משרד האוצר של ארה"ב, בנקים מקפידים על AML PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

משרד האוצר של ארה"ב, בנקים מקפידים על AML

הבנקים ממנפים אוטומציה בעסקאות כדי לסלק פעילות חשודה של רמאים, וממשלת ארה"ב נוקטת בפעולה כדי להבטיח שמוסדות פיננסיים יוכלו להמשיך ולבחון טקטיקות חדשות נגד הלבנת הון (AML) מבלי להיתקל ברגולטורים. משרד האוצר האמריקני הוציא את האסטרטגיה הלאומית לשנת 2022 למאבק בטרור ומימון בלתי חוקי אחר […]

בול זמן:

עוד מ בנקינובציה