שופט ארה"ב אוסר על צ'אנגפנג 'CZ' Zhao לעזוב את הארץ - פענוח

שופט פדרלי בסיאטל קבע ביום חמישי כי צ'אנגפנג ז'או, מייסד בורסת המטבעות הקריפטו Binance, חייב להישאר בארצות הברית בחודשים שלפני גזר הדין שלו באישומים פליליים הקשורים להפרות נגד הלבנת הון.

שופט מחוז ארה"ב ריצ'רד ג'ונס נענה לבקשת התובעים הפדרליים להטיל הגבלות נסיעה על ג'או, אשר הבטיח בעבר פסיקה נפרדת שאפשרה לו לחזור לביתו באיחוד האמירויות הערביות לפני גזר דינו בפברואר.

בהיפוך החלטה זו, ג'ונס אמר כי "העושר העצום" של ג'או מעבר לים והיעדר הסכם הסגרה בין ארה"ב לאיחוד האמירויות מהווים סיכון טיסה גדול מדי.

"בית המשפט מסכים עם הממשלה שזהו מקרה חריג", כתב ג'ונס בכתבו פסק דין. "לנאשם יש עושר ורכוש עצום בחו"ל, ואין לו קשרים עם ארה"ב".

ז'או - יזם סיני-קנדי שבנה את Binance לבורסת מטבעות הקריפטו הגדולה בעולם -הודה באשמה בחודש שעבר לא הצליחה לשמור על תוכנית יעילה נגד הלבנת הון. הוא צפוי ל-10 עד 18 חודשי מאסר על פי הנחיות הענישה הפדרלית.

התובעים טענו כי המיליארדר בן ה-45 צריך להישאר בארה"ב כי הוא יכול בקלות לברוח ולספוג הפסדים כספיים מאובדן האג"ח שלו בסך 175 מיליון דולר ו-5 מיליון דולר נוספים בבטחונות. הם גם הציעו שממשלת איחוד האמירויות הערביות עשויה להגן על ג'או מניסיונות הסגרה של ארה"ב בשל האזרחות והתושבות שהוא מחזיק שם.

עורכי הדין של ג'או המעיטו בחששות כאלה, והדגישו את נכונותו של הלקוח שלהם להיכנע ולהודות בעוולה. הממשלה, בינתיים, טענה שהמיליארדר יהיה בסדר גמור.

"תנאי הערבות מאפשרים לנאשם להישאר חופשי ולטייל בתוך ארצות הברית, ומשפחתו חופשית לבקר אותו בארצות הברית", כתב ג'ונס. "אין מדובר בהטלות מכבידות על חירותו של הנאשם עד למתן גזר הדין".

ג'ונס צידד בעמדת הממשלה אך הבהיר בהחלטתו כי ההחלטה אינה מבוססת על "הניכור או אזרחותו של הנאשם".

Zhao עזר להשיק את Binance בשנגחאי ב-2017 ומאוחר יותר העביר את פעילות החברה למלטה ולאיי קיימן. הרשויות בארה"ב חקרו את התמורה לסיוע בעסקאות לא חוקיות.

בשנה שעברה, Binance הסכימה לשלם מיליוני קנסות וחילוטים על "כישלון מכוון" בהגנה מפני הלבנת הון ופעילות בלתי חוקית אחרת, אם כי איש לא התמודד עם אישומים עד שהתובעים הפלילו את ג'או בנובמבר הקרוב.

החלטתו של השופט המחוזי בארה"ב ריצ'רד א. ג'ונס מאריכה פסיקה קודמת שהייתה מאפשרת לג'או לחזור למשפחתו באיחוד האמירויות הערביות. התובעים הפדרליים הזהירו שהיזם הסיני-קנדי עלול לברוח לאור עושרו והיעדר הסכם הסגרה עם איחוד האמירויות.

רק בשבוע שעבר, דובר משרד המשפטים אמר לרויטרס שג'או יכול לחזור לאיחוד האמירויות אחרי יום שני בערב בעודו ממתין לגורלו. אבל התוכניות הללו השתנו לאחר שהתובעים התעקשו כי בן ה-45 מהווה סיכון טיסה גדול מדי, למרות שהעמיד ערבות כבדה של 175 מיליון דולר והודתה באשמה.

"בית המשפט מסכים עם הממשלה שזהו מקרה חריג", כתב ג'ונס בפסיקתו ביום חמישי, וציין את "העושר העצום והרכוש העצום של ז'או בחו"ל" כסיבה להטיל מגבלות נסיעה.

הדרמה המשפטית המתמשכת נובעת מחקירות פדרליות המראות כי Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם Zhao שנוסדה ב-2017, אפשרה עסקאות לא חוקיות.

ג'או התפטר מתפקיד המנכ"ל בחודש שעבר לאחר שהחברה הגיעה להסדר של 4.3 מיליארד דולר הקשור לסנקציות והפרות של העברת כספים. באופן אישי, הוא צפוי לעד 10 שנות מאסר וקנסות של 50 מיליון דולר לפי עסקת טיעון משלו עם משרד המשפטים.

עורכי דין סנגורים טענו בעבר שג'או כבר הוכיח אחריות בכך שטס לאמריקה כדי לעמוד לדין. לדבריהם, לעקור את משפחתו רק בגלל גזר הדין של פברואר היה מיותר.

אבל התובעים הפדרליים שכנעו בסופו של דבר את ג'ונס שג'או מחזיק באמצעים כדי להתחמק מעונש משפטי נוסף, גם למרות חילוט כספי עידוד משמעותיים. עדיין לא ברור אם ומתי ג'ונס עשוי לקבוע שימוע בערבות.

לעת עתה, ז'או הנאבק נותר מוגבל לאדמת ארה"ב עד לגורלו - הטוויסט האחרון של תעשייה שנזעזעה בגלל מעמדו המשפטי הלא ברור של הקריפטו.

הערת העורך: הסיפור הזה נוסח עם Decrypt AI ממקורות שהזכרתם בטקסט, וכן נבדק עובדה מאת ריאן אוזאווה.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://decrypt.co/209060/us-judge-bans-changpeng-cz-zhao-from-leaving-the-country