ג'ון ג'יי ריי השלישי.
בנקמן-פריד היה בשבוע שעבר שוחרר לבית הוריו על ערבות קדם משפט בסך 250 מיליון דולר לאחר שהיה הוסגר לארה"ב מאיי בהאמה.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
