משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הגיש כתב אישום נגד שני גברים בגין ביצוע ערכת פונזי קריפטו שהונה משקיעים בכ-25 מיליון דולר.
פי בידיעה שהונפקה לתקשורת ממשרד המשפטים, דיוויד גילברט זעפרן בן ה-51 מאוסטרליה ווינסנט אנתוני מאזוטה ג'וניור בן ה-52 מקליפורניה הפעילו תוכנית הונאה להשקעות קריפטו שפיתתה קורבנות עם הבטחות שווא לתשואות גבוהות.
DOJ גובה שני גברים בגין הפעלת תוכנית קריפטו
לפי מסמכי בית המשפט, זעפרן ומזוטה הציגו לכאורה את שלהם תכנית למשקיעים כתוכניות שהשתמשו בבינה מלאכותית בבוטים למסחר אוטומטיים כדי לסחור בנכסים בשוק הקריפטו.
הצמד קידם את התוכניות בכמה שמות, כולל Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society ו-Mind Capital. Saffron ומאצוטה יצרו ישות שקרית בשם הפדרל קריפטו ריזרב, שהתיימרה לשחזר נכסים דיגיטליים שאבדו כדי לגרום לתוכנית להיראות לגיטימית.
הרמאים לכאורה יצרו דפוס של גרימת הקורבנות לשים את כספם באחת מתוכניות ההשקעה בקריפטו, והסתובבו כדי לבקש מהמשקיעים לשלם לקרן הקריפטו הפדרלית כדי לחקור ולהחזיר את ההפסדים שלהם. Saffron תכנן את האסטרטגיה הזו על ידי פנייה לקורבנות תחת כינויים רבים, כולל דיוויד גילברט ודייב גייב, תחת פרסונות מקוונות כמו הקוסם הכחול וביטקוין יודה.
הרס והסתרת ראיות
בעוד Saffron ומאצוטה המשיכו בתוכנית, הם השתמשו בנכסי קריפטו של משקיעים בשווי 25 מיליון דולר כדי לממן את אורח החיים היוקרתי שלהם. הם שילמו עבור שף אישי, מקומות לינה בבתי מלון יוקרתיים, השכרת אחוזות פרטיות, מאבטחים וטיסות סילון חכורות.
בנוסף, הצמד קשרו קשר להשמדת ראיות על ידי זיוף רישומים ושיבוש הליכים רשמיים. הם גם קשרו קשר כדי להסתיר את המקורות והמיקום של ההשקעות של הקורבנות על ידי שימוש בכוסות קריפטו ומיקסרים ויישום שיטות כמו בלוקצ'יין hopping.
משרד המשפטים האשים את זעפרן ומצוטה בקשירת קשר לביצוע הונאה, קשירת קשר לשיבוש הליכי משפט, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון והלבנת הון.
בעוד כל אחד מהם עומד בפני עונשים מקסימליים של 20, 10 וחמש שנות מאסר בגין מספר סעיפי אישום, Saffron עומדת בפני עונש מאסר נוסף של 10 שנים בגין ביצוע לכאורה עבירות פליליות בזמן שחרור קדם משפט. הוא הואשם בעבר בספטמבר 2019 על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ב מרתק בתוכנית הונאה.
בינתיים, DOJ ביקש מהקורבנות של התוכנית ליצור קשר באמצעות קו יצירת קשר ומייל ייעודי.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptopotato.com/us-doj-indicts-two-men-for-perpetrating-25m-crypto-ponzi-scheme/
- :יש ל
- 1
- 10
- 20
- 2019
- a
- תוספת
- נוסף
- AI
- כביכול
- לִכאוֹרָה
- גם
- an
- ו
- אנתוני
- מתקרב
- בערך
- סביב
- מלאכותי
- בינה מלאכותית
- AS
- לשאול
- נכסים
- אוסטרליה
- אוטומטי
- מסחר אוטומטי
- רקע
- באנר
- binance
- עתיד בינאנס
- ביטקוין
- עושר ביטקוין
- blockchain
- כָּחוֹל
- גבול
- בוטים
- by
- קליפורניה
- נקרא
- הון
- טעון
- חיובים
- צ'רטרד
- מעגל
- צֶבַע
- עמלה
- לבצע
- מתחייב
- מצרך
- לְהַסתִיר
- קשירת קשר
- צור קשר
- תוכן
- נמשך
- בית דין
- נוצר
- קריפטו
- Crypto השקעות
- שוק Crypto
- תכנית פונזי קריפטו
- נכסים הצפנה
- דייב
- דוד
- הונה
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- משרד המשפטים (DoJ)
- יעוד
- להרוס
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- מסמכים
- משרד המשפטים
- זוג
- כל אחד
- אמייל
- סוף
- להנות
- ישות
- עדות
- בלעדי
- חיצוני
- פָּנִים
- פנים
- שקר
- פדרלי
- אגרות
- ראשון
- חמש
- טיסות
- בעד
- הונאה
- רמאים
- רמאי
- חופשי
- החל מ-
- קרן
- עתידים
- סחר עתידיים
- גילברט
- he
- גָבוֹהַ
- מלון
- HTTPS
- יישום
- in
- כולל
- מוֹדִיעִין
- פנימי
- לחקור
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- כלא
- jpg
- שופט
- משרד המשפטים
- הלבנה
- לגיטימי
- אורח חיים
- כמו
- קו
- מיקום
- אבדות
- אבוד
- מפואר
- יוקרה
- לעשות
- ניהול
- שולים
- שוק
- מקסימום
- גברים
- שיטות
- יכול
- מִילִיוֹן
- אכפת לי
- מיקסרים
- כסף
- הלבנת הון
- מספר
- שמות
- ללא חתימה
- of
- כבוי
- הַצָעָה
- רשמי
- on
- ONE
- באינטרנט
- מופעל
- פועל
- הַחוּצָה
- נפרע
- תבנית
- תשלום
- אישי
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פונזי
- Ponzi Scheme
- מוצג
- קוֹדֶם
- מאסר
- פְּרָטִי
- הליכים
- תוכניות
- מבטיח
- מקודם
- גם
- לְהַגִיעַ
- קריאה
- לקבל
- רשום
- להחלים
- הירשם
- לשחרר
- השכרות
- עתודה
- החזרות
- תכנית
- אבטחה
- נראה
- סֶפּטֶמבֶּר
- כמה
- שיתוף
- חֶברָה
- מוצק
- מקורות
- ממומן
- הברית
- אִסטרָטֶגִיָה
- טווח
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- הֵם
- זֶה
- ל
- סחר
- מסחר
- מסחר בוטים
- סומך
- מכבשים
- פנייה
- שתיים
- תחת
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- DOJ האמריקאי
- מְשׁוּמָשׁ
- באמצעות
- באמצעות
- קורבנות
- וינסנט
- היה
- עושר
- ניהול עושר
- אשר
- בזמן
- חוט
- הונאת חוטים
- עם
- ראוי
- שנים
- זפירנט
